По словам адвоката Станислава Шостака, защищающего Третьякова, его доверитель в общей сложности провел под стражей и домашним арестом срок, который при пересчете будет равен 5 годам лишения свободы.
Дата: 05.10.2022
Копия в Google
По версии следствия, часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкс» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована Андреем Каминовым и его сообщниками — его заместителем Станиславом Кюнером, предпринимателями Дмитрием Торчинским, Александром Родионовым и Сергеем Переваловым — «по собственному усмотрению» (четверо последних ранее были приговорены к различным срокам).
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию.
Дата: 24.05.2022
Копия в Google
В сентябре 2011 года суд заочно признал Елену Афанасьеву и ее сына Станислава Кузьменко виновными в хищении средств ООО «Стройинтеркомплекс» на сумму 73 млн руб. При этом факт обмана покупателей жилья суд счел недоказанным.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
Ведь по документам именно Тамаре Мантуровой от мужа досталась половина компании «ООО «Финансовые системы», которой она стала владеть на пару с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым.
Дата: 15.09.2020
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко.
Дата: 04.08.2020
Копия в Google
По словам адвоката Станислава Журавлева, представляющего интересы господина Пшеничного, в компании своего отца он был техническим сотрудником, не занимал руководящих постов и не обладал какими-либо полномочиями на подписание финансовых документов.
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
Он посетовал, что следствие закрыло глаза на аудиозапись переговоров между Максимом Осокиным и предпринимателем Станиславом Серпуховым (на этой записи последний предлагал за 20 млн руб. помочь решить вопрос с прекращением уголовного дела еще в 2013 году).
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
А у того очень много личных интересов осталось, и у них сейчас идет войнушка с нынешним губернатором Станиславом Воскресенским»,— считает депутат.
Дата: 03.06.2019
Копия в Google
Каждая из операций приносила в кассу организации не менее 3,5% от суммы трансакции, общая сумма полученных комиссионных превысила 207 млн руб. По подсчетам силовиков, за три года своего существования организация вывела в теневой оборот 9,2 млрд руб. Известного омского коммерсанта Станислава Мацелевича, который, по данным следствия, стоял во главе организации, задержали.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
Так, купив в центре Калининграда развлекательный комплекс "Универсал" вместе с кинотеатром "Заря", он нарвался на конфликт интересов с бывшим заместителем полпреда по СЗФО Станиславом Воскресенским.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
Сейчас, по данным кадастровой карты, на участке порядка 100 000 кв. м, который занимает мануфактура, расположены строения общей площадью порядка 150 000 кв. м. По оценке Станислава Бибика, партнера Colliers International, комплекс «Трехгорная мануфактура» может стоить $250-300 млн. [...] [ИА "РБК", 11.12.2017, "Forbes узнал о тяжбе Дерипаски и экс-главы ВЭБа из-за "Трехгорки": Согласно данным СПАРК, в конце прошлого года чистая прибыль «Трехгорной мануфактуры» оценивалась в 516 млн руб., а ...
Дата: 12.12.2017
Копия в Google
Напомним, находящемуся под стражей господину Филатову и его предполагаемым пособникам Алексею Зеленскому, Станиславу Милькину, Павлу Тищенко и Александру Пивоварову вменяется растрата 241 млн руб. в составе преступного сообщества (ст. 160, ст. 210 УК РФ).
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Ипотечное покрытие по ИСУ «Кредитный портфель» предоставила компания «ИСлэнд», принадлежащая, согласно СПАРК, братьям Игорю и Станиславу Чемакиным и Роману Макаренко.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
В послужном списке Кавджарадзе, кроме прочего, — создание вместе с уголовниками-подельниками Станиславом Семенцовым и Дмитрием Александровым печально известного «Сфинкс-банка», фигурировавшего в деле легендарной «Властилины», которая в 90-е годы обманула граждан на миллионы долларов и евро.
Дата: 08.08.2016
Копия в Google