Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Таинственные клиенты перетекли в «Финтех» из другого небольшого банка под названием «Воронеж», писал Forbes.
Первым игроком, попавшим в этот список в конце 2018 года, стала зарегистрированная в Кюрасао Victory777 N.V., организатор азартных игр онлайн-казино Azino777. После попадания в список российские платежные системы и банки должны были отказывать ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

22. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Пресс-служба Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла.
*** 28. Империя Клиент.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

23. "База негодяев".

... тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании. В «Федеральный скоринг» внесены не только недобросовестные заемщики банков, но и оперативная информация российских силовых структур на международных террористов, людей, находящихся в федеральном розыске и судимых за различные преступления. Другими словами, этот такой межбанковский черный список клиентов ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

24. Top-77 (Forbes-2016).

*** 4. Владимир Потанин Состояние: $12,1 млрд Изменение за год: — $3,3 млрд Место в мировом рейтинге: 78 Прошлогодний лидер российского списка Forbes Владимир Потанин, бывший сотрудник Министерства внешних экономических связей СССР, в 1991 году познакомился с будущим партнером Михаилом Прохоровым, в то время начальником управления советского Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС). В 1993 году партнеры создали Онэксимбанк, который переманил к себе на обслуживание клиентов МБЭС.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

25. На чем летают миллиардеры.

Узнаваемая особенность — герб на хвосте самолета, тот же самый, что видят клиенты банка «Тинькофф» на карточках и официальных документах.
... A319, Геннадий Тимченко — на джете по вызову Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.03.2015, Фото: via Forbes.ru На чем летают миллиардеры Константин Парфененок Forbes проанализировал, на чем предпочитают летать участники списка богатейших россиян ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

26. Как финансируются российские выборы.

Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он покажется хаотичным набором беззвестных ООО и региональных фондов поддержки партии.
Среди клиентов “Динас— аудит”, указанных на сайте организации есть ООО “Транссибстрой”, компания с таким названием перечислила в фонд кандидата в президенты Медведева в 2007 году 25 млн рублей, став самым крупным его спонсором, а в 2008 году 10 ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

27. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Так что впредь звездные персоны, принимая предложение о работе или покупке банка, должны быть осторожны. По крайней мере, экс-чемпиону мира Карпову вряд ли удастся еще раз примерить статус банкира — уж его-то послужной список вряд ли это позволит.
Но и этой "проблемы" было достаточно для отзыва лицензии — в официальном заявлении ЦБ указал, что только за 2005 год "Арбат" выдал своим клиентам более чем 22 млрд рублей наличных на... закупку сельхозпродукции и ценных бумаг: не так давно это были ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

28. Метраж его репутации.

Наверное, никто в элитном риелторском агентстве "Домострой-2000" не удивился, когда список особо важных клиентов этого заведения пополнился именем некой Елены Медведевой.
Потом туда же перекочевали 2 млн. рублей, полученных в банке "Кузнецкий мост" после обмена 83 тыс. долларов.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

29. Потрошители кредитов.

О статье 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей солидный штраф за предоставление банку заведомо ложных сведений, брокеры предпочитают не упоминать. Еще один вариант повысить оценку клиента — приукрасить его послужной список. «Популярная уловка — изменение до неузнаваемости названий низкооплачиваемых профессий, — рассказывает зампред правления банка «Авангард» Валерий Торхов. — Целые списки типичных приемов уже есть у служб безопасности банков.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

30. Top-720 ("Финанс").

... млн 18,7 650 74 АНАТОЛИЙ МОТЫЛЕВ 1966 Президент банка «Глобэкс» по жизни следует наказу своего отца, возглавлявшего Госстрах: «Не занимайся политикой. Сосредоточься на финансах — и ты всегда будешь востребован» 17,0 590 75 АНДРЕЙ ДОБРОВ 1963 Генеральный директор и крупнейший акционер (80%) компании «Белон», крупного производителя угля и металлопроката. К 2008 году планирует провести IPO группы 16,1 560 76 ЗАРАХ ИЛИЕВ 1966 Гендиректор ТЦ «Москва», также в списке мест работы значится ЧОП «Илиевы ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

31. "Онэксим-банк".

