Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Именем "елбасы":

... угрозы национальной безопасности и устойчивости финансовой системы Республики Казахстан, так как подобные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства». Тем не менее, этот довод ответчика столичный СМЭС не принял ...
Ведь к тому моменту «Цеснабанк» уже как неделю был поглощен группой «Jusan»!
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

182. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

После этого сотрудники QBF перестали выходить с клиенткой на связь — господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.
Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

183. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Созданный еще в конце 1990-х «Центр-Инвест» только недавно стал заметным игроком на рынке столичной недвижимости.
На него вышли сотрудники занимавшегося финансовой контрразведкой управления «К» ФСБ, среди них был подполковник Кирилл Черкалин.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

184. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ...
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

185. Шестикрылый Константин Тимофеев.

... были назначены на руководящие должности в структурах столичного стройкомплекса. Тимофеев также земляк Хуснуллина, но к тому времени он и сам жил в Москве. До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского ...
Тимофеев так хорошо летает, что даже участвует в парадах авиации в составе пилотажной группы «Русь». «В арсенале лётчиков-асов сложнейшие элементы высшего пилотажа...», — говорится на сайте группы.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

186. Опер-группа в Telegram.

По его словам, в чате столичных студентов нанимают для помощи в оперативной работе.
@GolunovForever, 20.01.2021, 10:37: Напомню, согласно закону, понятой должен быть незаинтересованным лицом, который не получает финансового вознаграждения.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

187. Лимузины игуменьи Феофании (Ольги Мискиной).

... низкие цены из столичных отелей РПЦ: одноместный номер в обычные даты можно снять за 2900 рублей, люкс с сауной — за 8900 рублей. Вдобавок паломники могут рассчитывать на двадцатипроцентную скидку, а сопровождающий группу священник может получить ...
Но есть финансовая отчетность компаний, которая показывает, что под его руководством они год от года зарабатывали все меньше, а теряли больше.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

188. Классическая схема Вадима Беляева.

Деньгами ЦБ. Вадим Беляев Год назад директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов подсчитал для Forbes, что Банк России потратил на спасение «Открытия» и присоединенного к нему Бинбанка 1,3 трлн рублей.
Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 млрд руб долга по договору займа от 21 июня 2017 года.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

189. Москва под колпаком "больших данных".

... виде — не по каждому отдельному человеку, а сразу по большим группами людей, говорит топ-менеджер data-компании, работавшей со столичным правительством. Идентифицировать кого бы то ни было в этих обобщенных группах невозможно, уверяют в Tele2 ...
... для получения финансовой информации их клиентов, однако в итоге от проекта решили отказаться, говорит экс-сотрудник мэрии. С какими именно банками и почему договориться не удалось, он не уточнил. Но примерное представление о финансовом положении ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

190. Уголовная ривьера.

... застройщик печально известного ЖК «Пироговская ривьера» в московском округе Мытищи, в округ которого летом этого года развернулся громкий скандал с участием «короля столичной недвижимости» Года Нисанова и его доверенного застройщика Ильгара Гаджиева ...
Еще в конце января этого года в офис SDI Group на Кутузовском проспекте зашла группа крепких мужчин.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

191. К страховщику зашли из Крыма.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
В апреле 2017 года завершилась процедура передачи портфеля по ОСАГО страховой группы «УралСиб» в страховую компанию «Опора».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

192. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Что забрали полковники Следствие считает, что Фролов, действуя в составе организованной группы, похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина.
Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

193. Испания поймала Вадима Жука.

«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных строительных фирм получил от двоих граждан более 48 миллионов рублей, передав им взамен четыре векселя, доходность которых при погашении должна была составлять 30 процентов ...
Согласно ЕГРЮЛ, Игорь Чекалин выступал одним из учредителей ЗАО «Группа компаний "Жилищный капитал"», совладельцами которого были несколько лиц, в том числе Вадим Жук, выступавший гендиректором.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

194. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

... В разговорах о "Сумме" ни слова о вымогательстве, Фото: via machouse.ua Сергей Сергеев Евгений Фельдман Как стало известно “Ъ”, столичная полиция после почти двухлетнего расследования прекратила громкое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора издательской компании «ИДР-Формат» Евгения Фельдмана и заместителя главного редактора входившего в него журнала «Компания» Андрея Красавина. Они обвинялись в вымогательстве $200 тыс. у руководства группы «Сумма» за непубликацию критических заметок ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

195. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

[...] В операции по разоблачению группы были задействованы сотрудники столичных подразделений СК, МВД и Россгвардии, а также специалисты "Лаборатории Касперского", которые изучали программное обеспечение, отметили в ведомстве.
Если к этому же еще добавить тот факт, что в правилах азартных игр было указано, что погрешность измерения фактически равна почти двум с половиной прямоугольникам в системе координат, то получается, что финансовый результат пари вообще не сильно ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

196. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившихся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке.
Суд счел доказанным, что Попов создал секту, члены которой подвергались физическому и психологическому насилию, а также с помощью сообщниц из активисток своей группы собирал деньги якобы на строительство храма и проведение различных обрядов, которые ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

197. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева.
Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

198. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бывшие топ-менеджеры перед судом Дело о хищениях средств из БТА Банка формально было начато в 2009 году, после национализации финансового института.
Базирующаяся в Польше правозащитная группа «Открытый диалог» заявляла в начале года, что Жаримбетов был похищен казахскими спецслужбами в Турции и тайно вывезен в Казахстан.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

199. Вадима Варшавского обыскали за долги.

По данным источников "Ъ", следственные мероприятия начались вчера в семь часов утра сразу по нескольким адресам не только в столичном регионе, но и в Челябинской области, где находятся предприятия ГК "Мечел" (название одного из входящих в группу ...
Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ) также под ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

200. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Группа старых жителей дома под руководством М.Г. Пономарева обратилась с соответствующими исками в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google