Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома». «Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность)», — отмечают ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В нарушение п. 1 ст. 172, п. 1 ст. 173 НК РФ неправомерно отнесена к выче-ту сумма НДС по приобретенным и оплаченным услугам, предъявленная налого-плательщику в 2002-2003 гг., 1 450 797 руб. По факту выявленных налоговым органом и описанных выше ...
... и налога на добав-ленную стоимость в результате занижения налогооблагаемой базы по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2002, 2003 годах. Пунктом 1 статьи 287 Налогового кодекса Российской Федерации налог на прибыль, подлежащий уплате по ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... и трое его подчиненных обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). По данным следствия, незаконный доход группировки составил более ...
Большинство собеседников «ДО» называют это тайной Полишинеля, однако не готовы открыто назвать вещи своими именами, поскольку у героя этой статьи «большие связи в судебной системе».
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

4. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

... Палестины в СССР и вице-президент компании "ДжамильКо" Оригинал этого материла © "Росбалт", 16.04.2008, Банкир ответит за "отмытый" миллиард долларов Александр Шварев Следственный комитет (СК) при МВД РФ в среду предъявил обвинения бывшему председателю правления банка «Эмал» Алексею Колесникову. По данным «Росбалта», ему инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате такой деятельности, как считают следователи, через банк было отмыто около 1 млрд долларов ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

5. Выгодная сделка с правосудием.

... однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов». Сергею Степуре обвинения были предъявлены по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем), а его подельникам только по статье 172 УК РФ ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

6. Боливия выдала России Артема Кальте.

Этот факт подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Артем Кальте — фигурант громкого дела, возбужденного в отношении руководства холдинга «Энергострим» следственным департаментом (СД) МВД России еще 21 сентября 2011 года. Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

7. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

8. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Попытки российских правоохранительных органов расследовать деятельность банка пока успехом не увенчались. В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в ...
Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

10. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную ...
... 290 УК РФ). Как полагает следствие, Илья Шепелев попытался обмануть экс-чиновника, пообещав ему сначала добиться смягчения меры пресечения, а после и вовсе поспособствовать назначению более мягкого наказания, чем предусматривает санкция его статьи ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

11. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

А у ООО «АКТИВФИНАНСГРУПП» гендир всё тот же Максим Гарнов, а соучредители – всё тот же Губачев (учредитель ООО «ФГ») и Илья Белькади, который осенью 2019 года был взят под стражу по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность».
Согласно действующему УК РФ, данные действия могут быть квалифицированы в соответствии со ст. 197, 199.2 УК РФ, виновным лицам может быть установлен срок до 6 лет лишения свободы.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

12. Космическая программа по "обналу".

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

13. Вячеслав Ананских избил следователя.

Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В банковских помещениях выемка документов прошла без проблем, зато по месту жительства финансиста ...
... на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку правоохранительным органам, Фото: провэд.рф, spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Лидия Горборукова Вячеслав Ананских В ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

14. Сергей Магин отмывается от статьи.

Если нарушения, на которые указывает замгенпрокурора подтвердятся, следствие будет вынуждено отказаться от обвинения по ст. 210 УК и освободить фигурантов из-под стражи, так как остающаяся в деле ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) не ...
Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев Как ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

15. Обыск от первого лица.

... ГУЭБиПК) МВД РФ были проведены обыски. На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

16. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

17. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Из него следовало, что господин Сокальский признан виновным по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По мнению обвинения, преступная деятельность банкира выражалась в том, что он ...
... свою непричастность к незаконной банковской деятельности, подсудимый утверждал, что не мог контролировать деятельность банка "Родник", поскольку владел в нем лишь 20% акций. Прокурор потребовал признать Бориса Сокальского виновным по всем статьям и ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

18. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами. ОАО АКБ "Внешагробанк" председатель правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное ...
... кредитной организации Ф.И.О. обвиняемых Статьи обвинения 1 2 3 ЗАО КБ "Олимпийский" Герасимова С.Г. председатель правления Дроздов С.В. начальник управления ценных бумаг ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Признаны виновными в совершении мошеннических ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

19. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого ...
... что следственные действия будут проводиться в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по 172-й статье УК ("Незаконная банковская деятельность"). Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, "если это деяние причинило крупный ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

20. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
tv2.today, 27.09.2021, "Бизнесмен Андрей Кривошеин, которого обвиняют в обналичивании миллиардов рублей, выступил с последним словом в суде": Год назад Савченко из Иркутска перевели в Красноярск и по статье 80 УК РФ «Замена неотбытой части наказания ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google