Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева, Алексея Карахана и Евгения Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

282. Суд принял меры на 289 млрд руб.

— Врезка К.ру Елена Будник Ни ЦБ, ни «Открытие» не предоставили суду списка имущества, подлежащего аресту. Его поиском займутся судебные приставы. ИА "Интерфакс", 24.07.2019, "Суд частично ввел обеспечительные меры по иску на 290 млрд руб. к экс-собственникам "Открытия": Представители ответчиков отмечали, что в отличие от иска ЦБ к бывшим акционерам Промсвязьбанка, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

283. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В этот период времени Романов был неизменным участником списка самых богатых жителей Санкт-Петербурга, владел миллиардным состоянием.
В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

284. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

285. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Она была удовлетворена лишь частично — из весьма внушительного арестного списка было исключено только несколько позиций.
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

286. В тени друзей и партнеров.

... и начато строительство дома в Тверской области сметной стоимостью около 1,5 млн долларов США. Общая сумма этих расходов составляет 51,5 млн долларов США, что по среднему курсу ЦБ РФ, равному 60 рублей за 1 доллар США, эквивалентно 3,09 млрд рублей ...
У Бориса Минца много талантов и увлечений, судя по его послужному списку, где фигурируют и госслужба, и инвестиции, и общественная деятельность, и даже первый в нашей стране музей русского импрессионизма.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

287. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... перед вкладчиками, указал ЦБ. На 1 июня депозиты физлиц в Маст-банке составляли 12,8 млрд руб. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 8 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов. Маст-банк стал широко известен в 2013 г. Тогда МВД объявило о раскрытии группы, организовавшей обналичивание и вывод из банков 36 млрд руб. Источники «Ведомостей» утверждали тогда, что деньги выводились в том числе и через Мастер-банк. По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

288. Russo chekisto Фролов.

Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ, оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню.
Прежде всего это «дело Магнитского» (руководитель Фролова Виктор Воронин — один из первых в «списке Магнитского»), дело «АМТ Банка» Мухтара Аблязова и другие.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

289. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3 ...
в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

290. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Г-н Нерсисян задолжал ЦБ 3,8 млрд руб., регулятор выиграл суд, но ни денег, ни должника найти не может. После отзыва лицензий в 2010 году совокупный долг только трех банков — Международного промышленного банка, АМТ-банка и Петрофф-банка — перед ЦБ составил более 40 млрд руб. Причем Банк России не ограничивается внесением этих банкиров в свои черные списки, но и предпринимает попытки добиться возбуждения в отношении них уголовных дел. В частности, требует уголовного преследования бывшего ...
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

291. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке богачей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
Чиновники не имеют права на компенсации за работу в советах директоров, сотрудники ЦБ от них отказываются, получают вознаграждения только независимые директора.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

292. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Эта компания упоминалась в июне на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве в списке фирм, продававших имущество по поручению РФФИ.
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

293. Приведи друга.

Не оказалось их и в утвержденном правительством списке кандидатов в советы директоров госкомпаний.
По словам одного из чиновников, это Сергей Дубинин, финансовый директор РАО ЕЭС, председатель ЦБ 1996-1998 гг. Варниг и де Сильги привлекли ВТБ своим опытом и деловыми качествами, объясняет член правления ВТБ Василий Титов, уверяя, что других ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

294. Банковская тайна поступила в продажу.

"Мы обязательно инициируем проверки и у себя, и в банках, и в бюро кредитных историй",– пообещал представитель ЦБ. Коллекторские агентства, по мнению участников рынка, попросту не располагают подобными объемами информации о заемщиках. К тому же, говорит господин Чернущенко, в них аккумулируются черные списки заемщиков, в то время как база содержит информацию и о добросовестных клиентах банков.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

295. Островные тайны "Альфа-банка".

Показательно, что приведенные в списке крупных заемщиков "Альфа-банка" фирмы не ведут заметной финансовой деятельности (их среднемесячный оборот по счетам в 2004 году составлял не более 10 тыс. рублей).
Для уточнения деталей этой масштабной операции достаточно провести анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

296. Дедушкины яйца.

Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому вести финансовые операции и открывать счета физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей, составлявший оплату за злополучные векселя. 9 января 2003 года его статус «вкладчика» даже подтвердило решение Симоновского районного суда Москвы. Все это позволило «пострадавшему» занять пост лидера в списке кредиторов «первой очереди» и уже в этой роли получить от ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

297. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

В декабре 2001 года возглавлял общекраевой список объединения «Региональная общественная организация – политическая партия "Северная партия"» на выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва.
Официально это назначение не состоялось только потому, что ЦБ РФ не дал разрешения в связи с недостаточным временем работы Йордана на руководящих банковских должностях.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

298. Банковский скандал.

По-видимому, по этой причине господин Геращенко и был вычеркнут из списков участников, которых ЦБ делегировал на конгресс от своего имени.[...]
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

299. Из аналитической справки ФСБ.

Особенно доверительные отношения сложились у него с Ириной Яковлевой Криминальные операции, проводимые империей, финансирует банк «Викинг», протежируемый руководством ЦБ РФ, а потому прославленный умением быстро вытаскивать зависшие долги.
... городской администрацией приоритетными партнерами БалтОНЭКСИМа и Промстройбанка, щедрая раздача строительных подрядов по спискам, составленным в канцелярии губернатора соответственно предпочтениям Ирины Ивановны, интенсивное продвижение фирм империи ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

300. ЗАО "Россия".

Адвокатам братьев Живило, видимо, следует расширить список участников «организованной преступной группировки».
Одновременно ЦБ РФ разрешил продавать эти счета другим иностранным компаниям.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google