Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

По завершении двухлетнего разбирательства судья Людмила Щербакова 14 мая этого года начала читать приговор и только вчера завершила оглашение своего решения.
Столь суровое наказание обусловлено прежде всего тем, что подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

122. Мошенничество чекиста обошлось без потерпевших.

Документ, обнародованный братом покойного Сергеем Тиминским в мае 2014 года, был составлен в пользу их матери. Однако вдова финансиста Наталья, также претендовавшая на наследство, оспорила подлинность завещания в Басманном суде столицы, и тот в мае ...
Спустя полтора месяца после возбуждения дела следствие переквалифицировало обвинение со статьи о даче взятки на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), установив, что Олег Николаев и Кирилл Петров не имели реальной возможности ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

123. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

[DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет": Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, Дикому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Как и в классических схемах «пирамид», первым вкладчикам удавалось успешно погасить свои векселя, но в мае 2007 года выплаты прекратились.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

124. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

Уголовное дело в отношении одного из ведущих следователей столичного ГСУ СКР было возбуждено еще в мае 2014 года.
Впрочем, судья Дерепко прислушался к мнению защиты, все же изменив статьи УК на мошенничество и назначив в виде дополнительного наказания всего по 1 млн руб. штрафа.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

125. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо отметить, что ЗАО "Пургаз" было образовано как дочернее предприятие "Газпрома" еще в 1998 году для ...
Инкриминируемая ему статья УК предусматривает до шести лет лишения свободы, однако, как пояснила "Ъ" официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, в отношении пожилого мужчины следователи ограничились ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

126. Владимир Волков помахал следствию загранпаспортом.

Так, в мае 2014 года «Известия– сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении топ-менеджера компании за злоупотребление полномочиями с ущербом 7 млн рублей.
Поэтому доступным для следствия оказался только второй фигурант этого дела — бывший топ-менеджер «Югории» Алексей Семенихин, обвиняемый по тем же статьям УК и помещенный ранее в СИЗО.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

127. Княжеское дело Павла Скурихина.

[sovsekretno.ru, 21.02.2014, "Опыт "Штази" живет, но уже не побеждает": Тщательное изучение решений английского суда позволяет выяснить, что есть весьма интересные факты, которых «не заметила» российская пресса. У Perchwell Holdings LLP и Pikeville investment LLP, зарегистрированных 10 декабря 2002 и 8 мая 2007 года, одинаковые члены совета — Mr. Meier (Zeno A. Maier) и Mr. Lerch (оба указаны как швейцарские предприниматели и резиденты страны).
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

128. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию.
Теневой владелец Первого республиканского банка Гагик Балаян "спас" от вкладчиков 570 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2015, Фото: "Коммерсант" Деньги вывели по двум статьям УК Владислав Трифонов Гагик Балаян (слева) Как стало ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

129. Четыре года за клюшки.

Через полтора месяца Виктор Кравченко был выпущен на свободу под залог 3 млн руб. Изначально бывший министр обвинялся по другой статье УК РФ — мошенничество. Однако в ходе судебного разбирательства, которое длилось с мая 2014 года, статья была переквалифицирована на менее тяжкую — всего лишь растрата.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

130. Андзор Белимготов выводил в одни ворота.

Андзор Белимготов выводил в одни ворота Экс-глава совета директоров ФК "Спартак-Нальчик" арестован за хищения бюджетных миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант.Ру, 19.12.2014, "Спартак" обложили делами, Фото: "Спорт-Экспресс" Тимур Самедов ...
Правда, в мае из-за ограниченности в финансах клуб вынужден был все-таки сняться с первенства ФНЛ, где занял десятое место, и теперь выступает дивизионом ниже — во второй лиге российского футбола.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

131. Остров сокровищ.

[КП.Ру, 15.04.2014, "У Фиделя Кастро был страстный роман с Пугачевой?": ЧП произошло во время гастролей Пугачевой на Кубе (в мае 81-го года — Ред.).
Из статьи итальянского издания следует, что за свою политическую карьеру Кастро обзавелся "огромным особняком в Гаване с боулингом на крыше, баскетбольной площадкой и медицинским центром, оснащенным самой современной техникой".
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

132. Тамерлан Мингаев залетел во Внуково с "Ролексами" и "Верту".

Против Тамерлана и его сообщника возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Дело в ближайшее время будет направлено в суд. ["Известия", 09.01.2014 ...
Здесь 2 мая 2012 года подрались активисты «Стопхам» и родственники бывшего заместителя полпреда Чечни при президенте Тамерлана Мингаева.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

133. УДО по понятиям.

[...] Стоит отметить, что данная статья УК — «освобождение от наказания в связи с болезнью» не предусматривает никаких мер контроля за оказавшимся на свободе осужденным, в отличие от освобожденных по УДО, которые должны отмечаться в ...
Шакро Молодой был арестован в мае 2006 года в Дубае и экстрадирован в Испанию.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

134. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

После этого у Азы появилось более приятное место работы — оргкомитет Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Юрий Черняк на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям Смоленской облдумы в мае 2023 года «Досье» направил вопрос об отдыхе за счет «Акрона» депутату Черняку через Telegram.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

135. Алексей Хотин посовещался на арест.

Хотин и бывшие топ-менеджеры «Югры» проходят по делу о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса, до 10 лет лишения свободы).
— Врезка К.ру В мае Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Хотину и взыскал с него больше 192 млрд рублей налогов, которые недоплатила нефтяная компания «Русь-Ойл».
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

136. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

В мае 2023 года США разрешили провести аукцион. Судно за $67 млн хотел купить бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Но в итоге он отказался от сделки в связи с судебным разбирательством. Как сообщил в июле Bloomberg, продажу оспорила дочь Гурьева, а власти островного государства подали встречный иск. На данный момент статус яхты по-прежнему не определен. Слушания по делу состоятся в декабре. Как пишет The Spectator, этот случай поднимает серьезные вопросы о верховенстве права. Авторы статьи ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

137. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Собеседники «Фонтанки» предложили обратить внимание на менее корпоративное и более личное, а именно на личный иск, который поступил в Хорошевский районный суд Москвы в середине мая. Истец — Тимченко Г.Н., ответчик — Лавленцев В.А. Категория дела ...
Сегодня видного афонита посадили под домашний арест — и это везение, потому что он проходит по четвертой части статьи "Мошенничество", а там обычно закрывают в СИЗО.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

138. Андрей Моторко нахимичил с "Автоматикой".

Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
В мае 2023 года, по данным «Коммерсанта», Минпромторг прекратил выплаты, обнаружив в ходе проверки возможную подмену.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

139. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Статья вышла под названием "Офшорные наличные и огромные кредиты: утечка информации показывает, как Роман Абрамович финансировал успех "Челси".
Кредиты от фирмы, которая финансировала "Челси", начали быстро увеличиваться, достигнув 578 млн фунтов стерлингов к 2007 году и более 1 млрд фунтов стерлингов к 2014 году.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

140. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... Струков в 2014 году. А рядом находится участок №111. Его площадь, согласно листу непокретности № 234 KO Orahovac 1, — 1 412 кв. м. На этом участке нет строений, он покрыт лесом. Лист непокретности №1 KO Orahovac 234, участок №111 По сути, эти два участка представляют собой одно большое поместье — с большим домом и личным лесом. После совершения сделки купли-продажи последовала регистрация права собственности. Мы нашли и соответствующее решение за номером UP/I 954-256/05 от 13 мая 2005 года ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google