Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Форбс: Семь российских миллиардеров-2002.

Страной самых богатых людей в мире остаются США, в списке упоминаются 243 американца (летом прошлого года - 271).
Хотя основной доход ему приносила другая структура, созданная годом позже, — фирма «Альфа-фото» (продажа компьютеров и копировального оборудования).
Дата: 01.03.2002 Копия в Google

62. Подметный факс 97 года.

А между тем, зловещая тень пресловутого списка счетов "12 апостолов" витает над крышами министерств. Любопытен в этом плане ответ Александра Шохина на материал Вощанова: "Счетов на имя правительства, ЦБР и их руководителей не было". Далее Шохин пишет, что первый контракт с фирмой " НОГА" подписал 1-й зампред Совмина РСФСР Г.Кулик в апреле 1991 г. Потом были два дополнения и еще одно соглашение в 1992 г. Г-н Шохин сетует, что "сейчас уже трудно восстановить, по каким причинам из сделки "выпали ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

63. 14 фирм Батуриной.

Руководитель ТОО "Торговый Дом на Дубровской", расположенного по адресу: 1-я Дубровская ул., 1Х/15. Прописан по адресу: ул.Средняя Первомайская, Х-5. Паспоpт: IX-МЮ N 6093Х6 выдан 133 о/м г.Москвы 08.06.77г. Список фирм, связанных с "Интеко" 1. АОЗТ "Интеко" Юридический адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 9,кв1 Фактический адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 9, кв1 Телефон : 203-53-03 2. АОЗТ "Торгово-Промышленная Компания ТРАС" Юридический адрес: Тверской бул.9 кв.1 Фактический адрес ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

64. Садовничий- пахан на зоне?

Ремнева передала в распоряжение указанных фирм доходы МГУ в объеме 5, 6 миллиардов рублей.
Многие, помня об участи этих несчастных, предпочитают неформальные методы поступления, давно уже являющиеся основной дорогой в любой приличный вуз. Зачем, казалось бы, требуется столь утомительная формальность, как экзамены, если списки почти всех ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

65. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Боранбаев занимает 14-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана.
Эта фирма известна на рынке трастов — то есть компаний, предоставляющих услуг доверительного управления.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

66. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу Топ-должник из списка Forbes задержан по делу о крупном мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2017, Банкротство переквалифицировали в мошенничество Сергей Сергеев Как стало известно ...
При этом в отношении многих фирм, связанных с господином Баласаняном, введена процедура банкротства.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

67. "С него просили сначала 15%".

... котором в перечне выполненных поручений упомянул список россиян, замеченных в сомнительной финансовой деятельности. В этом списке фигурировала фамилия Путина, сообщала «Новая газета», Эринджер считал, что он связан с принадлежащей Скигину монакской компанией Sotrama, занимавшейся морскими перевозками. Sotrama владела нефтетрейдером Horizon International Trading. В испанском деле Петрова есть показания юриста Хуана Антонио Унториа Агустина, обслуживавшего фирмы обвиняемого, в которых тот уверяет ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

68. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков ...
Из 95 фирм, «след» которых удалось установить, 34 имеют российские «корни».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

69. Тень энергетика.

«Энергоперспектива» объединяет вокруг себя группу фирм, занимающихся энергоаудитом, поставками оборудования и повышением энергоэффективности.
По совпадению, после того как Путин 19 декабря раскритиковал энергетиков, в списках аффилированных лиц Саровбизнесбанка произошли изменения.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

70. Шесть госдач Януковича

Это распоряжение и весь список имущества можно прочитать тут. В этом списке фигурирует и дом №20А, в котором на тот момент проживал лично Янукович. Если он при свежей голове и ясной памяти вдруг отдал свою избушку «геологам», значит был таки заинтересован в теневой приватизации, которую «Надра Украины» оформили за два месяца, передав «Межгорье» фирме «МедИнвестТрейд».
Дата: 02.09.2009 Копия в Google

71. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

«Я до сих пор не могу осмыслить сумму, которую в списках, подобных Forbes, ставят напротив моей фамилии.
Вершиной советской карьеры стал пост директора фирмы «Калий» ВАО «Агрохимэкспорт».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

72. Хранители зелья из "Софэкс".

Все это, может, и не так, вот только как то странно выглядит список дел, которым сейчас занимается адвокат – подлоги наркотиков, обвинение в распространении ложных сведений и прочее. Разумеется, у адвоката такая профессия, но зачем участвовать в таких опять же сомнительных PR-кампаниях, да еще и против своих же коллег? Если подобными методами защитники руководства фирмы «Софэкс» пытаются давить на следствие (что само по себе должно стать предметом отдельного судебного разбирательства), то это ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

73. МВД заработает на жуликах.

Например, такой «черный список» может понадобиться работодателям при приеме сотрудника на ответственный пост. Также предприниматели смогут воспользоваться системой для проверки контрагентов. Например, налоговые органы рекомендуют компаниям не заключать сделки с фирмами, у которых во главе стоят дисквалифицированные лица, поскольку по сделкам с такими фирмами НДС возмещен не будет.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

74. Бандитский "спецназ".

И только расстрелянный мчащимися мотоциклистами питерский «авторитет» Константин Яковлев, известный как Костя Могила, выбивается из этого списка.
В то время жильцы этого дома, спроектированного самим Щусевым, протестовали против строительства у них под окнами другого дома, в котором, по слухам, собирались жить первые лица «Русского золота» и других влиятельных фирм.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

75. Дело ведут паханы.

... Николаем Федоровичем…» (Список из 4 фирм в Ростове, Азове, Батайске. — Н. П.). «Активно препятствовал проведению необходимых следственных действий и ОРМ по уголовным делам № 9959577, 9998666, 9982476…» «Устинов Сергей Иванович, заместитель прокурора Ростовской области. Состоит в связи с Формальновым Петром Зурабовичем.., лидером ОПР «Формалина». Через третьих лиц имеет совместную коммерческую собственность с Лабазановым Сайдами Усмановичем.., координатором ОПГ «Ацаева». (Далее список трех фирм в ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

76. Золото КПСС - 10 лет спустя

... мы пришли за десять лет своих репортерских исследований "мифа о золоте партии" (кстати, по нашим материалам американская детективная фирма "Кролл" составила один из четырех "загрифованных" докладов для российского правительства.) В свое время к нам в ...
На начальном этапе определяют список будущих акционеров. Копия в Google

77. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Заморозка и блокировка — это когда юридическое или физическое лицо попадает в санкционный список, а всем остальным субъектам деловых отношений, подчиняющимся конкретному законодательству, запрещено вести с ним финансово-экономические отношения.
Его фирма «Яхт про», которой он владеет через ООО «Свежий ветер», оформила ввоз 41-метровой яхты Legenda.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

78. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным коммерческого реестра Великобритании, в нём есть два участника — зарегистрированные на острове Невис фирмы Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited.
Губернатор Евгений Куйвашев согласовал список кандидатов, гарантирующий равномерное представительство в следующем созыве всех представленных в Екатеринбурге элитных групп.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

79. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США. Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать. Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

80. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... фирму, чтобы та формально устроила ее на какую-то работу. Деньги на зарплату самой себе Шамалова должна была проводить через ту же юридическую фирму. Вернее, учитывая, что все эти договоры и счета она отправила своему супругу, это, видимо, должен был делать он. Так Шамалова стала старшим риелтором в лондонской компании Sigma Expertise and Supervision Ltd. Жанна Волкова и Кирилл Шамалов (на момент публикации фотография удалена) В 2018 году Кирилл Шамалов был включен в санкционные списки США за то ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google