Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Тот факт, что у Саламе есть доли в предприятиях, не был известен до 2019 года: тогда Люксембург изменил политику в отношении ранее непрозрачного корпоративного реестра в соответствии со стандартами ЕС по раскрытию информации о бенефициарных владельцах. В июле в Ливане против Саламе выдвинули обвинения в хищении активов Центрального банка и нецелевом расходовании госсредств, что послужило основанием для заморозки его активов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

122. "Газпром" — офшорное достояние.

Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому условиями заключения контрактов заинтересовались правоохранительные органы этой страны.
Наибольшими долями в компании владели пермское оборонное предприятие НПО «Искра» и Сумское НПО им. Фрунзе (входило в холдинг «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина).
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

123. Forbes: список богатейших людей планеты - 2009.

Долг UC Rusal перед банками — $14 млрд, группы ГАЗ — около 45 млрд руб. А общий долг компаний «Базэла» знакомые Дерипаски оценивают в $25-28 млрд.
Зато в рядах миллиардеров удержались Николай Цветков («Уралсиб», $1,8 млрд) и Рустам Тарико («Русский стандарт», $1,1 млрд).
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

124. Золотая сотка.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета -- банка "Русский стандарт", МГК "Итера", Первого чешско-российского банка, "Северсталь-группы", Торгового дома ГУМ, "Тройки Диалог", ТНК-ВР, Sun Group и физических лиц, в том числе члена совета директоров "Евраза" Александра Абрамова, Романа Абрамовича, предправления "Новатэка" Леонида Михельсона и члена правления РАО "ЕЭС России" Андрея Раппопорта.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

125. Под колпаком.

... силам даже журналистам, причем без прямой помощи со стороны операционистов банка? Глобальные программы AML внедряют в России и другие участники рынка. Однако там "непонятных" моментов, как нам кажется, меньше. Скажем, применяемые в Райффайзенбанке процедуры "Знай своего клиента" основаны строго на общепринятых нормах международной практики - в частности, рекомендациях ФАТФ и принципах Wolfsberg Group. "Данные стандарты предполагают, что финансовые институты должны проводить грамотную политику в ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

126. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

ОАО "Финансовая лизинговая компания" учреждена в 1997 году нефтяной компанией "Татнефть", банком "Зенит" и инвестиционно-финансовой компанией "Солид".
... Берестников Ю.Г. являлся единственным участником и генеральным директором, и содействовали безвозмездной передаче этой компании векселя ЗАО «ЛК «Стандарт» №009265 от 29.09.2000 г. на сумму 54 000 000 руб. (под 25 % годовых) со сроком погашения - не ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

127. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Работал в Сбербанке, служил начфином в УВД края, возглавлял свой небольшой банк.
Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

128. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
Среди них — миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

129. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

130. Грязные миллиарды в HSBC.

В конце прошлого месяца, когда банк был в полной мере проинформирован о той информации, которую удалось получить журналистскому коллективу, он занял более примирительную позицию и заявил консорциуму: «Мы признаем, что культура соглашательства и стандарты добросовестности в швейцарском частном банке HSBC, как и во всей отрасли в целом, были существенно хуже, чем сегодня». В письменном заявлении отмечается: «Банк в последние годы предпринял важные шаги по реализации реформ и отказу от клиентов, не ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

131. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... Игорь Зюзин 8 900 6 400 Мечел 50 17 Андрей Мельниченко 8 600 4 400 Еврохим, СУЭК 39 18 Сергей Попов 7 900 5 000 МДМ Банк, СУЭК 39 19 Сулейман Керимов 7 800 5 500 Нафта Москва 45 20 Владимир Евтушенков 7 700 7 500 АФК Система 62 21 Александр Абрамов 7 ...
... Ананьев 1 900 1 600 Промсвязькапитал 42 50 Анатолий Седых 1 900 1 100 ОМК 46 51 Рустам Тарико 1 900 1 400 Русский стандарт 49 52 Валентин Бухтояров 1 800 800 Сибуглемет 56 53 Лев Кветной 1 800 1 300 Новоросцемент, Аэропорт Внуково 45 54 Игорь Кесаев ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

