Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Сенаторы в деле.

То, что бизнес все же был создан, Торшин нарушением своего статуса не считает. Впрочем, и без него верхняя палата парламента сегодня чуть ли не ломится от предпринимателей. Вопросы по поводу тайного бизнеса можно было бы задать сенаторам Виктору Абрамову (будучи парламентарием, он получил депозитарные расписки на акции «Евраз Групп С.А.» и приобрел полмиллиона ценных бумаг ОАО «Мечел»), Андрею Голушко (увеличил свою долю в «БауИнвестРус»), [...] Виктору Пичугову (он связан с инвестиционной ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

362. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

Когда вечером 9 августа 2013 года там появилась группа оперативников, железные двери оказались закрытыми, а их петли не взяла даже «болгарка» спецназа.
Итак, встреча начинается с того, что Искандаров соглашается сотрудничать со следствием и пишет заявление с просьбой предоставить ему статус секретного свидетеля (так как опасается за свою жизнь и здоровье), а затем выбирает для себя незатейливый ...
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

363. Опричники СуперХана.

Эту фирму возглавляет Андрей Павлов, известный как руководитель группы, сотрудники которой также участвовали в деле Магнитского.
Они пытаются добиться от британских властей отказа от решения предоставить статус политического беженца Мухтару Аблязову Reed Smith еще и активно работает по дискредитации Аблязова на Западе, координируя все экстрадиционные процессы.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

364. Хозяева рублевского леса.

Но это не значит, что они не могут быть застроены, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Александр Мачнев. Оформившее перевод постановление действует, а значит, все шаги по приданию участкам статуса, разрешающего застройку, носят не стратегический, а тактический характер, объясняет он. И если бы к участкам после проверки Счетной палаты не возник повышенный интерес, необходимые застройщикам процедуры были бы давно проведены, предполагает он. Вопросы про законность таких схем ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

365. Схемы, кровь и НДС.

Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС).
Связаться с ней «Новой газете» не удалось: известные нам мобильные телефоны не отвечали; номера компаний Мельгуновой теперь принадлежат другим фирмам; а в адвокатской палате Удмуртской Республики нам сообщили, что статус адвоката Мельгуновой ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

366. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу. Появление в уголовном деле депутата, имеющего статус спецсубъекта, стало поводом для передачи материалов расследования из МВД в СКР. Как стало известно "Ъ", причастность депутата муниципального образования Левашинский район Абдуллы Гасанова к ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

367. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Процессуальный статус Григория Куликова в результате следственных мероприятий изменен не был — он пока остается свидетелем.
В то же время, согласно протоколам допроса, Григорий Куликов напрямую обвинил в хищении средств бывшего финансового директора "Миэль" Наталию Тихоновскую, которая сейчас является партнером в компании "Метриум Групп".
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

368. Как Ткачи Гельману помогали.

... с которым подружился еще во времена Новодворской и даже помогает руками Гельмана и Максима Мейера обрести этому чеченскому бандиту статус в «Единой России» и сурковских структурах — впрочем, эта история достойна отдельного, подробного рассказа ...
Так вот Марат Гельман, рассказывая о своём «новом проекте», прямо признался: «на запуске деньги дала администрация Тверской области, плюс группа Потанина».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

369. Кто тратит деньги президента.

Лидер рэнкинга — совладелец издательской группы «Юрист» Владислав Гриб входит не только в Общественную палату, но и в общественные советы ФСБ и Министерства юстиции.
«Статус Общественной палаты предполагает, что ее членами являются люди, активно занимающиеся общественной деятельностью, и ничего удивительного, что среди них много руководителей НКО», — объясняет Федоров.
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

370. Как управляют честными выборами.

... Михаила Лакутина, несмотря на статус, полиция насильно вывела с участка. [...] «Гражданская платформа» сообщила, что будет добиваться отмены итогов выборов в заксобрание Владимирской области, где были изготовлены бюллетени с ошибкой: партия-спойлер «Гражданская позиция», чья эмблема является зеркальным отражением эмблемы партии «Гражданская платформа», оказалась обозначена тем же знаком, что и «Гражданская платформа», даже лидеры списка — однофамильцы. На рабочей группе ЦИК решено провести ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

371. Угольная схема сенатора Самойлова.

