Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При наличии хотя бы нескольких ошибок по линии Росфинмониторинга (за взаимодействие с ним отвечает член Комитет банковского надзора (КБН) и Совета Директоров ЦБ РФ В.Н. Мельников), у любого неугодного банка можно отобрать лицензию.
(по другим данным — 700 тыс.) за то, что он находился в списке конкурентов аффилированных банков на рынке обналичивания. Банку «…» вхождение в ССВ обошлось в 500 тыс. долл. США. Этот банк сначала попал в список вышеуказанных конкурентов за ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

2. 100 миллиардов коню под хвост.

... после выставленного ультиматума вынужден был отразить на балансе 76 млрд руб. вкладов вместо нарисованных 20 млрд руб. Тянули, мол, из-за того, что деньги могли и вовсе исчезнуть, как это бывало не раз с активами банков, у которых отзывали лицензию ...
По объему же выданных потребительских кредитов Мособлбанк даже не попал в список топ-50 (Альфа-банк, к примеру, там на седьмом месте).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

3. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Консорциум банков был готов предоставить правительству кредит почти на $2 млрд под залог акций предприятий. Это была огромная для России сумма, но в список входили лучшие активы страны. В случае невозврата кредита банки получали право продать акции ...
Когда Ходорковского арестовали, Кагаловский успел ему позвонить — у того еще не отобрали телефон.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

4. Активы жены Арсена Авакова.

В 2012-ом Нацбанк отобрал лицензию у банка Базис, а харьковская ТЭЦ-3 и отель Киевский, который несколькими годами ранее выкупила компания, связанная с менеджментом Инвестора, вернули в госсобственность.
В этом списке есть и скандально известный бывший руководитель МВД Незалежной Арсен Аваков.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

5. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии. Банкир Урин в итоге суммарно получил 8,5 лет, но даже отсидев весь срок, не может выйти на свободу. Как рассказал все тот же источник в ФСО, «после ЧП Йоррит сильно испугался и заявил, что его ноги больше не будет в этой бандитской стране и вместе с Машей отправился отдыхать в Новую Зеландию». А вскоре фамилия голландца исчезла из списка руководства «МЭФ-Аудит ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

6. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... ЦБ отобрал лицензию у крышуемого им "Соцгорбанка" и обратился за помощью к друзьям в ГП Андрей Потемкин, Игорь Кулемин Михаил Сухов В начале апреля руководитель департамента лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России ...
... Оргрэсбанка», «Автовазбанка», БИН-банка, Интеркоммерц-банка, банка «Нефтяной», которым долгое время помогал выходить сухими из воды «товарищ Сухов». Такое шило трудно утаить в мешке, тем более, что можно множить список «интересных» историй, когда ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

7. Двоюродный брат Путина Игорь стал членом совета директоров АвтоВАЗбанка.

... это обстоятельство банк «Кредиттраст» не спасло: ЦБ отобрал у него лицензию. А вчера, как сообщил «Вестник Банка России», «в Книгу государ­ственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк ...
При этом на официальном сайте Автовазбанка вчера был также опубликован новый список аффилированных лиц банка, в который Игорь Путин тоже попал. Участ­ники рынка уверены, что присутствие брата президента России среди топ-менеджеров банка даст ему ...
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

8. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Он сейчас распродает земельные участки под Киевом за любые деньги, купив их по завышенным ценам в докризисном 2007, банк отобрал за невозвращенные долги объект недвижимости «Feofania Residences» в пригороде Киева...
В конце 2012 года, по данным из реестра, «Немирофф Водка Рус» получила лицензию на оптовую продажу водки, а Роспатент зарегистрировал неисключительные сублицензионные договоры с «Объединенными пензенскими водочными заводами» для начала производства ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

9. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

У Хазина и правда богатый послужной список: в начале 1990-х в возрасте 22 лет он был зампредом «Элбим банка», где осваивал новые для российского рынка инвестиционно-банковские услуги, а затем продолжил карьеру инвестбанкира в банке «Москва.Центр» и ...
... жены российских чиновников Изучив нескольких тысяч опубликованных в рамках антикоррупционной кампании деклараций госслужащих, «Ведомости» отобрали чиновничьих жен, прошлогодний доход которых превысил 5 млн руб. Таковых оказалось немного — всего ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

10. Семибанкирщина.

