Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Вначале Костя Большой убивал всех как член одной из преступных группировок, его жертвами становились участники других ОПГ. Однако потом он стал крупным бизнесменом, владеющим десятком фирм.
В распоряжении «Росбалта» оказался список жертв банды Константина Пискарева, на данный момент установленных следствием.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

262. Миллион за "встречу джентльменов".

Опять же, по случайному совпадению, администрация США именно в это время обвинила шведскую фирму в совершении незаконных сделок с Ираном и рассматривала возможность внесения компании в санкционный список.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

263. Организованное сообщество "Петон".

Когда скромное научно-проектное предприятие из Башкирии, вдруг, начало претендовать на крупные контракты с «Газпромом», список подрядчиков «газовой монополии» был давно занят.
Другое дело, когда «проверенный» подрядчик «Газпрома» сам отказывается от участия в конкурсе, уступив место «Петону» и паре подставных фирм, которые выдвигаются на тендер «для массовки».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

264. Подмосковье растащили по офшорам.

Дом в Мытищах, в котором поселилась 1-я служба ФСКН по Московской области Остается добавить, что, согласно списку, в столичном регионе на 50 офшоров с Белиза записано 246 объектов, 49 фирм с Сейшельских островов владеют 146 земельными участками, два офшора с Маршалловых островов — хозяева восьми домов, и даже офшорная компания Summerfield Trading Limited (регистратор Mossack Fonseca), зарегистрированная в карликовом государстве Ниуэ (коралловый атолл с населением 1610 человек) в Полинезии, — и ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

265. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

В частности, некоторые эксперты полагают, что принадлежащая Российской Федерации недвижимость стоит вдвое, а то и втрое выше той суммы, в которую ее оценила занимавшаяся сделкой финская фирма.
(Полный список опубликован в Распоряжении правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 150-р.
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

266. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... из числа руководства ООО «Рокас» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО «Артель» перечислили часть средств из ранее привлеченных по договорам долевого строительства на счета фирм, зарегистрированных на подставные лица», — сообщила госпожа Бородина ...
... обманутые дольщики «Ясной поляны» и гигантский мешок, так и не вошедший в книгу Гиннесса, — вот далеко не полный список того, чем прославилась империя Шушубаевых, созданная в лучших традициях «Крестного отца» старшей сестрой Лидией, самим Юрием, их ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

267. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Схемы, по которым проходило исчезновение стабильных банков из списка действующих финансово-кредитных организаций, практически одинаковы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

268. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Однако ООО «ЧелПром-Даймонд» сохранило место в списке клиентов, которым позволяется закупать алмазное сырье в рамках разовых договоров.
Как-то гранильное производство известной испанской фирмы по обработке алмазов в Испании посетила группа специалистов из Челябинской области.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

269. Империя Павла Федулева.

Откуда, в каком количестве появляются и с какой скоростью уходят через иностранную фирму деньги, неизвестно. Окружавшие Федулева люди подозревают, что этот финансовый поток направляет в нужное русло Елена Копытова. Сама вторая половинка экс-зэка оказалась при этом «скромной» дочкой, заняв лишь третье место в списке его наследников. Информация из официальных баз свидетельствует, что на нее и на ее фирмы записан уставной капитал как минимум четырех предприятий на сумму 105,8 миллиона рублей.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

270. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

Оказалось, что с Эстонией сенатор связан с 2005 года, когда он открыл здесь собственную фирму Stallings OU. Кстати, именно на эту компанию зарегистрирована принадлежащая Мамедову яхта Fidelity длиной 22,6 м, относящаяся к классу "люкс".
Список этих лиц ранее был опубликован в эстонских и российских СМИ. После того, как скандал стал достоянием СМИ, эстонские власти заявили, что, скорее всего, все эти 147 видов на жительство будут аннулированы.
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

271. Томографы показали восемь лет.

