Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Женская доля Елены Батуриной.

Если не считать того факта, что в совете директоров этого банка фигурировали как сама Батурина, так и ее брат, один из сыновей Лужкова и даже лучший скульптор нашей эпохи Зураб Церетели и что структуры фирмы «Интеко» действительно проводили кое-какие ...
Я доверяю членам своей семьи как себе самой: если вы посмотрите на список центрального аппарата «Интеко», то увидите, что фамилия Батурин(а) там встречается 4 раза.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

42. "Депутаты — наш хлеб".

Сам форум появился в 2013 году после того, как Vasaby добавили в черные списки в группах крупных московских модельных агентств во «ВКонтакте» — за комментарии о низком качестве их сутенерских услуг.
«У меня фирма VIP-знакомств, я беру $100 тысяч с мужика, чтобы найти ему новую жену», — так он описал свой бизнес.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

43. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

К этому можно добавить, что большинство руководителей фирм и банковских структур, которые могли дать показания на Рузина, загадочным образом покончили жизни самоубийством.
Вот только короткий список предприятий, распроданных таким образом «Паритетом»: ЗАО «Стрелковый клуб «Динамо», КБ «Евросоюз», ООО «Новый импульс», ОАО «ГОКБ «Аметист» , ЗАО «Центр развития города «Град», ОАО «Каширская Равтехника», ЗАО «Щелковская ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

44. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

По спискам "Справедливой России" идут уголовники, враги Путина и откровенные проходимцы «Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения» Василий Гужевой Олег ...
В 2006 году фирма Михеева ООО "Бронко М" была замешана в завладении четырехэтажного здания гостиницы "Октябрьская", но тогда не нашлось достаточно доказательств для признания владения собственностью в 4770 кв. м. незаконным.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

45. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В письме MeritServus в Credit Suisse описана сложная корпоративная структура, которая должна была скрыть, что офшорными фирмами владеет Абрамович. В тексте управляющий директор MeritServus Иоаннидис приводит список из 11 компаний, которые, по его словам, принадлежат Keygrove Holdings Limited. Иоаннидису и его детям принадлежит фирма Finservus Trustees Limited, которая «держит акции Keygrove от имени HF Trust».
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

46. Дутый Трамп.

Фирма не раскрыла их имена даже Управлению общих служб — федеральному ведомству, которое занимается вопросами аренды отеля, как сообщалось в письме, которое члены Комитета палаты представителей по вопросам надзора и реформ направили в CGI. Инвестиционная фирма не ответила на список вопросов по поводу сделки.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

47. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

"Черный список" не помог В июне 2017 года одесское отделение Антимонопольного комитета оштрафовало "Таланлегпром" за тендерный сговор на 117 тысяч гривен. Фирму также внесли в "черный список" компаний, которым запрещено участвовать в тендерах. Как видим, после запрета ничего не изменилось. "Таланлегпром" создал фирму с похожим названием "Таланпром", которая продолжила участвовать в закупках силовиков на сотни миллионов. Как сообщали "Наші гроші", с августа 2017 года новая дочерняя фирма получила ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

48. Как уводили "молдавский миллиард".

По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих компаний были латыши Горин и Эрик Ванагельс, известные как продавцы «вышек Бойко» (Юрий Бойко был министром в правительстве Николая Азарова).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

49. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

... технологии», ООО «Техтрест», ООО «Компания инновации-инвестиции», ООО «ЕНСК», «Евродент-100» и т. д. Этот список можно продолжать еще долго. Все эти фирмы создавались на госсредства, но почему-то РФК, а потом РФК-банк получали в них минимальные пакеты акций. Контрольные пакеты оказывались либо у фирм (таких, как «Русконсалт»), принадлежавших Андрею Нечаеву и его дочери Ксении, либо у фирм, «записанных» на топ-менеджеров Нечаева — Светлану Сергиенко и Эльдара Самедова (вместе с дочкой Нечаева ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

50. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

28 мая прошла серия обысков сразу по десяти адресам: в самом РАТЕП, в фирмах, офисах и квартирах Барановского.
В списке тех, кто за него поручился, не только ветераны-афганцы.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

51. Потрошители кредитов.