Фирма является полностью контролируемой руководством холдинга, в связи с этим она обслуживает клиентов только по рекомендации руководства холдинга либо банка. Персонал фирмы разделен на 3 направления: 1) аудит клиентов 2) банковский аудит 3) аудит ...
В рамках решения ЦБ в январе 1996 года о допуске иностранных инвесторов на рынок ГКО-ОФЗ ОНЭКСИМбанк включен в список банков, которые будут обслуживать иностранных инвесторов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

32. Зеленый коридор

Поп-звездочки, конечно, менее престижны, чем балерины, но главная невеста страны (после Ксении Собчак) - Анастасия Волочкова, увы, надолго покинула список "объектов желания" состоятельных мужчин.
Бизнес победил, и сегодня клиенты многочисленных клубов World Class не догадываются, что крутая деловая дама Слуцкер, звезда светской жизни и модель знаменитого фотографа Хельмута Ньютона, отнюдь не собственным потом и кровью выстроила фитнес-империю. Копия в Google

33. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

То есть для них вполне нормально использовать в личных интересах, для своей занятости, для своего бизнеса мощности и средства государственного банка, а именно — государственные деньги. Ну а, собственно, в деньгах ли дело? Для простого клиента «Сбера ...
В 2012 году Головина исчезла из списков руководителей санатория. Но это не помешало ей оставаться в списках лиц, аффилированных с «Транснефтью».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

34. Путеводитель по Женеве.

Позже – компаньоном женевского адвоката, работающего с клиентами из России.
Дочь Николая Рыжкова (председатель Совета министров СССР (1985—1991), депутат Верховного Совета СССР (1974—89 гг.) от Свердловской области, в 1995-2003 гг. был депутатом Госдумы, с 2003 года член Совета Федерации, с 2014 г. в санкционном списке ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

35. Крах банкира Хотина.

То есть, на полном серьезе, гадания на судьбу банка через Ночную хоккейную лигу имеют под собой основания. — Врезка К.ру] *** Список Хотина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина Антон Вержбицкий В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). [...] Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка. У регулятора вызывали вопросы клиенты «Югры» в нефтяной отрасли ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

36. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие». И этот «список Беляева» можно продолжать еще очень долго. Лондонский аэродром всегда открыт То, с какой периодичностью ЦБ и АСВ подкидывают Вадиму Беляеву банки на санацию, обеспечивая его ...
... выводов этой проверки, либо нарушения и проблемы все же выявились, но в этом случае имеет место бездействие ЦБ РФ. Показательно, что «ФК «Открытие» стал одним из банков-агентов, выплачивавших страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

37. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Если раньше захват корпоративной собственности был прерогативой отдельных структур и откровенных бандитов, то сейчас отъемом собственности занимаются даже банки, в том числе и крупные. Сложные схемы кредитования, зачастую навязываемые клиентам ...
Объем выплаченных нами процентов превысил $60 млн. Это доход, который «Альфа» получила от сотрудничества с МИАНом и позднее с «Коперником».
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

38. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... банка Заинтересованность прессы активной рейдерской деятельностью николаевского «Аваля», разоряющего и приватизирующего агрофирмы, поколебала и уверенность в себе его управляющего Сергея Прудкого. При встрече с устроителем круглого стола, известным в Николаеве журналистом, Сергей Васильевич при свидетелях высказал свое неудовольствие в весьма неблагозвучных выражениях. Оно и понятно, ведь при дальнейшем разбирательстве могут выйти на поверхность весьма некрасивые истории. Имеется список из ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

39. Побег Линшица.

В конце 2004 года глава концерна «Нефтяной» ездил в Африку в составе команды путешественников «Альфа»-team. Вместе с Виктором Вексельбергом, Александром Гафиным, Михаилом Фридманом, Германом Ханом они проехали континент от Атлантического до Тихого океана. Наполнив канистру водой на западном побережье Африки, они вылили ее на восточном. «Серая» репутация Известность банк «Нефтяной» получил отнюдь не благодаря работе с корпоративными клиентами. «У банка устойчивая репутация кредитного учреждения ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

40. Семибанкирщина.

... Лебедев, будучи топ-менеджером банка "Менатеп", был первым из крупных российских предпринимателей, употребившим слово "олигарх" в качестве самоназвания. 11 ноября 1992 г. банк "Менатеп", тогда еще небольшой, сделал заявление об открытии в своем составе специального подразделения "для банковского обслуживания финансово-промышленной олигархии", т.е. клиентов с личным состоянием не меньше 10 млн. долларов, требующих "эксклюзивного подхода". 11 лет спустя Платон Лебедев вошел в список 17 российских ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google