Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Виктор Палий навел на след следователя.

Составив список из порядка 40 дел по хозяйственным спорам, Турбин с Костиным в ультимативной форме требуют от председателя Анапского городского суда пересмотреть данные гражданские дела и вынести решение против окружения Зиринова.
Банку пришлось начинать многочисленные судебные тяжбы с фирмой Палия, и обращаться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководителей и акционеров к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо крупном размере.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

22. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... снимала в подвале жилой высотки по адресу бульвар Дачия, 2. Davema-Com съехала из подвала жилого дома на Дачия, 2 Во все перечисленные фирмы, по словам арендодателей, в последние недели наведывались налоговики и представители других госструктур. *** "Ему не интересно воровать миллионами, он попробовал и ему удалось своровать миллиард" Бывший сотрудник Banca Sociala о банкирской фортуне Шора *** Протокол внеочередного собрания акционеров Banca Sociala *** Список кредитных договоров Banca Sociala ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

23. "Krisha" российского бизнеса.

Например, в списке свидетелей защиты, опубликованном юридическим порталом, значится Сергей Эфрос. Его я нашла в числе руководителей компании «Союзконтракт-холдинг» (к этой фирме мы ещё вернёмся).
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

24. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Многие порядочные люди удивились поведению партии власти, когда на трехгодичной давности предвыборной конференции СРООП "Единая Россия" были официально оглашены списки кандидатов в депутаты Саратовской облдумы очередного созыва. Под номером 8 в избирательный список был включен… Сергей Курихин! А ведь на тот момент мало кто из политико-экономической элиты Саратовской области не знал, что Курихин (официально являясь руководителем фирм типа ООО "Сарград", ООО "Сартэксим" и т.д. ) на самом деле ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

25. Распродажа независимой Абхазии идет оптом и в розницу, утверждают в Тбилиси.

Но список раздут до абсурда». Президент «Клуба экспертов» Леван Кикнадзе обнародовал список курортных и промышленных объектов в Абхазии, которые на протяжении лет отчуждались в пользу россиян. Причем по его словам, список не полный: Гагра: — дом отдыха «Абрскил» передан в аренду фирме «Березка» (Чебоксары, Чувашская Республика РФ); — санаторий «Украина» передан в аренду российской туристической фирме «Гладиолус»; — санаторий «Армения» (переименован в «Гагра») передан в 20-летнюю аренду ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

26. Top-720 ("Финанс").

Сергей Пластинин контролирует около 11% акций производителя молочной и соковой продукции 3,7 130 270 ОЛЕГ САВЧЕНКО 1966 Депутат Государственной думы, контролирует Европейскую подшипниковую корпорацию, хотя в списке крупнейших акционеров числятся офшорные фирмы 3,7 130 271 АЛЕКСАНДР САМУСЕВ 1957 Бывший генеральный директор компании «Северная нефть».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

27. Как "пилят" дипломаты.

Кстати, для приглашения к участию в торгах департаментом капстроительства часто используется такая схема — по факсу фирме, входящей в список 75, отправляется чистый лист бумаги а у департамента появляется отметка, что они послали якобы приглашение к торгам, а что уж фирма не явилась, так это ее дело, а затем отправляется письмо с какой нибудь пустой информацией. Фирма, думая, что произошел сбой с первой бумагой, получая вторую успокаивается, не подозревая, что ее незаконно и нахально кинули с ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

28. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

[Газета.Ру, 01.12.2011, "Delfi: правящая партия Эстонии продает виды на жительство богачам из России": Среди бизнесменов, получивших вид на жительство, издание называет 29-летнего москвича, члена совета директоров связанной с РЖД логистической фирмы Александра Петрова. — Врезка К.ру] Особняком в этом списке стоит бывшая вторая ракетка мира теннисистка Анастасия Мыскина, награжденная Дмитрием Медведевым в конце 2009 года Орденом Дружбы.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

29. Второе лицо "Банка Москвы".