Из "Сибнефти" его выдавил более предприимчивый Роман Абрамович, "Объединенный банк" лишился лицензии, телеканал ТВ-6 и акции ОРТ практически силой отобрало государство.
11 лет спустя Платон Лебедев вошел в список 17 российских миллиардеров, опубликованный журналом "Форбс", а через несколько недель Генпрокуратура обеспечила ему "эксклюзивный подход" в следственном изоляторе ФСБ. Понять, какова же будет судьба ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

11. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2016-м Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом в $900 млн. Последний раз Хотин побывал в списке Forbes в 2019 году. Тогда же бизнесмен был обвинен в хищении средств "Югры" и помещен под домашний арест. Сумма вменяемого ему ущерба превышает 290 млрд рублей ($3,2 млрд на момент публикации). Позиции Хотина пошатнулись в конце 2010-х. Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

12. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

16 февраля 2015-го у СБ-банка отобрали лицензию, в банк пришли ревизоры и следователи.
Список аффилированных с депутатом бизнесов, записанных на его близких, можно продолжать долго.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

13. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Более того, примерно в то же время Банк Москвы приобрел 19% акций «Мосэксима». Однако идиллия не могла длится вечно. В декабре 1999 года у Мосэксимбанка отобрали лицензию.
Согласно списку аффилированных лиц санатория за 2011 год [.rtf, 47 Кб], в его совет директоров также входит Виктор Патрушев — брат секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, возглавлявшего ФСБ с 1999 по 2008 год. Сегодня капитан 1-го ранга в ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

14. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

... кресло своего лично отобранного преемника, Дмитрия Медведева, этим бизнесменам становится все труднее увернуться от прожекторов. В нынешнем году Тимченко впервые попал в список богачей журнала Forbes, где его состояние было оценено в 2,5 млрд долларов. "Бумажный след" Тимченко весьма скуден. Согласно архивным данным о деловой активности в Санкт-Петербурге, Тимченко и комитет, возглавлявшийся Путиным, в начале 1990-х были участниками некой фирмы. По словам работников банков, эта фирма Golden ...
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

15. Кому задолжали:

Интересы Чигиринского представляла компания Sibir Energy через компанию «Югранефть», которой принадлежала ровно половина СП. «Югранефть» предоставила СП лицензии на разработку трех месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
На прошедшем в начале этого года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

16. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

А в прошлом месяце Центральный банк Узбекистана отозвал лицензию у крупнейшего частного банка страны – «Бизнес-банка», принадлежащего этому же бизнесмену. Этот банк, начавший продвигать современные технологии в области международных платёжных систем ...
У неё отберут детей и $3, 2 млн. в качестве штрафа и возмещения процессуальных издержек.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

17. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Он также жаловался, что один из проданных ему адресов был внесен борцами со спамом в черный список как адрес сервера, управляющего Waledac.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

18. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из хранилища банка «Яшма» получала золотые слитки ...
Гасанов обвинил Мавлянова сначала в попытке отобрать у него девелоперский проект, а потом — в попытке преднамеренного банкротства (подробнее см. врез).
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

19. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская ...
Еще Дмитрий стал известен, как помощник депутата Госдумы РФ от Хабаровского края по списку «Единой России» А.Б.Чиркина.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

20. Операция прикрытия "Петромир".

— Думаю, за угрозами отобрать лицензию может маячить тень «Газпрома» с его желанием прибрать к рукам все крупные месторождения. Полагаю, не исключено, что ТНК навязывается своеобразная шахматная рокировка, впрочем, это всего лишь предположение. Видимо, что-то здесь не так, и к заявленной прозрачности государство не особо стремится. Пусть бы огласили весь список: кто и что застолбил, особенно если речь идет о перспективных территориях.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google