Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Волошин разбогател на иракской нефти.

... считает, что хотя доклад содержит признаки 'подозрительного' поведения, это не означает, что российские организации нарушали режим санкций. 'В резолюция ООН ?661 четко указывается, что государствам-членам ООН и их гражданам запрещается предоставлять правительству Ирака какие-либо финансовые или экономические ресурсы, - пояснил он. - Ключевой момент здесь - доказать, что они участвовали в предоставлении средств [Ираку], а это гораздо сложнее. Можно включить чье-то имя в список, но это ничего не ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

242. НТВ: "Теракт с предоплатой."

Дейч повторил ту часть статьи Арсена Рстаки, где рассказывалось, что три участника сделки — Мартынушкин, Чепурнов и Шарун — сгинули или были убиты, добавил в этот список мэра Нефтеюганска Петухова, убитого в 1998 году, и прокурора Ханты-Мансийского ...
... дела по факту организации преступной группы и признакам мошенничества в особо крупных размерах». • «В 1997-м в Нефтеюганске возникло уголовное дело «по факту организации преступной организации и признакам мошенничества в особо крупных размерах ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

243. Точно рассчитанная откровенность.

то есть имеются признаки преступлений...».
Скорее всего, «Белус» был включён в список ответчиков, чтобы иметь основания для рассмотрения иска в Ростове, где удобнее Свирскому.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

244. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... семи статьям УК РФ: статьи 159, 315, 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного организованной группой, в крупном размере), 199, 198, 327, 160. Платон Лебедев, председатель совета ...
В 2003 и 2004 годах входил в список миллиардеров журнала Forbes (состояние оценено в $2 млрд).
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

245. ГАС "Фальсификация".

По крайней мере, так обстояло дело в Хабаровском крае, когда ГАС "Выборы" включила в списки избирателей "мертвые души".
Кандидаты в кресло руководителя одного из богатейших регионов России истолковали сей факт как признак фальсификации.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

246. "ЮКОС" обезглавлен.

В списках делегатов форума от ЮКОСа значились он сам и руководитель 'ЮКОС-Москва' Василий Шахновский.
По крайней мере никто не заметил каких-либо признаков уныния, хотя он так ни разу и не улыбнулся.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

247. Материалы дела Буданова № 14-00-0012-ООД.

Отметив лишь одно: что у полковника — признаки органического поражения головного мозга, отчего он страдает органическим же «расстройством личности и поведения».
Оглашаем весь список: — руководитель экспертного отделения, доктор медицинских наук, психиатр-эксперт высшей категории, стаж экспертной работы 50 лет, профессор Т. Печерникова (председатель комиссии); — руководитель первого клинического отделения ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

248. Прил.1. Заключение

... их указаний, При этом отдельные из них еще до начала событий располагали информацией о направленности и целях проводимых ими мероприятий, однако до появления признаков провала заговора конкретных шагов по противодействию ему не предпринимали ...
19 августа получил у Лебедева В.Ф. список лиц, подлежащих негласному наблюдению и задержанию, и передал его Добровольскому Г.В. Заместитель начальника Управления “3” КГБ СССР, генерал майор Добровольский Г.В. Являясь руководителем указанной выше ...
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

249. Криминальная биография

Причем, кроме этого в действиях В. Ющенко усматривались и признаки таких преступлений, как подделка документов и использование подложных документов.
Тяжело себе представить, чтобы В. Ющенко не вошел в этот список, но - об всем по очереди. Копия в Google

250. Цензура без границ.

Из ответных писем Роскомнадзора следует, что по этим ссылкам ведомству не удалось найти признаки информации, запрещенной к распространению в России. РКН попросил китайских коллег уточнить, какие именно сведения в направленных списках — запрещенные и в чем заключаются нарушения. К моменту публикации этого материала ресурсы из списка так и не были заблокированы на территории России.
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

251. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

А еще есть основания ожидать, что после начала «специальной военной операции» России на территории Украины и принятия Россией «ответных мер» список таких товаров будет только расти.
Именно Росфинмониторинг должен был выстроить комплексную систему идентификации подозрительных сделок, имеющих признаки отмывания.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

252. Дачные миллиарды.

Льготную часть списка составляют непосредственно в КСП. Прерогативой КИО остается работа с оставшейся частью реестра: он заключает договора аренды с «имущими» арендаторами.
Резюме — действия руководства «Пригородного» «обладают признаками коррупции». Участники обладающей «признаками» коррупции схемы, такие как председатель городского законодательного собрания или вчерашний вице-губернатор, а сегодня председатель ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

253. Батька, деньги, два ствола.

Они взяли и закосили этого мужика», — так Александр Лукашенко отреагировал на включение в санкционный список ЕС близкого к себе бизнесмена.
Судить о высоких прибылях можно по косвенным признакам.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

254. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Стандартная практика: «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» на английском — это явный признак вывода средств.
За два года Ростовцев, таким образом, мог «прогнать» через счет Grandwood Systems более 50 миллионов долларов, и почти все средства уходили в направлении компаний из списка «молдавского ландромата».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

255. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и ...
Указанные обстоятельства в совокупности с материалами судебного заседания во Флориде указывают на признаки совершения Анатолием Петуховым противоправных деяний.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

256. "Противоречит принципам историзма".

... по видовому признаку: актовый материал, приказная документация, судебные дела, летописи и хронографы, писцовые, таможенные и записные книги, публицистические сочинения XVI–XVII вв. и другие источники нарративного характера. Практически все перечисленные источники на сегодняшний день опубликованы, однако В. Р. Мединский отмечает, что он широко привлекал и неопубликованные архивные документы, хранящиеся, главным образом, в РГАДА и отчасти в архиве СПб ИИ РАН. В списке использованных источников и ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

257. Левада-центр признали иноагентом после слов о "мафиозной власти".

[ИА "РБК", 05.09.2016, "Минюст включил Левада-центр в список иностранных агентов": Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении Минюста, опубликованном на сайте министерства. В сообщении сказано, что «соответствия» организации признакам иностранного агента были установлены во время внеплановой проверки, которую проводило главное управление Минюста России по ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

258. Американцев внесли в "черную кассу" партии Януковича.

Согласно упомянутому документу, к росту авторитета Януковича и его Партии регионов привели именно усилия нынешнего главы штаба Трампа, а противостояние и разделение общества по этническому и языковому признакам "было его трюком со времен выборов в ...
... бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — значится в списках людей, которые получали средства из кассы Партии регионов. Он отметил, что само присутствие фамилии Манафорта в этих списках "не означает, что он получал деньги, ибо ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

259. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В ...
Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях, отмечает эксперт.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

260. Крымкэш.

В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии.
В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google