Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игорь Зубов - генерал от олигархии.

Это было непонятно особенно в свете предыдущих и последующих спичей замминистра МВД о наличии у правоохранительных органов весьма подробных списков наиболее активных членов чеченских бандформирований, их лидерах и рядовых исполнителях.
Он переходит на руководящую должность в АФК «Система», а параллельно возглавляет некую фирму по оказанию охранных услуг НТО «Регион».
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

242. Виртуальные Анискины.

Даже задержания для допросов в большинстве случаев проводит СБ заинтересованных фирм.
В 2002 году американский посол Александр Вершбоу передал премьеру Михаилу Касьянову список из 18 российских предприятий, которые подозревались в производстве пиратских дисков.
Дата: 22.08.2003 Копия в Google

243. Офицеры переехали из элитного поселка в элитный СИЗО.

Список адресов, по которым проводились оперативно-следственные мероприятия и изъятия *** Обыски (видео), "Вести"-РТР *** Оригинал этого материала © "Газета", 26.06.2003, Фото: Оперативная съемка МВД с сайта "КП" Офицеры переехали из элитного поселка ...
По некоторым данным, именно на его жену был оформлен ряд фирм, через которые нечистоплотные офицеры прокручивали полученные от незаконных действий средства.
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

244. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Список клиентов его банковской корпорации Mercator включал такие известные фирмы как Chevron и Archer Daniels Midland.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

245. Кто главный по отходам?

Здесь конкуренции, можно сказать, нет вообще, а цена вопроса составляет сумму, превышающую 20 миллиардов долларов США. Вот только официально предполагается, что пойдут они в государственную казну и на реструктуризацию российских АЭС. Дойдут ли... P. S. Список акционеров Альфа-банка: ООО "Мона", ООО "Хан", ООО "Альфа-Ом", ООО "Дендар", ООО "Кальдерра" (как раз это ООО и является дочкой фирмы Energy Invest & Trade Corporation), ООО "Открытая компания", ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

246. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

До последнего времени считалась успешной деятельность фирм, возглавляемых А.М.Карачинским.
Дело в том, что начиная с1994 года ИБС вела черный список всех известных российских хакеров.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

247. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

... 2024, История богатства и падения миллиардера Юрия Антипова, у которого забрали заводы, Фото: ИА "РБК", via kremlin-pu Алла Скрипова Юрий Антипов Последняя неделя февраля для миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова началась с черного понедельника ...
Фирма является одним из ведущих поставщиков ферросплавов в США и Канаде.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

248. Маскировка для Маска.

Перевод Антона Бундина *** Списки известных владельцев джетов — миллиардеров и знаменитостей Владелец Самолет Примечание Churchill Downs Inc. Dassault Falcon 2000 Владелец конных скачек Дерби в Кентукки Семья Оссофф Cessna Citation V Ричард Оссофф — отец сенатора Джона Оссоффа Emerson Electric 4 бизнес-джета Dassault Falcon Промышленная компания со штаб-квартирой в Фергюсоне, что в штате Миссури Encompass Health 2 самолета Cessna Citation Sovereign Новое название угодившей в скандал фирмы ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

249. Превратил деньги в вино.

Связь с Владимиром Путиным О путинском дворце в Геленджике The Insider писал еще в 2015 году, в 2022 году этот дворец прославил Навальный, а позже расследование OCCRP, «Медузы» и «Важных историй» раскрыло группу из 80 связанных с Путиным фирм, владельцы и директора которых пользуются почтой на домене LLCInvest.ru, официально зарегистрированный на «Москомсвязь». В этом же списке оказались и путинские винодельни.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

250. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Обанкроченные фирмы Отвергала защита и основной пункт обвинения — в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) адвокаты ссылались на примечание к данной статье, согласно которой учредителей и руководителей коммерческих организаций можно привлечь ...
Список конфискованной собственности также пополнили квартиры братьев Магомедовых в Лондоне и частный самолет.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

251. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Своим же «партнерам» фирма предлагала доход от 0,7% до 2% каждый день. Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

252. В семье не без иноагентов.

... кадастра, владеет виллой BETREN INVERSIONES SL. Это предыдущее названии фирмы сына Чепы Leniz Inversiones. Пока сын депутата-патриота владеет бизнесом и виллой в Испании, дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании Aperse Ltd., которая занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров». Из британского реестра можно узнать, что дочь депутата имеет английское резидентство. Сам Алексей Чепа включен в санкционные списки ЕС и Великобритании, а вот его дети — пока нет. Сегодня ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

253. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Но это утверждение вызывает большие сомнения: крабов можно продать и с большей выгодой — например, в Европу через аффилированную зарубежную фирму.
В 2010 году Дарькин возглавил список самых богатых чиновников страны, а его супруга Лариса Белоброва из года в год оказывается в первой сотне «женского» списка Forbes.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

254. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

... фирмы и прикрытие незаконных операций с нефтью и нефтепродукатами. Начиная с 1999 года Капыш стал проводить независимую политику, пойдя на открытый конфликт с экономистом тамбовского ОПС Ильей Трабером». Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

255. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

До вступления в должность он владел офшорной компанией Davegra Limited, которая являлась собственником упомянутой выше фирмы и хранила список ее реальных владельцев (среди которых были президент с женой). Такие механизмы обычно создаются, чтобы скрыть истинных бенефициаров компании. В том же 2019 году Баканов дарит свою долю в Davegra тому же Андрею Яковлеву. Однако журналисты выяснили, что еще 25% этой компании по-прежнему контролирует фирма Film Heritage.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

256. Полпред Ее Величества.

Насколько я понимаю, они обсуждают набор проблем, который готовит аппарат Совбеза, подчиненные Патрушева, и принимают протокольные решения с длинным списком мер, которые нужно принять в ответ на эти проблемы.
Пресс-служба полпреда президента в Приволжском федеральном округе в ответ на запрос «Важных историй» заявила, что Игорь Комаров являлся бенефициаром, в частности, зарубежных фирм, но «после перехода на государственную службу все его активы были ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

257. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Роман Авдеев В «Роснефти» и в группе «Регион» не ответили на вопросы «Важных историй» о том, управляла ли группа цепочкой фирм, купивших долю Pirelli для «Роснефти», сколько она на этом заработала и почему за этими фирмами стояли люди, так или иначе связанные с руководством «Роснефти». Бизнесмен из российского списка Forbes на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с режимом санкций.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

258. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Налоговики заморозили там счета, директор фирмы внесён в список дисквалифицированных лиц. Ещё одна показательная деталь: владели и владеют застройщиком американские юрлица, зарегистрированные в американском штате Делавэр.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

259. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

Этой же фирме в 2020 году перешёл от «России» ещё один популярный гостиничный комплекс — «Дача Винтера».
В список бенефициаров банка «Россия» входили друзья президента, бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов (отец бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова), музыкант Олег Ролдугин [Сергей Ролдугин — Прим.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

260. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

В своих комментариях к этим показаниям в суде судья Ланг выразила «удивление», что следствие «не упомянуло в качестве потенциального основателя» Назарбаеву, хотя та «является успешной бизнесвумен, в 2013 году упомянутой в списке самых богатых людей ...
Свою покупку Алиев, указывается в документах, оплатил благодаря «займу» в «Нурбанке», который взяла «принадлежащая ему фирма», — некая Terra Holding — в размере 65 миллионов долларов.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google