Рейтинг'вое агентство Fitch Ratings перевело банк в список «негативных» ожиданий.
В какой бы организации или фирме ни работал А.Алексеев, он вел себя как враждебный инсайдер, маниакально помешанный на внутреннем контроле, обвешивании рабочих помещений жучками и скрытыми видеокамерами.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

30. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка». Представитель Зайцева отказался комментировать его литовский бизнес и отношения с режимом Лукашенко. Алексин не ответил на запросы о комментарии. Все пути ведут к Lewben Литовские предприятия Алексина и Зайцева были зарегистрированы похожим образом. Возможно, потому, что олигархи обращались за помощью к одной компании — Lewben, известной местной фирме по управлению активами ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

31. Рекламная паутина.

Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин. Но Ковалев отказался. Тогда ему было предложено ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн», которое является «дочкой» московского представительства BBDO. Был составлен и утвержден список контрагентов, определены стоимость размещения рекламы, а также телеканалы, по которым ее покажут.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

32. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Вот далеко не полный их список: певицы Кристина Орбакайте и Жасмин, продюсер Яна Рудковская, депутат Госдумы Андрей Луговой, член Центрального совета партии «Единая Россия» Владимир Шапошников.
А верная супруга Татьяна стала соучредителем фирмы «Штерн», зарегистрированной в поселке Биокомбинат.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

33. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

Совладельцы химической фирмы попали в СИЗО по безнадежной статье.
До января 2008 года не было и легитимного списка этих веществ.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

34. Список рейдеров (избранное).

... десятков уголовных дел. Список иных компаний, когда-либо упоминавшихся в прессе в связи с недружественными поглощениями: «Суворов и партнеры» «Маяк» KASA GROUP CONSALTING PRO «СОЮЗ ЗЕМЛЯНЕ» «Абсолют» «Регион-Р» «Алор» Инвестиционная компания «Новый Век» MVS «Русский проект» «Арбитражная коллегия адвокатов» «СоюзКонсалт» «Аврора» ГК «XXI век» «Жук&КО» «Русский банк развития» Финансовая корпорация «Никойл» Консультационная группа «Профконсалт» Инвестиционная фирма «Олма» Инвестиционная компания ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

35. Эпизоды Касьянова.

Вот вам и получается $800 млн. Во-вторых, обратите внимание на тот список «Приоритетных выплат российского долга», который был составлен Касьяновым и по которому «выкупала» обязательства «МГ эмерджинг маркетс». Это сигареты фирм «Филипп Морис» и «Набиско» на общую сумму $137 млн., мясо и масло на $60 млн. и невероятное количество сои – на $40 млн. (!!!) Эту сою не состоянии переработать все китайские рестораны планеты.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

36. Вырезают интеграции задним числом, вычеркивают из авторов и подрядчиков.

К тому же, если рекламодатель разместит рекламу у подрядчика, получившего статус иноагента, и его оштрафуют, ссылка на то, что тот не уведомил фирму о попадании в список, не поможет.
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

37. Скелеты в шкафу Binance.

Когда в 2019-м фирма учредила американскую «дочку», распорядителем ее банковских счетов была указана Чэнь.
Список друзей — все как положено, можно отдельно выделить в друзьях Alexandre Dreyfus, владельца биржи-казино FTX (все они прекрасно знакомы и работают сообща).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

38. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

В списке оказался и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Всё началось в 2015 году, когда евтушенковский «Мосдачтрест» продал землю некой фирме «Нико».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

39. Налоговая оптимизация под колпаком.

... фирма не собирается платить положенных казне денег, направляет материалы в местный ОБЭП, а точнее, в отдел по налоговым преступлениям данного учреждения. Оперативники берут выписки из банка, в котором «сливной бачок» имел расчетный счет. На основании банковских выписок составляется список фирм-клиентов и начинается «загон». Берется бухгалтерский баланс (иногда — прямо в налоговой инспекции, поэтому хозяева предприятия о готовящемся сюрпризе до последнего момента ничего не знают), затем список ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

40. Женская доля Елены Батуриной.

Если не считать того факта, что в совете директоров этого банка фигурировали как сама Батурина, так и ее брат, один из сыновей Лужкова и даже лучший скульптор нашей эпохи Зураб Церетели и что структуры фирмы «Интеко» действительно проводили кое-какие ...
Я доверяю членам своей семьи как себе самой: если вы посмотрите на список центрального аппарата «Интеко», то увидите, что фамилия Батурин(а) там встречается 4 раза.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google