Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим Глотов Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний. Степанов и Глотов изобрели новый вид ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

22. Эта "аттестация" зовется "профанация".

... премьер-министр России учился на одном курсе в университете, и спросить, а что собственно происходит? Говорят, что беседа Путина с Аничиным и последовавшая за этим беседа Аничина с Матвеевым была столь эмоциональна, что Степанова задержали практически сразу же после этого, предъявили ему обвинение и заключили под стражу. Самое интересное, что вернуть деньги Степанову Муссов отказался, хотя и не выполнил договоренности. По слухам, Степанову передали, чтобы он сидел тихо, что позволит за те же ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

23. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

К 2006 году в принадлежащем Степанову «Энергомаше» были заняты 12 тыс. работников. Холдинг удерживал свыше 60% отечественного рынка трубопроводов для АЭС и 65% рынка энерготехнологических котлов. До 20% продукции поставлялось в Китай, Индию и Иран, остальное предназначалось крупнейшим российским покупателям – РАО «ЕЭС России», «Газпрому», «Росэнергоатому» (структура ГК «Росатом») и нефтяникам. Благодаря диверсифицированному портфелю заказов, а также фактически монопольному положению по некоторым ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

24. Чем "Роснефть" отличается от американских мошенников.

... до того, как они состоялись, а во-вторых, покупка "Томскнефти" противоречит задачам Банка развития”. Не будь сделка такой крупной, ее легко было бы скрыть, считает адвокат “Юков, Хренов и партнеры” Дмитрий Степанов, но “такая дыра в балансе [ВЭБа] вылезет”. Чтобы развернуть сделку, должен появиться другой кредитор, рассуждает он. Акции “Томскнефти” можно записать на ООО, на 100% принадлежащее ВЭБу, и банк станет ни при чем, говорит Степанов. ВЭБ купил актив не на себя, а на другую структуру ...
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

25. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... члена коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры», той самой конторы, которая защищала интересы Ходорковского и партнёр которой — Степанов, если верить СМИ, до сих пор живет Швейцарии, поддерживая тесные контакты со своим бывшим клиентом Ходорковским. Как показывает Виртанен, его вывозили в Лондон, где Шевченко, создавая у него видимость угроз со стороны Пономарева, оказывал на него давление, ссылаясь на то, что они работают с консультантами Браудера, а Пономарев дал против него показания ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

26. "Люди чествовали ... чемпионов, а мы сидели ... и меняли образцы мочи".

чемпионов, а мы сидели ...
... что заявления, сделанные ранее экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова об употреблении российскими спортсменами допинга на Олимпийских играх в Сочи, являются «пока голословным ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

27. Генерал-кидала.

Как следует из материалов дела, члены группы распределили свои роли так: «казак» Креймер представлялся помощником бывшего вице-премьера Игоря Сечина, Степанов ставил свои подписи на расписках и перевозил деньги, а Боков выступал в роли гаранта сделки.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

28. Враг Лужкова превратился в подозреваемого.

А у нее здоровье слабое... К тому времени Ирина уже вышла замуж и жила с мужем отдельно, в коммуналке на другом конце города. С мамой она виделась редко — своих забот полон рот. Тем более что та с отчимом тоже жила в коммуналке — не очень-то в гости поездишь. Да и ссориться со Степановым Маргарита стала часто, как будто между ними кошка пробежала.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

29. Виталий Робертус слишком многих знал.

... Лукойл" Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки. Как сообщалось ранее, следствие задержало в столичном регионе заместителей начальника таможенного поста (центр электронного декларирования, ЦЭД), а также других фигурантов уголовного дела о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, получении и даче особо крупной взятки. После проведения следственных действий всем фигурантам было официально предъявлено обвинение, а следствие ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

30. Кто подпирает "шведскую стенку",

Если более детально рассмотреть схему работы ИКЕА, то возникает очень много вопросов, связанных с миллиардными суммами незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, неуплаты налогов, вымогательства и т.д. А сколько всего было захвачено по откатанной ...
В поле зрения Ларисы Игоревны представителей ИКЕА ввел в свое время адвокат Семен Шевченко, партнер известной юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры».
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

31. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Эта же компания записана в качестве директора, а секретарем числится Horacen Secreterial Limited. И Koureon, и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом (в Koureon он до сих пор единственный владелец, Horacen сейчас владеют две гражданки Кипра). При этом Koureon являлась 100%-ным акционером Arivust Holdings Limited, которую приписывают Владлену Степанову — одному из фигурантов «дела Сергея Магнитского» (юриста Hermitage Capital, который скончался в московской тюрьме).
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

32. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

В "Мосэнерго" сразу же заявили, что претензии правоохранительных органов не связаны с работой Евстафьева в компании, "а касаются его прежней коммерческой деятельности". А в РАО "ЕЭС России" опровергли самую естественную в данной ситуации версию о продолжении нашумевшего в свое время "дела о коробке из-под ксерокса". Уголовное дело возбуждено по заявлению гражданки Степановой Натальи Рубеновны, в отношении которой Кунцевским судом Москвы в 2001 году было вынесено решение о принудительном возврате ...
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

33. Почему тормозится судебная реформа.

Трижды 19 января, 25 января и 9 февраля 2007 г. представителю Степановой Т.В. Барсуковой Н.А. не были предоставлены материалы судебного дела для ознакомления, в связи с чём ей были поданы жалобы на судью Юрову И.Н. председателю Савёловского районного суда Агамому Д.Г. ГПК РФ не предусматривает такой стадии судебного разбирательства как собеседование.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

34. Президент РФ - липовый, но голоса пересчитывать не будут.

... голосов одного кандидата другому выявлены ими не были - коллеги просто экстраполировали (прикинули), что если везде было так же, как на одном участке в Дагестане, то в масштабах страны получаются сумасшедшие цифры." (Степанов А. "Чужие" голоса. - "Известия", 12 сентября 2000). Вот так: "автор Москоу ньюс" черным по белому приводит данные с десятков участков по Дагестану (а также выборочные данные по нескольким участкам в других регионах), но согласно "Известиям" - это "один участок в Дагестане ...
Дата: 27.12.2000 Копия в Google

35. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Незадолго до своей кончины в 2016 году компания резко нарастила продажи полисов ОСАГО, причем в самых убыточных для этого бизнеса регионов, а потом быстро потерпела крах, заставив платить по счетам все тот же Союз автостраховщиков. Не отстает от Кондратенкова и его команда. Как писал Ъ, президент «Опоры» и новый член совета директоров «НАСКО» Алексей Степанов еще в 2005 году успешно погубил собственную СК «Авест».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

36. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

По словам другого сотрудника налоговых органов, в 2008-2010 гг. через инспекцию № 28 возмещалось от 4 млрд до 7,5 млрд руб. в год. Со Степановой вчера связаться не удалось, а ее адвокат Лариса Мовэ сказала, что не нанята Степановой по этому делу. Названия фигурирующих в деле компаний собеседники «Ведомостей» не раскрывают. Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

37. Вкус к банкротству.

Так, например, случилось с Алексеем Варыгиным, который был сначала временным, а потом конкурсным управляющим ЗАО «Энергомаш (Белгород)» и тоже изо всех сил старался сделать так, чтобы имущество Степанова не досталось кредиторам.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

38. Следы НДС ведут в Альпы.

Они поступали от фирм и фирмам, которые зарегистрированы в «рискованных» юрисдикциях и не ведут хозяйственной деятельности, а значит, все это могло быть отмыванием денег, резюмирует Hermitage. Связаться с Ольгой Степановой не удалось, в компании «Волсстрой», где работает Владлен Степанов, сказали, что он в отпуске.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

39. Андрей Степанов работал за 5%.

... при МВД России обращается с просьбой к тем, кто располагает информацией о местонахождении г-на Степанова, оказать содействие следствию. Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. «Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года», — рассказал РБК ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

40. Саратов продолжает удивлять всю Россию.

А о том, что Владимиру Степанову придется нелегко, свидетельствует и такой примечательный факт: начальник Следственного комитета саратовской области Николай Никитин в кулуарах сообщил, что с просьбой о «лояльности» в отношении Макеенко ему уже звонили из Генпрокуратуры РФ... Что касается позиции местных «единороссов», то она весьма двусмысленна.
Дата: 18.04.2008 Копия в Google