Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Справка по уголовному делу

(Женская песня) СПРАВКА по уголовному делу N 18/277049-99, возбужденному в отношении Скуратова Ю.И. Уголовное дело N 18/277041-99 возбуждено в отношении Скуратова Ю.И. 02 апреля 1999 года постановлением заместителя прокурора г. Москвы Росинского В. В ...
Скуратов Ю. И. получал доходы не только в виде заработной платы, но и в виде гонораров за комментарии к кодексам, издание учебных пособий и прочее. Копия в Google

202. 26.О результатах проверки

... квартиру по ул.Новочеремушкинская, дом 60, корпус 2, квартира 318. Согласно справки МГ БТИ от 30.09.96 г. 1081-2 стоимость указанной квартиры оценена в 293190516 неденомнированных рублей. Разница в стоимости квартир составляла 433102744 рублей. Несмотря на это, Ю.И. Скуратов подписывает договор мены без доплаты, согласившись признать их стоимость равной 726293260 неденоминированных рублей. В результате, Ю.И.Скуратов, став собственником нового жилья, получил доход в размере 433102744 рубля ... Копия в Google

203. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Мы вчера, когда готовились к этому интервью, подняли все исторические справки Forbes и обнаружили, что в 2004 году вы были богаче Алишера Усманова, а на пике ваше состояние доходило до $3,5 млрд.
Они вам приносят какой-то доход?
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

204. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
В деле есть справка, в которой говорится, что способ переделки пистолетов близок к тому, как переделывали такое же оружие, проходящее по другому уголовному делу.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

205. Силовики: бизнес на конфискации.

Чистый доход от операции составил более 130 млн рублей (за минусом вознаграждения подельникам). А уже 11 апреля 2007 года эта же схема была полностью воспроизведена теми же людьми в отношении компании «Компоненты и системы», также упоминавшейся в «Справке по делу» прокурора Нерсесяна.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

206. Как украсть $10 миллиардов.

Финансовая афера президента Московской федерации самбо Алекандра Дюкова © "Известия", 11.05.2007, О доходах новых архитекторов финансовых пирамид братья Мавроди могли только мечтать Как украсть $10 миллиардов Мария Рогачева Основатель финансовой ...
Выдается липовая справка, что человек ушел из жизни, а наследники получают деньги по страховке.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

207. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Целевым рынком для компаний, специализирующихся на проведении инспекций, являются наиболее нищие и коррумпированные государства (такие как Бангладеш, Боливия, Конго, Гаити, Кения, Нигерия, Пакистан и Зимбабве), годовой доход на душу населения в ...
СПРАВКА: Деятельность Allianz AG в годы второй мировой войны.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

208. Регистрация ФЭПа по подложным документам.

Регистрация ФЭПа по подложным документам Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 г. Справка о соучредителе ФЭП Виноградов Андрей Георгиевич 12.09.55 г.рожд, ур. г. Ашхабад, проп.
По сведениям, указанный доход не декларировался.
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

209. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка о том, кто реально контролирует "Онэксимбанк" Об Онэксимбанке По состоянию на 1.01.95 в числе акционеров "Онэксимбанка" было 35 организаций.
Если же говорить о доходах, вообще сколько именно платят в ОНЭКСИМбанке мы говорить не будем по этическим соображениям. По проверенным данным, средняя зарплата сотрудников банка в прошлом году составляла около 150 тысяч рублей. Основной же доход ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

210. Милый друг.

сокрытие полученных доходов в крупных размерах, установил, что сокрытие прибыли было допущено в 1994 году.
Справка В 1995 году сумма различных перечислений УФСНП РФ по республике Хакасия в государственный бюджет составила 124 миллиарда рублей.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

211. Сахатая капуста

Для справки. Население Якутии на тот момент составляло миллион сто тысяч человек. По уровню разрыва в доходах самых обеспеченных и самых бедных этот край в России до сих пор на одном из первых мест. Копия в Google

212. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Большая часть доходов от этих инвестиций и пошла на покупку упомянутой вами недвижимости».
Справка, выданная Государственным комитетом кадастра недвижимости при правительстве РА, подтверждает, что право на собственность Армена Саргсяна в отношении жилого дома по адресу ул.Демирчяна, 26 было зарегистрировано в 2010 г. И только 1 февраля с.г ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

213. Ясинов дал, Ясинов сдал.

... размер совокупного законного дохода брата с сестрой. Доказательств же того, что законная трудовая деятельность ответчиков приносила им доход, позволявший приобрести спорное имущество, Игорь и Ирина Долгих не представили. Доводы Ирины Долгих о том, что она самостоятельно приобрела недвижимость на свои сбережения, а также на деньги, полученные от родителей, суд отклонил, так как договора займа, вкладов, поступления денежных средств от продажи имущества, дарения денег, справки о доходах и проч ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

214. Тимур (Гламур) Иванов.

И в это же самое время у нас есть справка о доходах Тимура Иванова за этот же год, которую он в суд приносил, официальнее некуда. И согласно ней, его доход 112 тысяч в месяц.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

215. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке сухпайков для Росгвардии, МВД и ФСБ Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов была конфискована. "Коммерсант", 23.06.2022, "Хозяйственники ФСБ защитились Украиной": При этом, как установил надзор, еще часть незаконных доходов была использована господами Кулюкиными в 2012–2013 годах на приобретение двух ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

216. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

В период с июня 2006-го по ноябрь 2008 года они оформляли кредитные договоры на подставных лиц, предоставляя сотрудникам кредитных организаций поддельные копии трудовых книжек и фиктивные справки о доходах формы № 2-НДФЛ, в которых содержались заведомо ложные сведения об их материальном положении, должности, месте работы и жительства.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

217. Александру Шестуну добавили конфиската.

... руководством лицами 858 объектов недвижимости, в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей площадью более 3 млн кв. м. «Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ...
Дата: 11.08.2020 Копия в Google

218. Москва под колпаком "больших данных".

Например, лишь 10% больниц, школ и учреждений культуры имели доступ к интернету со скоростью свыше 10 Мбит/с, а на 100 медицинских работников приходилось 20 компьютеров (справка к госпрограмме "Информационый город").
Как следует из госконтрактов, внутри этих статистических отчетов могут содержаться и социально-демографические показатели: пол, возраст, доход, семейное положение.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

219. Ответ Игоря Островского.

Данный факт подтверждается справкой об отсутствии судимости от 26.03.2019 года №157595, выданной Федеральным казенным учреждением «Главным информационно-аналитическим центром Министерства внутрених дел Российской Федерации» (ФКУ «ГИАЦ МВД России ...
О его дальнейшей участи ему ничего не известно, про «отмывание» доходов кого-либо ему не известно.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

220. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

На них вплоть до 2007 года, согласно справке, предоставленной банком полиции, размещались $7 млн и ценные бумаги на сумму 946 тысяч евро.
... были совершены две транзакции на суммы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA — одной из компаний Рахата Алиева, которая попала в поле зрения мальтийских и немецких правоохранительных органов в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google