К концу 2009 года господин Вилькен подобрал для генерала две фирмы, директора которых согласились передать наличными обозначенные военным откаты после заключения договоров и оплаты контрактов.
Последний использовал скандал с закупкой томографов по завышенным ценам и попытался запугать производителей медоборудования и вынудить дать взятку, сообщив им, что в России якобы создан «черный список» поставщиков техники. За исключение из списка ...
Дата: 26.07.2012 Копия в Google

272. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Встречаясь с адвокатами Черного, Кислин говорил одно, но затем, утверждает адвокат, Кислин неожиданно оказался в списке свидетелей Дерипаски и переменил свои показания.
У обоих были кредитки, выданные фирмами Черного.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

273. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Ritz-Carlton расположен в двух дворцах XIX века, которые входят в список исторических зданий, охраняемых в Австрии.
Однако фирма находится под пристальным вниманием голландской антикоррупционной организации.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

274. Приключения "черного нала".

А жаль, потому как хотя и не было обыска аж 60 фирм, зато в сейфах «Дивинуса» оперативников ждали находки поистине дивные: груды печатей, бланков, учредительных и финансовых документов нескольких десятков фирм и организаций! Такая вот «картина маслом»: вскрыли сейф одной конторы, а там полный бухгалтерский набор полусотни других... Вот далеко не полный список чужих печатей, найденных в офисе на Волгоградском проспекте: ООО «Кармэн Алко» ИНН 7714656707; ООО «Винтор» ИНН 5037043137; ООО «Теорема ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

275. Округ на кормление.

Вот лишь небольшой список компаний и фирм, вынужденный платить дань Шуре-Прорве.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

276. Что образует главу Хакасии.

И через шесть дней, 9 ноября 2004 года, избирком выносит следующее решение — №44/284-4 «О регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Верховного совета Республики Хакасия четвертого созыва, выдвинутом Хакасским региональным отделением ...
Речь в материале идет о фирме ООО «Промметалл», учредителем которой является супруга главы Хакасии Татьяна Зимина.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

277. Большой южный брат.

... 14/21, КОРП 3. Фирма занимается строительством в Москве под покровительством мэра Москвы Юрия Лужкова. Амзеев Шакизат связан с компанией ООО Эстейт Лайн, Адрес: 188260,,Лужский p-н,,г.Луга,ул.Кpасной Аpтиллеpии,д-5а,, а его сестра с компанией ООО БЕРИСОН, Адрес: 643,141730,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,,ЛОБНЯ,ЛЕНИНА,2/2,, Все фирмы Амзеева зарегистрированы по адресу EURO-ASIA OIL AG. Официальных данных о доходах Шакизата Амзеева нет, но есть сведения, что в 2004 году он входил в список миллионеров города ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

278. "Черная дыра" российского бизнеса.

Документ не зарегистрирован в Новосибирской государственной академии экономики и управления, а Наталья Будюк (девичья фамилия депутата) в 1996 году в списках выпускников не значится.
А фирма «Морские инвестиции» принадлежала на тот момент лицам близким к Радию Кейселю, и зарегистрирована спустя полгода после получения кредита компанией «ТРАНСИБ ТК».
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

279. Банкир Москвы.

Как видно на схеме, до 2006 г. и перечисленными шестью бородинскими компаниями, и двумя «независимыми» — «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» — через цепочку фирм владели два одних и тех же сейшельских офшора.
Банк и Москва Из-за отставки Лужкова агентство Fitch Ratings поместило рейтинги Банка Москвы под наблюдение в список Rating Watch «Негативный».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

280. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

[Некоммерческое партнерство "Троицк-Е39", "Кредиторы ЗАО ПСФ "НОРД": В результате процедуры банкротства московской строительной (девелоперской) ЗАО ПСФ "НОРД" […], следующие фирмы заявили свои требования к ЗАО ПСФ НОРД в качестве кредиторов: Список кредиторов ПСФ НОРД: 1. ООО Солтек Центр, Москва, ул. Берзарина д. 8 2. ЗАО Альянс XXI век (21й век), Москва, ул. Берзарина д. 8 3. ООО Стройинжсервис, Москва, ул. Берзарина д. 8 […] 8. ЗАО Управление заказчика Норд Инжиниринг, Москва, ул. Берзарина д ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google