«Списки таких липовых фирм есть у банков, и службы безопасности знают все наизусть», — подтверждает зампред крупного российского банка.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

52. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

... по бизнесу могут обвинить фирму в грехах, которые она не совершала. Наконец, в России много компаний-тезок, и имя подозрительной для московских налоговиков компании может вполне оказаться названием добропорядочного предприятия из другого региона. Эксперты довольно настороженно отнеслись к информации о появлении новой базы данных фискалов. По мнению руководителя группы финансовых расследований «ФБК-Право» Александра Сотова, «удивительно, что такие списки не начали создаваться налоговиками раньше ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

53. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

В ряде случаев каждая из вышеперечисленных фирм в свою очередь является учредителем или соучредителем других коммерческих структур на территории России, а также за рубежом. Определить полный список и характер деятельности принадлежащих «Альфа-груп» внешних оффшоров практически невозможно.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

54. Евгений Федотов против Чубайса.

Эмитированные ГРЭС векселя, в соответствии с договорами о залоге, были переданы электростанциями ММКБ (в связи с имевшейся между банками договоренностью), и впоследствии реализованы фирме «Фарфор-Керамика-Эко».
В связи с тем, что имущественные требования к банку заявлены после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления (1997 год), инспекция включена в список кредиторов лишь шестой очереди.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

55. УНИТАрное предприятие

Жан Кристоф посоветовал Крусиалю обратиться к некоему франко-бразильскому бизнесмену Пьеру Фальконе, который продавал африканским странам всяческую военную и полувоенную технику через специальную фирму, созданную французским министерством внутренних ...
Самое интересное, что представлен он был к награде по специальному списку президента Ширака в рамках министерства сельского хозяйства Франции за успехи в торговле мясом с Россией... Копия в Google

56. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

В 1992 году вместе с партнерами создал фирму «Адамант». Долгое время холдинг оставался монополистом в сфере строительства и управления крупными торговыми центрами. Несмотря на большое количество появляющихся конкурентов, «Адамант» занимает около 60% рынка торгово-развлекательных комплексов Петербурга. Во время подготовки к облигационному займу «Адамант» раскрыл информацию обо всех семи владельцах, пять из которых вошли в этот список рублевых миллиардеров.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

57. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Остальные акционеры — офшорные фирмы, граждане Латвии, Вьетнама, Сербии, Панамы, Кипра... Ключевой фигурой в «Зарубежэнергопроекте» является Олег Нациевский — генерал МВД и большой друг... Геннадия Зюганова. Когда Олегу Нациевскому понадобилось пристроить своего сына, медиамагната Сергея Нациевского, на теплое место в Ивановскую областную думу, он просто поднял трубку и позвонил Геннадию Андреевичу. И готово — сынок без проблем прошел по списку КПРФ.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

58. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В результате задуманной спецоперации, последующих действий Браудера и подконтрольных ему лиц в указанный период в нашей стране были зарегистрированы десятки фиктивных фирм с целью преодоления установленного указом президента РФ запрета на ...
[Ксения Габай, 06.11.2015, "Навальный начал кампанию по расширению "списка Магнитского": Алексей Навальный заявил о начале кампании по включению в «список Магнитского» лиц, «ответственных за организацию давления» на брата оппозиционера Олега ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

59. Короли госзаказа.

*** Геннадий Тимченко Заказчики: «Роснефть», «Транснефть», ФГУП «Спецстройтехнологии» Семь лет назад Геннадий Тимченко (№61 в глобальном списке Forbes, состояние — $15,3 млрд) купил фирму «Стройтрансгаз», которая в советские времена была крупнейшим строителем газодобывающих объектов.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

60. "Вирус" ударил по НАСА.

36 летний Дмитрий Лившиц (в США получил имя Николас Лэйк) и 34 летний Вячеслав Беркович обнаружили несовершенство принадлежащего Министерству транспорта США сервиса Safersys.org, позволяющее менять данные в списке осуществляющих грузоперевозки лицензированных компаний. Указав свои координаты в анкетах действующих фирм, мошенники принимали заказы, перепоручали работу найденным в Интернете третьим лицам и брали плату с заказчика, оставляя ни с чем компанию, фактически осуществившую перевозку.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google