Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "список цб". Результатов: список - 6469 , цб - 1128 .
Результаты с 1 по 20 из 335.

Результаты поиска:

1. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
По словам Валерия Мирошникова, в дальнейшем список будет расширяться и обновляться на регулярной основе. Помимо поименного перечня на сайте ЦБ опубликована информация и об аудиторских компаниях, проводивших проверки банков перед отзывом лицензии и выдававших положительные заключения.
Дата: 02.04.2008
2. Под колпаком.
... также требованиями ЦБ. Но, во-первых, эти готовые процедуры обязательно подлежат согласованию с ЦБ. Во-вторых, в данном случае, кажется, все же более уместно действовать в соответствии с отечественным законодательством (неуклонно совершенствуя его, разумеется), а не с каким-нибудь американским Патриотическим актом. Кредитные организации могут предоставлять информацию и в частном порядке, но лишь по запросу, подписанному определенным кругом чиновников - их поименный список утверждается российским ...
Дата: 20.02.2006
3. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.
Именно Департамент лицензирования, согласно положению Банка России от 16.01.2004 № 248-П, готовил заключения для КБН о соответствии или несоответствии банков критериям участия в ССВ. Иные способы добиться положительного решения ЦБ РФ по вступлению банка в ССВ были практически закрыты. Для банков, изначально попавших в «черный» список, то есть составлявших конкуренцию аффилированным банковским группам, были блокированы все пути решения данного вопроса.
Дата: 29.01.2007
4. ОПГ "обиженных" банкиров.
ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым. В деле об убийстве Андрея Козлова появился «туркменский» след Екатерина Карачева В истории с расследованием убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова наметилось неожиданное развитие -- не исключено, что в скором времени в деле могут появиться новые фигуранты.
Дата: 21.02.2007
5. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.
Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена.
Дата: 10.10.2019
6. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).
Шишханов передал все эти активы в тонущий Бинбанк, а сам банк попал под санацию ЦБ и перешел в собственность государства. Потеряв одного члена, семья Гуцериевых все еще остается на первом месте в списке.
Дата: 07.09.2018
7. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.
Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира Алексашенко: "ВТБ всегда отличался "творческим" подходом к отчетности, а ЦБ этому потворствовал" Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.07.2010, Отметился убытком, Фото: "Ведомости" Татьяна ...
The Banker составляет список по методике Базельского банка международных расчетов, где основным критерием является капитал первого уровня (уставный фонд плюс нераспределенная прибыль).
Дата: 05.07.2010
8. Андрей Kozloff - американец.
Иными словами, главный банк страны определил, каким банкам можно работать с вкладами населения, а каким нет. За банки, которые вошли в список, теперь несет ответственность государство. То есть ЦБ гарантирует – если что-нибудь с банком из «белого списка» случится, прогорит, не дай бог, государство вернет вкладчику его деньги. О чем еще мечтать простому человеку? Главным творцом списка банков, допущенных в ССВ, является первый зампред главы ЦБ Андрей Козлов.
Дата: 26.12.2005
9. Господин надзиратель.
Дмитрий Тулин, дважды уходивший из Центробанка на фоне скандалов, связанных со злоупотреблениями своим служебным положением, не так давно снова занял кресло зампреда ЦБ. И, похоже, стал героем очередной коррупционной истории, как две капли воды ...
Список из 162 фамилий людей, подозреваемых в экономических преступлениях, открывал под №1 Борис Березовский.
Дата: 24.11.2017
10. Декларации ЦБ — 2016.
... 74 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.05.2017, ЦБ отчитался о росте зарплат, Фото: РИА "Новости", "РГ", "Ведомости" Дмитрий Михайлович Эльвира Набиуллина Руководители Банка России заработали в минувшем году почти 0,5 млрд руб.— на 8,5% больше, чем годом ранее. В списке самых высокооплачиваемых руководителей ЦБ его глава Эльвира Набиуллина заняла скромное седьмое место. При этом, несмотря на довольно высокие доходы, руководители ЦБ не приобретали в минувшем году автомобили и лишь ...
Дата: 23.05.2017
11. Банковский нокаут Александра Григорьева.
... что, по мнению ЦБ, является признаком того, что компании не вели реальной деятельности. Также эти компании имели незначительный уставной капитал и были зарегистрированы приблизительно в одно и то же время. Счета в банке «Западный» они также открыли одновременно, в декабре 2013 года. Некоторые из них имели одинаковых учредителей. Как сообщает ЦБ, все это является признаками фирм-однодневок. Схемы, по которым проходило исчезновение стабильных банков из списка действующих финансово-кредитных ...
