Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Филимонов получил 7 лет по СМС.

... по рассылке социально значимых СМС-сообщений был заключен начальником управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ города Москвы «Информационный город» Олегом Филимоновым с одной из компаний, принадлежащих Игорю Колпакову. В имитации конкуренции на торговых площадках им помогал предприниматель Андрей Шмитько, фирмы которого были задействованы в качестве мнимых конкурентов «своего» подрядчика. О причиненном столичному бюджету ущербе стало известно после проведения одной из проверок ...
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

142. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом": «Энергоцентр», в свою очередь, «переуступил» недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову. Он владеет несколькими компаниями, которые оптом торгуют золотом и драгоценностями. Одно из его юрлиц управляет ювелирным магазином с оборотом в 17 млн руб. в торговом центре «Садовая галерея» на Сухаревской площади ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

143. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

144. Денису Маякову нашли дела на заводе.

До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», специализирующемся на скупке и перепродаже различных объектов недвижимости и площадок под застройку. Позже Денис Маяков создал свою компанию Imagine Estate, куда он внес торговые ...
... столичной полиции возбудили еще два уголовных дела в отношении Дениса Маякова. В недавнем прошлом он был одним из самых известных специалистов слияний и поглощений девелоперского рынка Москвы и управления имуществом, попутно владея рядом торговых ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

145. Криминальные артели Александра Карася.

Наконец, уже специалисты столичного «ювелирного» подразделения ОПС, как полагает следствие, доочищали техническое золото до торгового качества в подпольной мастерской, делали из драгметалла ювелирные украшения, которые затем поступили в розничную ...
Петр Ткаченко, директор золотохранилища компании, отвечавший за учет и охрану добытого, был помещен по решению Тверского райсуда в СИЗО как гражданин Украины.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

146. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

4 и 12 июля «Программный продукт» выиграл два тендера почти на 80 млн рублей от структуры дептранса, ГКУ «ЦОДД», то есть незадолго до того, как Нина Ликсутова получила долю в торговой компании Александрова «С.А». Кроме того, в начале июня фирма Александрова заключила контракт на 190 млн рублей со столичным метро (на «разработку программного обеспечения для реализации билетных решений проекта „Московские центральные диаметры“»), а 15 августа она заключила контракт на 31,6 млн рублей с ещё одной ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

147. Одним мылом мазаны.

... химии в столичные рантье возникла у Хотиных не вдруг. В 1998 году они арендовали цех на территории Микояновского мясокомбината на Волгоградском проспекте, изначально планируя организовать там привычное производство. Однако компания «Микомс» (владелец ...
По оценкам СМИ, к 2012 году Алексей Хотин стал одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, в чьей собственности находится, по разным данным, от 1,8 до 2,5 млн кв.м. офисных и торговых площадей.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

148. Зерновой король взят за недострой.

Сейчас ведутся переговоры с несколькими инвесторами о достройке комплекса, знает чиновник столичной мэрии. Один из них — строительная компания «Стратегия» (входит в «Интеко»), она является подрядчиком строительства второй очереди ЖК «Царицыно ...
Отметим, что господин Степанов возглавил расследование махинаций в ЖК «Царицыно» после того, как передал в СКР другое громкое дело — о попытке рейдерского захвата торгового центра «Водолей» у известного кинопродюсера Юрия Глоцера.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

149. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром ...
В 1994 году основал группу компаний "Реинвест", занимавшуюся девелоперским бизнесом в Подмосковье и инвестициями в недвижимость. В нее также входили торговый дом КСЕ и турфирма "Инна-тур".
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

150. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

В материалах дела говорится, что Алексей Шулепов, будучи гендиректором компании «ВЭБ-Инвест», в период с 6 декабря по 21 декабря 2011 года заключил два договора купли-продажи ценных бумаг.
Столичная полиция возбудила против бизнесмена уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при покупке акций столичного часового завода МОАО «Слава» на сумму почти 100 млн рублей.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

151. Распил учет любит.

Список «побед» Ботвиньева состоит из десятков пунктов, среди которых Сомовская пушная фабрика, торговая компания «Аверс», Воронежский завод полупроводниковых приборов, Воронежский завод строительных алюминиевых конструкций, Механический завод и ...
А это значит, что воронежские разборки почти наверняка будут перенесены на столичный уровень.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

152. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

Говорят, за должность милицейского генерала надо заплатить уже 3 млн у.е. Полковничья же должность начальника столичного ОВД, по слухам, стоит до 300 тыс. $. Может, поэтому в конце 90-х, до того как Владимир Чугунов был назначен замом по кадрам начальника ГУВД Москвы, его жена работала на заводе «Серп и молот», а в 2000-х, по версии налоговой базы данных, вошла в солидную коммерческо-финансовую компанию ТАМП, владеющую торговыми центрами, строительными фирмами, гостиницами, ЧОПами и даже ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

153. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно ...
Гарантом обязательств акционеров друг перед другом выступил Deutsche Bank, куда Ашот Егиазарян должен был передать на временное хранение свои 73% акций компании "Тафтс", но так этого и не сделал",— говорится в заявлении господина Смагина.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

154. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

Это следует из документов столичного управления ФНС, которые оказались в распоряжении «Маркера». Использование этой схемы позволило торговому дому в два раза снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и сэкономить около 55 млн руб. Схема, в ...
В самой компании, владеющей сетью «Перекресток» (X5 Retail Group) от комментариев по этому поводу отказались.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

155. Дали по кепке.

В столичную коммерческую недвижимость вкладывались не только свободные деньги сырьевых компаний, но и заемные средства.
Лужков, по сути, выстроил альтернативу рахитичному фондовому рынку — единую гипермонополизированную строительно-инвестиционную и торговую площадку с простой линейкой деривативов и еще более простым регулированием.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

156. Тельман Исмаилов сдает "Севастополь".

... Сичкарь Тельман Исмаилов Тельман Исмаилов может лишиться очередного столичного актива. Правительство Москвы оспаривает в суде сделку по продаже КФБ-АСТ (головная компания группы АСТ) кинотеатра "Севастополь", который структура бизнесмена выкупила у ...
... и продала почти 100% ЗАО "Торговый дом ЦВУМ", (на его балансе находится здание "Военторга") "Нафта Ко" Сулеймана Керимова. Финансовый директор "Нафта Ко" Александр Ильичев сообщил "Ъ", что никаких других активов у компании АСТ больше не приобретается ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

157. Скомпрометированный оперативник.

... что в следствии по "Евросети" участвует милиционер, который был осужден за махинации с товаром этой компании Екатерина Карачева Столичное управление СКП потребовало от МВД уволить оперативника, занимающегося расследованием громкого дела в отношении ...
Так, скандально известный следователь Следственного комитета при МВД Павел Зайцев, осужденный за должностные преступления при расследовании не менее скандального дела о контрабанде мебели в торговых домах "Три кита" и "Гранд", также продолжает ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

158. Столица теряет "Москву"?

... финансово­хозяйственную деятельность магазина, чтобы полностью завладеть этим лакомым куском столичной недвижимости и прекратить уголовные дела, возбужденные ГСУ ГУВД по городу Москве в отношении В. Грекова. По правде говоря, акционеры универмага, в числе которых многие его рядовые работники, сами засунули свои головы в хомут. Затеяли было переоборудование советского по сути объекта под современный культурно­торговый комплекс с кинотеатром, ресторанами, смотровой площадкой, с еще бог знает чем ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

159. "Москву" защитили от немцев.

... предпочла бы предложить закончить реконструкцию «Москвы» «крупному международному инвестору»; сейчас город выбирает из 6-7 таких компаний, сообщил чиновник. Причиной отзыва кредита стороны называют несоблюдение условий договора, в частности изменение сроков строительства — по последнему постановлению мэрии ввод был намечен на 2008 г. Deutsche Bank это не комментирует. Гендиректор «Штрабага» (генподрядчик объекта) Александр Ортенберг говорит, что в 2008 г. были сданы гаражи, офисы и торговая зона ...
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

160. Лезгинка Чигиринского.

Перебравшись в начале капиталистической эры в Москву из германской эмиграции, Чигиринский очень быстро освоился на столичной предпринимательской арене. При этом многие из его сделок и проектов вызывали недоумение СМИ и специалистов. К примеру, история с получением контракта на возведение на месте старой гостиницы "Россия" комплекса новых гостиничных, офисных и торговых зданий до сих пор вызывает возбуждение у СМИ. Как писали многие газеты, в 2004 году принадлежащая Чигиринскому компания "СТ ...
Дата: 02.10.2008 Копия в Google