Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Не смогли помочь Аврамову сохранить хлебную должность даже высокие покровители из ЦБ в лице Поздышева Василия Анатольевича (правда, на тот момент уже со скандалом уволенного из высокого ведомства) и его преемника Алексеева Михаила Юрьевича.
Для участника списка Forbes (Масловский Павел Алексеевич входит в список 200 богатейших бизнесменов России) вменяемая сумма растраты очевидно вызывает недоумение.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

82. "Майами наш":

В Интерполе и ФБР он входит в список наиболее разыскиваемых преступников.
Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

83. На ком горит "панама".

Если же сравнивать число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и ...
Так, в базе данных есть экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко и его компания Asenion (BVI), которой он владел с 2001 по 2013 год. «Компания моя, она была создана в конце 2001 года, когда я работал в “Интерросе”,— сказал “Ъ” господин Алексашенко.— Она ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

84. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Заглянешь в список — какие только люди не по подвизались в вице-президентах у Израиля Львовича!
... Церта-Банка» Апетяна П.М., поведав тому о существовании деловых контактов с тогдашними председателем Госкомимущества России А. Чубайсом, председателем ЦБ России Т. Парамоновой и рядом других должностных лиц, а также о своей «работе в КГБ СССР» и ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

85. Владислав Сурков уходит в небо.

... деньгами, которые по-прежнему очень популярны в российской общественно-политической жизни, несмотря на ограничения со стороны ЦБ РФ. Не случайно именно операции «Мастер-банка» с наличными стали объектом особого внимания правоохранительных органов ...
... внести аэропорт в некий список ненадежных корпоративных партнеров! Кто еще присутствует в этом списке и существует ли список в реальности, неизвестно. Возможно, так называемый «список» — только политтехнология, задействованная исключительно для ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

86. Деньгопровод.

Что же касается действий российских чиновников, то в начале прошлого месяца Минфин принял решение включить в список офшоров Сейшельские острова, а значит, отныне дивиденды, получаемые российскими компаниями от своих офшоров, зарегистрированных на ...
Хотя система корреспондентских счетов должна позволять ЦБ это отслеживать.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

87. Грязная слава.

Для полноты криминальной картины в списке местного отделения «Единой России» не хватает, пожалуй, лишь серийных убийц и педофилов. Тот факт, что кандидаты в депутаты Госдумы от этой партии – люди состоятельные, сомнений не вызывает ни у кого. Сомнения вызывает способ повышения благосостояния как действующих слуг народа, так и членов «Единой России», только планирующих обзавестись депутатскими корочками. Следом за Володиным в рейтинге самых богатых «медведей» идет глава ГУ ЦБ РФ по Саратовской ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

88. Список арестованных по делу Политковской.

Список арестованных по делу Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.08.2007, Иллюстрация: "Твой День" Убийцу Политковской нашли за границей Алексей Никольский, Анастасия Корня Камера наружного наблюдения, установленная возле подъезда жертвы ...
Ряд предыдущих громких убийств прокурор тоже назвал провокацией: следствие располагает доказательствами причастности этой группы к убийству главного редактора русского “Форбса” Пола Хлебникова и зампреда ЦБ Андрея Козлова (кого по ним обвиняли, см ...
Дата: 28.08.2007 Копия в Google

89. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва ...
К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

90. Top-500 ("Финанс", 2007).

Оценка состояний производится в долларах США. Рублевые оценки приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 15 января 2007 года ($1 = 26,58 рубля). *** Игорь Терентьев Четвертый раз мы начинаем текст, предваряющий список самых богатых людей России, с фразы: «Чем прозрачнее будет деловая среда, тем точнее будет рейтинг». Рейтинг образца 2007 года претерпел достаточно радикальные изменения. Начать можно с того, что у списка появился новый лидер – Олег Дерипаска.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

91. Top-468 ("Финанс").

Список самых возрастных миллиардеров сформирован за счет «красных директоров» и «номенклатуры», которые регулярно получают преференции от чиновников. Есть и исключения. Дмитрий Зимин, несмотря на возраст, молод душой, ведь свой телекоммуникационный бизнес он создал с нуля. Он был основателем компании «Вымпелком». При подготовке рейтинга используются данные ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, специализированные базы данных, анонимные экспертные оценки ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

92. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.

Что же касается перечисляемых Шихмурадовым «невозвращенцев», якобы скрывающихся от «карательной машины ниязовского режима» за пределами Туркмении, то и этот список не соответствует действительности.
Худайберды Оразов, бывший глава ЦБ Туркмении: «В 1996 году Ниязов направил меня в Киев для того, чтобы я провел банковскую выверку схемы погашения украинских долгов Турменистану за поставленный природный газ. В этой схеме участвовал и Иран.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

93. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский ...
В апреле 1998 года по результатам проведенного диагностического обследования, текущей отчетности и согласования с ЦБ РФ, решением Группы стратегических вопросов Проекта развития финансовых учреждений (ПРФУ) МДМ-банк отнесен к первой группе российских ... Копия в Google

94. Бот с лицензией на цензуру.

По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка.
Еще в 2018 году оба бизнесмена были включены США в список близких к Путину российских олигархов.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

95. Угольная племянница Путина.

... 2. Льготный кредит в январе 2018 года «Колмар» получил через структуры ВЭБ.РФ льготное финансирование для горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в размере 4 млрд рублей на 10 лет под 5% годовых — это ниже ключевой ставки ЦБ на тот момент ...
Как минимум двое из списка путинских друзей помогали устроить жизнь семьи Цивилевых — уже упомянутый борец Хмарин и владелец Gunvor Геннадий Тимченко, чья доля в «Колмаре» в итоге досталась Цивилевым.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

96. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток ...
... в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб. Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый канал» и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы, ЦБ отозвал за многочисленные нарушения еще в 2016 году ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

97. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже. В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году был включен США в «кремлевское досье» — список «бизнесменов, близких к Владимиру Путину». Но тогда в этот список попросту попали все российские миллиардеры по версии Forbes ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

98. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на ...
В общей сложности их обязали вернуть 14,2 млрд руб. Правда, позже список должников сократился наполовину, но господа Коган и Ефремов в нем остались.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

99. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в банковский топ-50, в январе 2016 года.
Правление банка возглавляла сестра Беджамова Лариса Маркус, ее суд в 2017 году приговорил к девяти годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб. Лариса Маркус В А1 пока не раскрывают весь список активов Беджамова.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

100. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

В результате дочерняя структура «Мостотреста» выиграла конкурс, но через несколько месяцев, осенью 2015 года, выяснилось, что в Нота-банке ЦБ ввел временную администрацию.
Нонна Михай Стоит отметить, что список обвинений в отношении братьев Ерохиных и их сообщников не ограничился только эпизодом с депозитом «Мостотреста».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google