Поиск по "список панамское досье". Результатов:
досье - 880
,
панамское - 261
,
список - 7369
.
Результаты с 21 по 38 из 38.
Результаты поиска:
- 21. Илью Клебанова представили к бройлеру.
-
Послужной список Ильи Клебанова прямо взывает к необходимости с подозрением относиться к любому его бизнесу. Рыба ведь гниет с головы. Кстати, в 2016 году в документах, известных как «панамское досье», были обнаружены три офшорных компании, связанные с именем Ильи Иосифовича Клебанова.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
- 22. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
-
... в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса. "Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора ...
Внутренняя переписка сотрудников шведского офиса «Бомбардье» с досье на Юрия Ободовского Андрей Крапивин и Юрий Ободовский хорошо известны в России, они управляют бизнес-империей, построенной на госзаказах РЖД, последние 10 лет их компании получали ...
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 23. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
-
На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада.
В этом списке просьб фамилия Вороненков была где-то далеко.
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
- 24. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
-
Так вот. Если кто-то до сих пор живет в мире подобных иллюзий, то знакомство с содержанием «панамского досье» поможет ему от них навсегда избавиться.
Глядя на список его наград, начинаешь подозревать, что памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» или медаль «За возвращение Крыма» выдавались в правительстве всем желающим и без разбора.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 25. У нас длинные листья.
-
... Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE NATO Commercial and Government Entity. Этот идентификатор присваивается компаниям для того, чтобы они могли заключать контракты c министерствами обороны стран — членов НАТО и другими структурами альянса. Получение кода — сложная процедура, для которой связанная с ГРУ компания бывших криминальных авторитетов должна была пройти несколько проверок. Само наличие кода служит подтверждением надежности компании, рассказал «Досье» военный ...
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
- 26. Флагман черноморской флотилии Путина.
-
«Досье» изучил списки экипажа судна. Так, матрос Алексей Макаров раньше работал на другой лодке Путина — Shellest его имя указано в телефонных книгах как «Алексей Шеллест яхта» и «Боцман Шел»; «Досье» также выяснил, что он получал зарплату в ...
Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023
Копия в Google
- 27. Богатый беженец Андрей Вотинов.
-
Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов».
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
- 28. Братский бизнес Игоря Левитина.
-
Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
До 2015 года Леонид и Неля Левитины числились и в списке владельцев чешской компании OLS Group, учрежденной в 1999-м.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
- 29. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
-
$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
В итоге мы составили список из пятерых управляющих фирмой «Бином», на которую оформлен путинский дворец: директора Тихомировой, представителя акционера и трех юристов.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
- 30. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 31. Офшорные многоходовки Нацфронта.
-
... отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны. В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca ...
Личный помощник Ле Пена остался в списках партии, несмотря на то, что сам Ле Пен с весны-2015 официально является в «Нацфронте» персоной нон-грата, а в августе был исключен из него.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 32. Возвращение блудного капитала.
-
ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Списки "отрицательных героев" Уже несколько месяцев общественность требует от силовиков фамилии или хотя бы намеки на тех олигархов, которые могут оказаться в реестре.
Дата: 24.07.2023
Копия в Google
- 33. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
... документах к досье имена скрыты, там нашлись детали, которые помогли понять, кто такой «Субъект 1», кто его дочь и жена. Вот как журналистам удалось собрать всю мозаику. В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня. При этом все имена и названия были заретушированы. Однако удалось разобрать часть названия одной компании над схемой. Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов ...
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 34. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.
-
Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Игорь Ротенберг — сын давнего знакомого Путина Аркадия Ротенберга, занимающий 154-е место в списке богатейших россиян от Forbes с состоянием в $650 млн. Среди его активов — пакеты акций «ТЭК-Мосэнерго» и «Газпром бурение», доля в крупном московском ...
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
- 35. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке. По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures ...
Судя по списку соавторов, у законопроекта серьезные шансы на прохождение: его выдвинули среди прочих спикеры обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 36. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
-
... Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, человек с таким именем внесен в списки PEP — Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters. Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства — индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса. Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич ...
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 37. Темная сторона Appleby.
-
Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
«Невероятно, во что мы порой ввязываемся, просто невероятно», — написано в презентации под слайдом со списком данных, которые сотрудники Appleby должны получить от своих клиентов.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
- 38. Мэр Одессы прикрылся Панамой.
-
[ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров ...
В досье, составленном итальянской полицией, Ангерт и Жуков (последний, как мы помним, был партнером Лисицына и Лебедева по Sintez Group) фигурируют как представители «одесской нефтяной мафии».
Дата: 07.04.2016
Копия в Google