Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Справка: По версии следствия, за $15 млн Екатерина Алабужная пообещала владельцу PPF Мартину Шафферу устроить встречу с первыми лицами России, чтобы решить конфликт с российским олигархом Олегом Дерипаской.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

502. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

Судя по файлам Горячева, который педантично записывал все свои расходы и доходы, осенью 2008 года за составление аналитических записок об антифашистах и национал-социалистах он получал от 30 до 56 тысяч рублей в месяц. Для Митрюшина Горячев составляет доклады и короткие справки о текущих событиях, связанных с движением антифа, в частности, о пресс-конференциях Станислава Маркелова и акциях памяти убитого антифашиста Тимура Качаравы. Пересылает он Митрюшину и справку об Иване Хуторском.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

503. Сын старшего вице-президента "Автотор Холдинга" не скрылся от колонии.

Первоначально в дежурной справке ДПС значилось, что именно «водитель Kia неправильно выбрал скоростной режим на гололеде, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения».
"Источником дохода, как нам стало известно, у Кривченко была работа в компании "Евро-Ойл", где он якобы числился и менеджером, и акционером.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

504. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Справка "МК" В среду по подозрению в вымогательстве денег (до 10 млн. рублей) с заключенных СИЗО, обвиняемых в экономических преступлениях, за улучшения условий содержания, задержаны пятеро сотрудников СИЗО — трое действующих (инспектор по режиму и ...
А тот посылает львиную часть дохода в Черногорию.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

505. Двоеженец по расчету.

*** Парижский брак по расчету Иванишвили Оригинал этого материала © Vladimir Ivanidze, 06.10.2013, Иллюстрация: via Vladimir Ivanidze Свободный анализ справки из 13 округа Парижа Итак, посмотрим поближе на документ, полученный из мэрии 13 округа ...
В декларации о доходах семейства Иванишвили, составленной в декабре 2012 года, местом рождения Хведелидзе так же указан Сачхере.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

506. Союз меча и обнала.

Но банк начинает мудрить, требует какие-то справки, вы понимаете, что все срывается.
Представьте, на одной территории стоят два терминала: у одного доход только с клиента за транзакцию, а у второго — и с клиента, и с обнала.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

507. Доходы маэстро (топ-100).

В справке, которую она собирается предоставить министерству (имеется в распоряжении РБК), доход за отчетный период составляет около 10,1 млн руб. Основные источники — Политехнический музей и Фонд его развития. Олег Табаков Доход Табакова — 42,6 млн руб., и только благодаря супруге Марине Зудиной (7 млн руб.) по семейному доходу актеры заняли третье место.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

508. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

(см. справку).
Он раньше всех входил в бизнес и, как правило, успевал выскочить из активов, когда они переставали приносить доход".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

509. Спрут высоких достижений.

Справка «Новой» Гафур Рахимов родился в Ташкенте в 1951 году.
И если вышеперечисленные фирмы действительно были с ним связаны, то их «разоблачение» - это уже окончание затянувшегося на несколько лет процесса экспроприации его основных источников дохода.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

510. Семейные карманы Роланда Херианова.

Не секрет, что некоторые госслужащие не полностью указывают в декларациях свои доходы и имущество, используя нехитрые схемы сокрытия этого самого имущества, которые позволяют чиновнику выглядеть вполне себе скромным.
Для справки В феврале 2013 года депутат Астраханской областной думы Ольга Боженова, являющаяся президентом ЗАО «Инвестиции и технологии», обратилась к нескольким потенциальным инвесторам с предложением поучаствовать в строительстве ТРК, на который ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

511. Путин не помог Мастер-банку.

В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку).
... обналичиванию денежных средств за год достигал 200 млрд руб. В схемах, по его словам, было задействовано около 2 тыс. физических лиц, которые снимали средства в форме якобы полученных займов или в виде "доходов" по операциям с ценными бумагами ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

512. Братья по "Кругу".