132. Top-101 (Forbes-2011).

... Новатэк 55 9100 4400 102 Игорь Зюзин Мечел 50 8900 6400 105 Андрей Мельниченко СУЭК, Еврохим 39 8600 4400 117 Сергей Попов МДМ Банк, СУЭК 39 7900 5000 118 Сулейман Керимов Нафта Москва 44 7800 5500 120 Владимир Евтушенков АФК Система 62 7700 7500 124 ...
... 46 1900 1600 651 Дмитрий Ананьев Промсвязькапитал 42 1900 1600 651 Анатолий Седых ОМК 46 1900 1100 651 Рустам Тарико Русский стандарт 48 1900 1400 693 Валентин Бухтояров Сибуглемет 56 1800 - 693 Лев Кветной Новоросцемент 45 1800 1300 693 Игорь Кесаев ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

133. Рейтинг Forbes. Золотая сотня — 2010.

... 47 1400 950 45 Мегдет Рахимкулов инвестиции 64 1400 400 46 Андрей Скоч Металлоинвест 44 1400 800 47 Рустам Тарико Русский стандарт 48 1400 1000 48 Вячеслав Кантор Акрон 56 1300 650 49 Лев Кветной Новоросцемент, Внуково 44 1300 1000 50 Петр Кондрашев ...
... 51 950 500 65 Владимир Груздев инвестиции 43 950 900 66 Зарах Илиев Киевская площадь 43 950 500 67 Юрий Ковальчук Банк «Россия» 58 950 - 68 Геннадий Козовой Распадская 58 950 500 69 Андрей Комаров Группа ЧТПЗ 43 950 - 70 Дмитрий Мазепин Уралхим 41 ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

134. Вершки и корешки Усманова, Дерипаски и др.

Известный банкир Александр Лебедев купил популярную британскую газету «Ивнинг Стандарт».
... о грандиозной вечеринке, которую планировал закатить в Лас-Вегасе один из обанкротившихся банков. В программе - шампанское, звезды, услуги профессиональных гадалок для приглашенных менеджеров. Однако под давлением конгресса США банк отменил пьянку ...
Дата: 06.02.2009 Копия в Google

135. Операция прикрытия "Петромир".

Кроме того, гендиректор «Петромира» Петр Фонин в середине девяностых был руководителем группы реализации одного из проектов по «Варьеганнефтегазу» (Речь шла о займе Всемирного банка для поддержки российского нефтегазового комплекса.
Но для того, чтобы подтвердить запасы, даже по российским стандартам нужно вложить много денег. Международные стандарты еще жестче и требуют очень больших вложений.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

136. Двойные стандарты до добра не доводят.

"По последним данным, акции ОАО "НИИЭМИ", ранее принадлежавшие "Московскому Речному Пароходству", приобрела крупная промышленная группа из Новосибирска" © "Мир новостей", 10.10.2006 Двойные стандарты до добра не доводят Каждый год в течение последних ...
В 1996 году в помещениях института разместились два коммерческих банка и еще одна крупная коммерческая структура, а также ряд мелких фирм.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

137. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Уже будучи в заложниках, Корнев распорядился собрать деньги и привезти их в банк.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

138. Самозванец Артемий Лебедев.

... цитирую): "сайт похожий на мешковину для торговцев китайским ширпотребом..." [...] *** Про кидалово и делание сайтов забесплатно Оригинал этого материала 20.03.2002 18:43:52, Biz-diz В Альфа банке активно недовольны программированием и работой сайта ...
Однако, Теме не мешало бы, перед тем как параграфы кропать, почитать стандарт ISO 8859-1, а это, межпроч, именно тот стандарт, который определяет кодирование HTML. И прописано в этом стандарте прямо и недвусмысленно, что никаких таких тире (m-dash) в ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

139. Форбс: Семь российских миллиардеров-2002.

Нефть, металлы, банки В списке Forbes 2002 года оказались семь россиян: председатель правления компании ЮКОС Михаил Ходорковский, губернатор Чукотского АО Роман Абрамович, сохранивший контроль над компанией «Сибнефть», председатель совета директоров ...
От «грабительского» капитализма к западным стандартам Самым преуспевающим и богатым среди российских бизнесменов в 2002 году признан Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 01.03.2002 Копия в Google

140. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ...
То есть это не должна быть оффшорная зона, должна быть гарантия банка, что работы делаются качественно, в срок.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google