Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка.
... сбережений» исключили из саморегулируемой организации (СРО) «Опора кооперации». Важно, что КПК обязаны состоять в СРО. Членство обеспечивает имущественную ответственность кооперативов перед пайщиками за счёт формирования в СРО компенсационного фонда ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

42. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... подразумевает следующее […]: Делаем вывод: для того, чтобы российской организации оказывать услуги по доверительному управлению необходимо пройти отбор, зарегистрироваться в госучреждении, вступить в лицензируемую СРО и получить лицензию Банк России ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

43. Из боксеров в букмекеры.

В отношении Кремлёва AIBA открыли дисциплинарное дело, но вскоре полностью его прекратили: Кремлёв предоставил справку об отсутствии судимостей.
БК-лицензиаты состоят в двух саморегулируемых организациях (СРО), что доселе позволяло избегать монополизации рынка в чьих-либо коммерческих интересах.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

44. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Иски поступают в рамках дела о личном банкротстве Исмаилова; первое заявление было подано Банком Москвы в Арбитражный суд Москвы 5 октября 2015-го: бизнесмен стал одним из?
«Таким образом, отсутствуют основания считать, что члены СРО арбитражных управляющих, заявленной Зубковым Б. В., менее компетентны, чем члены иной СРО»,— добавил суд. В результате финансовым управляющим был утвержден Дмитрий Андреев из СРО ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

45. Строитель за бортом.

... далеки от идиллических — члены «околопитерских» то и дело набрасываются то друг на друга, то на лидеров наиболее влиятельных СРО, то ли под воздействием летней жары, то ли сомневаясь в реальной поддержке ряда высших госчиновников, именами которых они пытаются смутить легковерных глав тех или иных компаний. Так в начале этой недели, группировка вдруг повела PR-атаку на одного из своих «подписантов» Анвара Шамузафарова, а еще ранее разослала по СРО документы, в которых прямо указывается, что их ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

46. Мне сверху можно все.

... что эта группа, в которую вошли председатель Контрольно-счетной палаты РБ, руководитель УФНС по РБ, министр внутренних дел по РБ, республиканский прокурор, начальник местного ФСБ, проверяла одного высокопоставленного чиновника, уже говорит о многом ...
... регулярно диктовать, "какие СРО наше управление должно рекомендовать в Арбитражном суде РБ для введения банкротства на предприятиях республики, как правило, он требовал, чтобы это было СРО "Евросиб" и его руководитель Шуваров. СРО "Евросиб" - это ...
Дата: 15.08.2008 Копия в Google

47. Ручной гриф Грефа.

Волков назвал исключение жулика из СРО «попыткой давления, за которой стоят корыстные интересы некоторых акционеров Иж-Авто, а не завода» — по-видимому, подразумевая корыстные интересы ФНС России. Позиция для государственного человека странная, но дело было сделано — Котова вернули на место арбитражного управляющего ИЖ-Авто, и он продолжил свою изобретательную деятельность. Правда, для этого ему пришлось вступить в другое СРО управляющих с двусмысленным названием «Меркурий» — этот божок, как ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

48. Технологии коррупции и захвата собственности.

Пока суд да дело, продать надо пакет еще 2-3 раза, и все, ты - добросовестный приобретатель ...
Главное достижение Олевинского в том, что он стал президентом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (НП СРО "МЦПУ"), в котором числятся более ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

49. "Шейх" Наговицын.

На деле же Бурятия предоставила томскому АО госгарантии на сумму в 500 млн рублей.
Строительный бизнес в Бурятии, после того как главой республики стал Наговицын, в значительной части отдан структурам, входящим в два некоммерческих партнерства СРО — «Норстрой» и «Энергострой».
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

50. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

В сентябре на своём собственном сайте рапортовал: наш «Миракс-Проект» стал членом СРО «Гильдия архитекторов и проектировщиков». А в декабре «Миракс-Проект» могут объявить банкротом. Во истину, чудны дела твои, строительный рынок.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

51. Закат "Яблока".