Такие истории отслеживались бы и доказывались на раз. Для этого всегда выстраивается цепочка из нескольких уровней (причем на каждом уровне статус фирмы ухудшается: от «белой» — к «серой», от «серой» — к уже совершенно помоечной, «черной»), чтобы ...
Участие в схеме фиктивных фирм позволяло участникам группы возмещать НДС из бюджета.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

372. Власть у аппарата.

После ареста Михаила Ходорковского Волошин надолго покинул Кремль, вернувшись туда лишь в 2010 году в качестве руководителя группы при президенте по созданию в Москве международного финансового центра.
... делом",— рассказывает один из бывших чиновников АП. Единственная мини-реформа администрации, проведенная Медведевым, заключалась в сокращении количества своих заместителей до двух (Сечин и Сурков) и переводе остальных в статус помощников президента ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

373. "Пуля в затылок" отрикошетила уголовным делом.

Канарский след Незадолго до публикации «Большой перемены» дети чиновницы Сокольской и прокурора Козлова опрометчиво выложили в социальных сетях фотографии с виллы на испанском острове Тенерифе (группа островов Канарского архипелага).
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

374. Острова раскрытых сокровищ.

Владимир Соков, партнер — руководитель корпоративного блока юридической компании «Пепеляев групп», говорит, что представители госкомпаний имеют особый статус, поэтому государство по понятным причинам всегда будет заинтересовано в искоренении коррупционной составляющей в их действиях.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

375. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

«Мой долг по договору поручительства в настоящее время составляет порядка 50 млн руб. — за группу компаний «Мир техники», — говорит г-н Михеев.
... к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год. Изложим ВСЕГО ДЕСЯТЬ фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности Михеева О.Л., нарушении им Закона «О статусе депутата Государственной Думы РФ ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

376. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

Госпожа Параскевич отвечала за разработку схем движения денежных средств, а также за "фактическое" финансирование преступной группы. [Лента.Ру, 29.10.2012, "В Чехии задержана подозреваемая в хищениях у БТА-банка": В постановлении о привлечении Аблязова в качестве обвиняемого сообщалось, что Параскевич была главным бухгалтером ООО "ИПГ Евразия", а также имела доверенности на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited. Статус бухгалтера и доверенности ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

377. Ответ Леонида Петрашиса.

Во время борьбы с незаконным осуждением я познакомился с руководителем Московской Хельсинской группы Алексеевой Л.М. и стал правозащитником и теперь сам стараюсь помогать тем, кто оказался в такой же, как и я ситуации. В настоящее время, я являюсь председателем Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. Я никогда не использовал свой статус правозащитника для «активного вмешательства в деятельность муниципальных и ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

378. Заходила на берег "Система".

«Дачная амнистия к такой схеме неприменима, — комментирует Александр Мачнев из юридической группы “Яковлев и партнеры”.
«Часто такие участки находятся в аренде у администрации, статус земли — сельскохозяйственная, а вид разрешенного использования — дачное строительство», — рассказывает Андрей Федака.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

379. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Юрий Желябовский, бывший гендиректор компании «Энергострим», превратил статус гарантирующего поставщика в бесперебойный источник личного обогащения.
Для этого Желябовский предложил "группе товарищей" поработать для себя, любимых.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

380. Родственников Арсена Канокова взяли за филармонию.

Практически одновременно оперативно-следственные группы пришли к руководителю администрации главы КБР Арсена Канокова Владимиру Жамборову, его брату — экс-заместителю министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Руслану ...
Мадина Хацукова По словам участников операции, Владимир Жамборов, когда спецназ появился у его особняка, ворота им не открыл, а, учитывая статус чиновника, ломать их не стали.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google