Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дутый Трамп.

ИА "РБК", 05.10.2021, "Трамп впервые за 25 лет не попал в рейтинг богатейших американцев Forbes": Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей США за 2021 год. В список впервые за 25 лет не попал экс-президент страны Дональд Трамп.
Агентам, по данным Fox News, разрешили изъять "все физические документы и учетные данные, представляющие собой улики, полученные незаконным путем или являющиеся плодами преступлений, а также другие незаконно хранящиеся объекты", в том числе ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

82. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Такая система позволяет правоохранительным органам манипулировать статистикой преступлений, связанных с наркотиками, а при случае — брать «откупы» и взятки.
Это вещества, которые специально синтезируют и продают, пока те еще не вошли в список запрещенных.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

83. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

— Вы публично заявили, что Магнитский обвинил <в мошенничестве> подполковника Кузнецова и майора Карпова, — двоих людей, которые попали в список Магнитского. 7 октября 2008 года, по данным сайта «неприкасаемые», он “подтвердил свои показания от 5 июня 2008 года о своём открытии преступления против фонда Hermitage и причастности к этому преступлению Артем Кузнецов и Павел Карпов. Кроме того, он упомянул имена других участников преступления, причастных к хищению бюджетных средств”.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

84. Большая евразийская "стирка".

И, как логическое продолжение, в списке инвестиционных проектов не значится ни одного казахстанского.
В 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

85. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

... с экономическими преступлениями министерства общественной безопасности Сяна Хуайчжу ведется следствие. В марте состоялось первое судебное слушание. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки в размере 1,4 млн юаней ($204 тыс.) от Гуанюя, но суд решения пока не вынес. Кроме этого ведется следствие в отношении жены Хуана — Ду Цзюань. Ее гонконгские активы заморожены. — Врезка К.ру] По мнению Руперта Хугеверфа, издателя журнала Hurun Report, который регулярно публикует список богатейших ...
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

86. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... самых виртуозных пиарщиков Великобритании; в прошлом советник Маргарет Тэтчер по PR и основатель компании Bell Pottinger Group, в списке клиентов которой, помимо Березовского, такие компании, как Walt Disney, McDonalds, Rolls-Royce, Rolex и др.- прим ...
Чтобы придать теории российского следа больший вес, предполагаемое место преступления было перенесено из суши-бара "Итсу", в котором Литвиненко встречался с итальянцем Скарамеллой, в "Пайн-бар", где он встретился с россиянином Луговым.
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

87. Хроника антироссийской кампании.

У нас есть лишь список подвергшихся загрязнению мест».
... НК ЮКОС в совершении преступлений против жизни и здоровья граждан. В частности, проверяется версия, что заказчиками могут быть одни и те же лица, находящиеся в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, одним из которых ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

88. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы вступили в сговор с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководили деятельностью этой группы ...
США. На основании проводок за 1995 г. и в списке корректирующих проводок определены начисленные суммы и выплаченные дивиденды и бонусы, а также осуществлен расчет долей отдельных лиц из числа учредителей, исходя из сумм выплаченных дивидендов по ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

89. "Паравоз" из Маковоза.

А на ум приходит известное высказывание героя не менее известного фильма: «А часовню тоже я?» Далеко неполный список жертв «братской» ОПГ выглядит следующим образом: 1995 г., покушения на одного из предполагаемых лидеров «тамбовского» преступного ...
Вплоть до самой гибели продолжал добиваться пересмотра дела и своего полного оправдания за отсутствием состава преступления.
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

90. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Такой высокий уровень подготовки решений объясняется особенностью преступлений, в которых обвиняется владелец небольшой нью-йоркской компании «Меркейтор».
Список клиентов его банковской корпорации Mercator включал такие известные фирмы как Chevron и Archer Daniels Midland.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

91. Лернер: жизнь и тюрьма

Три имени стояли в списке соучредителей небезызвестной “Ассоциации XXI век”.
Вот как прокомментировал мне эпизоды с личными счетами банкиров начальник отдела по расследованию особо тяжких экономических преступлений СК МВД Олег Рагинский. Копия в Google

92. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Согласно Росстату, число преступлений по статье «Взяточничество» с 2000 по 2009 год выросло на 87% — с 7 до 13 тысяч.
Если в 1999–2000 годах в мировом списке миллиардеров журнала Forbes вообще не было ни одного россиянина, то в 2010 году, по версии журнала «Финанс», в России уже 62 человека с состоянием свыше $1 млрд.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

93. Фальшивка Березовского.

[См., напр., Список Примакова (Левкин) - прим.
... сознательно воспользовался объявлением об амнистии (главным образом лиц, осужденных за мелкие преступления, инвалидов) и сказал: может быть, хорошо, что освобождаются места, на которые сядут осуждаемые на основе закона за экономические преступления ...
Дата: 07.06.2001 Копия в Google

94. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

vlast.kz, 01.04.2024, "Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег": «Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем.
В списке конфискованного у Кайрата есть и недвижимость, и транспорт, и банковские вклады, и ценные бумаги.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

95. Цифровой ГУЛАГ.

... коррупции и финансовым преступлениям, в том числе материалы «Медузы», «Новой газеты» и других независимых СМИ, обнаружил Центр «Досье». Дополнительными источниками данных для спецслужб служат базы расследовательских организаций вроде OCCRP (признана нежелательной организацией, сотрудничество с которой российским законодательством запрещается), Open Corporates и ICIJ — они используются для поиска информации об офшорных фирмах. Также анализируются различные санкционные списки и судебные решения, а ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

96. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

[...] Аргументируя ходатайство об аресте, следователь сообщил, что госпоже Орынчук предъявлено обвинение в тяжком преступлении — особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
[...] *** Послужной список Ивана Орынчука Взятка сотруднику ФСО, невыплата зарплаты, банкротство Оригинал этого материала © poligonmedia.org, 11.07.2022, Башни Кремля и "победа русского мира", Фото: patriarchia.ru Николай Михненко [...] Еще один ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

97. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Вилла Усманова на озере Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его ...
По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Оплатив данные услуги, он нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

98. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

... взглянуть на список приглашённых на встречу в Палату общин — там не только посол РФ Александр Яковенко и журналисты, но и Линн Оуэнс, директор Национального криминального агентства Великобритании — аналог нашего СКР. В распоряжении «Новых известий» есть план рассадки того обеда в британском Парламенте, который устроили лоббисты при помощи англичан. Это не финальный план, а предварительный, но он позволяет предположить уровень затрат на всю операцию. [...] Важным свидетелем «преступлений Щукина ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

99. Кошерная роскошь клана Абухациру.

И Баба Барух, и Йешаяху Пинто, к слову, входили в список самых богатых раввинов Израиля по версии Forbes.
Знавшие о преступлениях просто не сообщали о них. В итоге в 2003 году на съезде Совета американских раввинов — крупнейшей организации ортодоксальных евреев США и Канады — была принята резолюция, согласно которой раввин, уличенный в сексуальных ...
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

100. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия" Реквизиты банковских карт жертвы, аккаунты в соцсетях, удаленный доступ к ПК, данные из приложений для знакомств, список посещаемых порносайтов Оригинал этого материала © CNews, 09.11.2018 ...
... в Facebook стоит порядка $1, в Netflix — до $5, удаленный доступ к десктопному компьютеру или серверу — $5–50. [...] Получив доступ к аккаунтам пользователя, киберпреступники могут брать деньги в долг на имя жертвы или совершать другие преступления ...
Дата: 12.11.2018 Копия в Google