... Кудрина, министра экономики Германа Грефа и министра по налогам и сборам Геннадия Букаева,- желающих совместного контроля над СРО. В поддержку инициативы Германа Грефа выступила и партия «Яблоко», организовавшая специальные парламентские слушания на тему «О ликвидации ФСФО». Цена вопроса напрямую зависит от «рынка банкротств». За 2002 год, когда был принят новый закон, было завершено производство по 15 950 делам о банкротстве, то есть, как ни прикидывай, за контроль над отраслью стоит побороться ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

52. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Следствие считает, что она помогала отцу в реализации финансовой аферы, в результате которой со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО) было похищено около 5 млрд руб. По одной из версий, используя часть похищенных денег, Елена ...
Кроме того, защитники заявили, что им не хватило времени на ознакомление с материалами дела.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

53. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете сделки на межбанковском рынке, а на самом деле, золото обращалось в компаниях-однодневках, связанных с руководством банка, и за пределы банка не выходило ...
Для этого, ликвидатор Смирнов Алексей Игоревич предложил передать их управление формально независимому арбитражному управляющему из Краснодарского филиала Самарского СРО арбитражных управляющих Барило Андрею Анатольевичу, который за умеренное ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

54. "Пусти, пусти, пусти, пусти":

Полёт вертолета Ми-171 согласно поданной заявке выполнялся без самолётного радиоответчика (СРО) на безопасных высотах, что значительно сокращало возможность его обнаружения по дальности, в связи с чем контроль за движением воздушного судна (ВС ...
Уголовное дело по факту катастрофы ведется Главным следственным управлением следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации. Одновременно с этим расследуется дело по факту браконьерства.
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

55. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Обвиняются они в содействии хищению компенсационных фондов ряда Питерских СРО и многомиллионных взятках.
Антон очень много рассказал господину Алешину о заслугах Радионовой, ее вкладе в дела государственного масштаба и пр. Чем же она заслужила такую славу?
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

56. Панда черных аптекарей.

Уголовное дело по факту тадалафиловых фальсификатов было возбуждено Следственным Комитетом РФ. И вот теперь разбушевавшийся «черный аптекарь» Игорь Воробей буквально закидал арбитражные суды исками от себя, а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против государственных регуляторов рынка, в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, а также против Профессиональной Некоммерческой организации СРО НПП БАД. Игорь Воробей ополчился даже ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

57. Человек Грефа приценился к Шойгу.

Дело в том, что г-н Федотов курировал в министерстве оценочную отрасль и играл ключевую роль в процессе захвата контроля над саморегулируемыми организациями (СРО) отечественных специалистов по оценке имущества.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

58. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

По его мнению, Связь-банк должен был считать технические компании как группу и консолидировать их активы — тогда было бы видно, что на самом деле стоит за кредитами этим структурам и каковы реальные риски банка.
«Аконт» ждет апелляции, а АСВ готовит ходатайство об исключении его из СРО.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

59. Некая Карина Сергеевна Егорова дискредитирует Елену Батурину, исполняя чей-то заказ.

В течение нескольких последних месяцев таким человеком стала некая Карина Егорова, член саморегулирующейся организации (СРО), некоммерческого партнерства «РСНЭ» - российского сообщества независимых экспертов. Дело в том, что госпожа Егорова в течение трех лет работала внешним управляющим на ДСК-4 – основном конкуренте ДСК-3, по слухам принадлежащем Елене Батуриной.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

60. Операция "Окна".

Одним словом, у этой истории много глав, и каждая — материал для отдельного детектива, а следовательно, и для отдельного уголовного дела.
— Надо уточнить: мы выбираем саморегулируемую организацию (СРО), поэтому все равно, какой будет арбитражный управляющий, если он от весьма уважаемой организации. Сейчас все СРО только начинают работать, им необходимо подтверждать и доказывать свою ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google