Дата: 19.06.2014
12. Игры силовиков-разбойников.
Вслед за этой фразой обычно приводится длинный список чиновников и силовиков, которые якобы имеют свой корыстный интерес в незаконной обналичке. В списке — начальники управлений и отделов ФСБ, руководители ЦБ на уровне зампредов, депутаты Госдумы, сотрудники администрации президента.
Дата: 24.08.2009
13. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
Полученные бумаги банк сразу заложил в ЦБ, получив под этот залог валютный кредит — и немедленно отдав эти деньги компании Сечина. Обе стороны долгое время отрицали сделку, но в начале 2017 года глава ВТБ Андрей Костин рассказал Financial Times, что она проходила именно так, пояснив, что «Открытие» было задействовано в схеме, поскольку не входило в санкционный список.
Дата: 15.09.2017
14. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
Многим в республике казалось, что Умаханов – один из первых в таком списке средневековых феодалов.
Были попытки оказать давление на временную администрацию банка, назначенную ЦБ. После отзыва лицензии «Экспресса», к его офису в Дагестане прибыло несколько десятков мужчин, одетых в тренировочные костюмы.
Дата: 22.01.2014
15. Потрошители кредитов.
Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
«Списки таких липовых фирм есть у банков, и службы безопасности знают все наизусть», — подтверждает зампред крупного российского банка.
Дата: 30.08.2006
16. Банки-2001.
Именно поэтому в статистических отчетах ЦБ в число банков с иностранным участием попадают такие банки, как Автобанк, в список акционеров которого входит ЕБРР, а также банк «Возрождение», одним из акционеров которого стал Canadian Imperial Bank of Commerce.
Дата: 11.12.2001
17. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.
[BFM.ru, 08.10.2010, "Центробанк пересчитал убытки": Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий говорит, что согласно 101 оборотной ведомости, которую банки сдают в ЦБ, на 1 сентября были убыточными 216 банков. Самый большой убыток у МДМ-банка — около 5,5 млрд рублей, за ним следует Промсвязьбанк с минусом в 3,9 млрд рублей и замыкает тройку лидеров по убыткам Абсолютбанк с минусом почти в 2,7 млрд рублей. Четвертым с списке следует Межпромбанк с уже ...
Дата: 11.10.2010
18. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.
«У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность.
«В июле нас попросили представить бюджет избирательной кампании и список спонсоров, от которых мы рассчитываем эти деньги получить,—рассказывает политик.—Далее АП брала работу на себя.
Дата: 10.12.2007
19. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.
... Национальный кредит", явно обозначилось желание обезопасить бюджетные деньги, изъяв их из коммерческих банков и переведя счета бюджета в учреждения ЦБ и Сбербанка России. После сложной закулисной борьбы институт уполномоченных банков сохранили, но списки уполномоченных, где оказалось довольно много "неблагонадежных" банков, пришлось почистить. Так вот, в списке уполномоченных на обслуживание счетов Федерального казначейства по Москве и Московской области на 1996 год МНБ сначала не оказалось ...
Дата: 02.08.2011
20. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
23 августа 2006 года ЦБ за несоблюдение сроков предоставления отчетности и отмывание отозвал лицензию у "Центуриона". Осенью 2006 года по заявлению Бориса Сокальского было заведено уголовное дело против конкурсного управляющего банка, ведущего специалиста Агентства по страхованию вкладов Василия Беднина. Господин Сокальский обвинил его в вымогательстве 4,7 млн руб. за включение "Ветерана" в список кредиторов "Центуриона".
Дата: 29.03.2007
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

$100 млн. дворец
Кск
Константин
Судьи
Селезнёв Михаил Борисович
Мэр Иркутск
Александр могучий
Сыктывкар опг
Поселок
Кириличев Александр Дмитриевич
Дьяченко Олег
7%
Пресненский
Игра что где когда
Бочкарева наталья
Вор в законе старый
Гоголя
Андрей андреев
Самара кислов
Дерипаска фото
Итоги выборов
Управление «к»
Плотников олег
7%
Бизнес в россии
ГОРОД К
Сергей иванов энергетика
Город Находка
Говорун
Путин
Полпред российского правительства в Чечне Акмаль Саидов
Попов Тамбов
7%
Борис Минц
Будилов газпром
Балтийского завода
Забава
Адвокат скандал
Игорь иванов
Банк Москвы
Михаил рудяк
Вор в законе север
Самарский юридический институт
Листов
Николай новиков
Бизнесмен
Квант-н
7%
Нго
Сергей Шахрай
Печенкин Константин Анатольевич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru