Для того чтобы банк был признан годным для вступления в ССВ, его учет и отчетность должны быть признаны ЦБ РФ достоверными.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
А работа это хлебная – определять годность банков для вступления в в ССВ. Но тогда весь двухтысячный год не бедствующий Козлов провел в праздности, ожидая следующей кормушки, которую подкинет ему судьба.
Дата: 26.12.2005
Копия в Google
Часть 5. Заказ Часть 6. Убийство с третьей попытки Часть 7. Расплата "Вор не должен войти в ССВ" Содбизнесбанк держал у себя счета тагирьяновской преступной группировки.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
После такого экскурса в законодательство посмотрим теперь, как же на практике зажигаются звёзды, то есть, как Центральный Банк применяет свои нормативные акты по борьбе с отмыванием, которых нет. 3. Начнём с приема банков в систему страхования вкладов (ССВ).
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) . Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Один из этих банков, помимо всего прочего, получил возможность выдвинуть своего сотрудника (Е.И.М) (Елена Игоревна Музыка, бывший зам. Председателя правления ОргрэсБанка ?) на одну из самых «хлебных» позиций в Департаменте лицензирования ЦБ, что было немаловажно для всех участников сделки накануне предстоящей кампании по приёму банков в ССВ. Кроме постоянных источников доходов от вышеуказанных банков высокие «надзиратели» получают свою долю и от иных «бизнесменов».
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
Система страхования -- еще одно достижение Козлова на посту первого зампреда ЦБ, именно он выступал главным идеологом создания в России ССВ. Он же курировал проверку банков, подавших заявки на вступление в систему страхования. Подавляющее число российских банков были приняты в систему страхования, что дало повод недоброжелателям говорить о профанации самой идеи ССВ. Вместе с тем отказ многим кредитным организациям в участии в ССВ вызвал недовольство со стороны банкиров, обвинения сотрудников ЦБ ...
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
В 2004 году руководство НЭП-банка рассчитывало на включение в Систему страхования вкладов (ССВ) несмотря на явные признаки нарушений. В октябре 2004 года в журнале «Лица» опубликовано интервью Сокальского, в котором он выразил уверенность, что НЭП-банк успешно прошел необходимые процедуры и будет включен в ССВ. В марте 2005 года выяснилось, что банк не включен в ССВ из-за несоблюдения «противоотмывочных» требований. Банку предоставлена вторая попытка попасть в список ССВ – до 27 сентября 2005 ...
Дата: 29.09.2005
Копия в Google
Однако Алексея Кудрина, Алексея Улюкаева и даже президента ВТБ Андрея Костина может опередить главный куратор банковского лицензирования и финансового оздоровления, придумавший и внедривший баснословно доходную для чиновников Систему страхования вкладов (ССВ).
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
Первый раз председатель правления банка г-жа Кремлева попросила «куратора ЦБ» похлопотать о включении банка в ССВ. Эту проблему мошенники, понятно, решить не могли, а если проблему нельзя решить, ее надо создать.
Дата: 22.07.2008
Копия в Google
Недавно ЦБ принял инструкцию об оценке финансового состояния владельцев банков—физических лиц. «Глобэкс», как и все банки, вошедшие в ССВ, раскрыл полную структуру своих собственников, вплоть до конкретных бенефициаров.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Прежде всего по условиям ССВ банкиры были вынуждены признаться в самом факте владения группой "Конверс". И - открыть все нюансы финансовой отчётности, свидетельствующие о наличии довольно замысловатых методов ведения бизнеса. Усилия банкиров оказались напрасными: банки группы "Конверс" оказались, по сути, единственными крупными финансовыми структурами, которым был закрыт доступ в ССВ. Отныне для этих финансовых учреждений недоступен большой бизнес, где талант финансиста может принести честно ...
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
<…> Тезисы кампании: — Пропуск банков в систему страхования вкладов (ССВ) проводился очень избирательно и только на «платной основе». Аппарат департаментов (как в Москве, так и на местах, курируемых Козловым А.А) в ходе кампании получил более миллиарда долларов. — Отбор в ССВ и последовавшая за ним череда отзывов лицензий грешат двойными стандартами, так как реальная задача всей затеи — передел рынка черного нала и т.п. теневых банковских услуг.
Дата: 07.07.2008
Копия в Google
Всем говорил, что нельзя этого делать, поскольку «Конверсбанк» не участник системы страхования вкладов, а небольшой «Инвестбанк» участвует в ССВ и таким образом возложит на эту структуру ответственность, несоразмерную внесенным страховым взносам, — короче, проблем, ну просто ужас.
Дата: 05.10.2010
Копия в Google
Однако шансов избежать взятки у банкиров не было — любой, кто не становился членом системы страхования вкладов, терял право работы с физическими лицами, что повлекло бы неконтролируемое бегство вкладчиков и других клиентов и шансов выжить у такого банка не было бы. Те, у кого был прямой доступ к руководителю Тулина — Андрею Козлову или еще выше, решали вопрос допуска в ССВ самостоятельно, прочим же оставалось лишь спорить или соглашаться платить.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Правда, оговаривается Максим Осадчий, нельзя забывать, что мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ), который ввел ЦБ в условиях кризиса (в системе страхования вкладов не могут участвовать банки, имеющие убытки два квартала подряд — BFM.ru) действует лишь до 1 января 2011 года.
Дата: 11.10.2010
Копия в Google