Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... оказались в распоряжении OCCRP и партнеров. Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets. Другие секреты Credit Suisse Сотрудники Paper Trail Media получили документы Credit Suisse через несколько недель после публикации прошлогоднего проекта «Секреты Credit Suisse». Утечка содержит список из семи ранее неизвестных компаний с ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

242. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

И список производителей в прайс-листе «Бургунди» в значительной степени совпадает с недавним импортом «Рятико». G. Roumier, Meo-Camuzet Frere & Soeurs, Domaine Ramonet, Emmanuel Rouget — среди партнеров обеих компаний есть почти десяток имен.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

243. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Список конфискованной собственности также пополнили квартиры братьев Магомедовых в Лондоне и частный самолет.
Формально господину Магомедову до сих пор принадлежит 32,5% головной компании группы FESCO — ПАО ДВМП (еще 26,5% у Михаила Рабиновича, 23,8% — у его партнера Андрея Северилова).
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

244. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Своим же «партнерам» фирма предлагала доход от 0,7% до 2% каждый день. Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

245. Top-88 (Forbes-2022).

Поменялся и лидер списка — в 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.
Бизнесмен вместе с партнером Петром Авеном планирует их оспорить.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

246. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

... списка Forbes. ИА PrimaMedia, 25.08.2021, "Супруга Сергея Дарькина заняла 21-ое место в рейтинге богатейших женщин России": Супруга экс-губернатора Сергея Дарькина Лариса Белоброва сохранила 21-ю строчку в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes, сообщает ИА PrimaMedia. Издание оценило состояние примы драмтеатра имени Горького в $250 млн. Супруги уже давно разделили зоны владения бизнесом. Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

247. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Французская газета Le Monde получила все документы люксембургского бизнес-реестра и поделилась ими с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), британской газетой The Guardian и другими СМИ. Партнером проекта в России стали ...
Бизнесмен из российского списка Forbes на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с режимом санкций.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

248. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

За 2019 год парламентарий задекларировал доход в 7 млн рублей и внушительный список земельных участков, однако Forbes оценивает его состояние в $420 млн. "АиФ — Тверь", 16.08.2020, "Депутат Госдумы от Тверской области Веремеенко обеднел за год на 485 млн": Депутаты Государственной Думы России отчитались о доходах и имуществе за прошлый год. […] Так, депутат от Тверской области Сергей Веремеенко указал, что его годовой доход за прошлый год составил 7 023 303 рубля 88 копеек.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

249. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В списке есть и представители Кубани, известные и не очень.
Он и его партнеры по бизнесу признаны виновным в организации преднамеренного банкротства ООО «Берлей», что нанесло ущерб кредиторам общества — Сбербанку РФ и банку «Петрокоммерц», а также государству на общую сумму свыше 300 млн руб. Владимир ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

250. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

В списке — 17 фамилий.
*** 4. Александр Несис и партнеры Компания: Polymetal Доля в производстве золота: $477 млн В 1997 году группа ИСТ Александра Несиса продала акции Балтийского завода в Санкт-Петербурге «Интерросу» Владимира Потанина, а на заработанные деньги начала ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

251. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Александра Светакова, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Гаврила Юшваева, банкиров Николая Цветкова, Дмитрия и Алексея Ананьевых.
В конце 2017 года партнером АФГ стала инвестгруппа Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко, купившая 35% акций в капитале ООО "Южные земли", входящего в "Националь".
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

252. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

И тогда гибнуть начали конкуренты по бизнесу, партнеры, чиновники и силовики, мешавшие в коммерческой деятельности.
В распоряжении «Росбалта» оказался список жертв банды Константина Пискарева, на данный момент установленных следствием.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

253. Большая жратва во время всеобщей баланды.

... баланды Таисия Бекбулатова Андрей Гнатюк Группа компаний «ИМА», которая будет по госконтракту заниматься креативным сопровождением президентских выборов, многие годы является одним из самых активных деловых партнеров московского правительства ...
Этими людьми список знакомств Гнатюка не исчерпывается.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

254. Организованное сообщество "Петон".

Когда скромное научно-проектное предприятие из Башкирии, вдруг, начало претендовать на крупные контракты с «Газпромом», список подрядчиков «газовой монополии» был давно занят.
Решение этих задач и брал на себя ГУЭБиПК под руководством Андрея Курносенко, а также их верные деловые партнеры — руководящие сотрудники Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, включая ее руководителя Сергея ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

255. Офшорный патриот Андрей Климов.

Список угроз, беспокоящих Андрея Климова и его коллег, длинный: это и «специалисты по вмешательству» в российские выборы (особенно президентские в 2018 году); и «агенты влияния, обученные за рубежом» и подрывающие наш суверенитет; и российские ...
Партнер из британского офшора В 2016 году в Москве появился некоммерческий фонд содействия развитию евразийской интеграции «Евразийский диалог».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

256. Кто ведет ботов.

Мы единственные среди обменных сетей, у кого есть система «Антибот», которую мы постоянно совершенствуем именно для того, чтобы отлавливать накрутчиков и сообщать об этом нашим партнерам», — поясняет Иванова. Она называет СМИ2 официальным агрегатором и подчеркивает, что он входит в список Роскомнадзора, то есть компания раскрывает статистику, а значит, «не участвует ни в каких накрутках».
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

257. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

... 21-е место в российском списке Forbes с состоянием $4,5 млрд. Андрей Бокарев?— 79-е место в списке Forbes с состоянием $950 млн. Махмудов?— президент и основной акционер Уральской горно-металлургической компании, Бокарев тоже акционер УГМК. Бизнесмены владеют «Трансмашхолдингом»(входит в «десятку» крупнейших мировых производителей подвижного состава), перевозчиком «Аэроэкспресс», пакетами акций «Кузбассразрезугля» и концерна «Калашников». В 2012 году партнеры купили 13% транспортной компании ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

258. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража по иску партнеров Ходорковского против РФ "Акционеры группы GML продолжают доживать на пенсии в Израиле" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 21.04 ...
Тогда французские судьи сослались на то, что в Гражданском кодексе перечислены основания для отказа в признании и исполнении арбитражного решения и акт иностранного суда в список этих оснований не входит.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

259. Неплательщики во власти.

В работе с такими должниками правоприменительные органы действуют обычно не слишком быстро, да и не слишком охотно: статус может существенно усложнить уголовно-правовое преследование, объясняет партнер юридической международной компании Herbert Smith ...
Другие банки итоговыми цифрами не поделились, но подтвердили: представители органов власти составляют значительную часть списка крупнейших должников-физлиц, причем многие годами находятся в этих списках.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

260. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2013 Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег Кирилл Белянинов Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова ...
В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google