По версии следствия, Леонтьев-Белый, авторитеты Дмитрий Видяев (Видик), Олег Колдин (Кипеш) и несостоявшийся мэр Нижнего Новгорода Андрей Климентьев будто бы скрывали доходы от деятельности казино «Слот», ночного клуба «Рокко» и Мещерского рынка, при ...
... за нанесение ножевых ранений курсанту Института МВД. Неоднократно судимого Вагона «короновали» в апреле 1996 года, и в оперативной справке МВД он характеризуется как: «Дерзкий, хитрый, причисляет себя к ворам в законе, поддерживающим старые традиции ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

513. Квартиры дочерей госслужащего Сергея Собянина.

В соответствии с избирательным законодательством РФ, Московская городская избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидата в Мэры Москвы Сергея Собянина, его супруги и несовершеннолетней дочери за 2012 год. В этих ...
В случае, если по состоянию на 2006 год С.С.Собянин представил соответствующую справку, следует учесть, что право на внеочередное получение жилья по соцнайму, согласно ст.51 и 57 ЖК РФ, имеют только три категории граждан: — дети-сироты; — лица ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

514. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

[...] Депутат на заседании включил запись своего телефонного разговора с питерским переводчиком, который переводил с иврита для прокуратуры справку из МВД Израиля, косвенно подтверждающую наличие у него еврейского подданства.
... Израиль Гавунас Михаил Савельевич с номером удостоверения личности 324696566, зарегистрированный в израильском городе Эйлат (в декларации о доходах и имуществе, направленной Михаилом Гавунасом в облизбирком, указана 130-метровая квартира в Эйлате ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

515. Гражданин Авихор Бен-Бар.

Поводом для отказов стало подозрение, что Малкин использовал доходы от организованной преступности для подрыва демократических процессов в России.
... вызвало.» В самом Израиле нам даже удалось найти бумажку, в которой Малкин уведомлял местный МВД о месте жительства: В справке говорится, что Авихор Бен-Бар (имя отца — Борис) передал в последний раз указанный адрес в министерство внутренних дел как ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

516. СКР взялся за крабов с головы.

Уже в декабре 2009 г. Дальзавод отправил в адрес Росрыболовства счета-фактуры на 250 млн и 192,3 млн руб. К бухгалтерским бумагам заводчане прицепили также справки о стоимости выполненных работ и затрат, свидетельствующие о выполнении части ...
... данного госконтракта, чтобы уйти от возможного уголовного преследования, ОАО «Дальзавод» вернуло в федеральный бюджет в общей сложности 481,8 млн руб. Сумма сложилась из ранее полученных от ФАР денег, а также доходов ОАО от их использования ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

517. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... крупнейшим в истории этого аукциона мошенником Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2013, Шутник со справкой, Иллюстрации: "Ведомости" Ринат Сагдиев Шутник, который в декабре опубликовал в "Ведомостях" фальшивую рекламу и спровоцировал ...
— Опрошенные нами юристы говорят, что наказание все-таки может последовать — пусть вы не получили доход, но ведь заказывали размещение неверной информации в СМИ. — СМИ сами виноваты, что не проверяли информацию.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

518. Председатель Челябинского облсуда Федор Вяткин заикается в показаниях.

... об этом, правозащитник навел справки о «Дивизионе». Выяснилось, что учредителем фирмы является Светлана Конарева, жена Петра Конарева, проживающая с мужем в пригородном элитном поселке Тарасовка по соседству с коттеджем бывшего первого вице-губернатора Владимира Дятлова. По данным Филичкина, строитель особняка Вяткина, оплачивающий все его счета, является родным племянником председателя облсуда. «Как и следовало ожидать, на официальном сайте Челябинского областного суда декларация о доходах его ...
Дата: 24.01.2013 Копия в Google

519. Как заВАЛили Деда Хасана.

По информации правоохранительных органов, якобы между Дедом Хасаном и этими молодыми законниками давно существовал острый конфликт из-за разногласий по вопросу контроля над доходами, получаемыми криминальным миром в Москве и южных регионах России, в ...
Справка "Новой" Аслан Рашидович (Рашоевич) Усоян родился 27 февраля 1937 года в Тбилиси.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

520. Кланы американской демократии.

А реально шансы неизмеримо выше, если вам посчастливилось родиться в «правильной» семье — той, что уже застолбила за собой достойное место в американской политической элите (см. ниже Справку РР).
К слову, значительную часть доходов он получил, торгуя со сталинским СССР.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google