Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

202. Короли большой дороги.

Его яхта стала самой дорогой в истории Lurssen, а выставленная на продажу самой Ester III оценена в невиданные для яхты такого размера €79,5 млн. *** Дмитрий Малышев, банк "Софрино" События: Главное следственное управление столичной полиции в прошлом ...
*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

203. Павел Шитов в международном розыске.

... столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу ...
В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

204. С чего начинается Родин.

Он же, почувствовав, что накануне большого электорального цикла 2016—2018 годов зашаталось кресло под Владимиром Чуровым, инициировал масштабную проверку финансовой деятельности ЦИК Счетной палатой.
Тот, в свою очередь, является владельцем группы компаний Aktavest property management, с которой ООО «Город» объединилось летом 2015 года.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

205. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

В феврале в интервью "Ъ" Марат Хуснуллин связывал это в том числе с финансовыми трудностями "Космоса".
"Проблема в том, что НПО "Космос" не может передать всю необходимую документацию новому генподрядчику стройки — компании "Мосинжпроект",— сообщил "Ъ" один из чиновников столичного стройкомплекса.— Из-за этого фактически готовый к эксплуатации объект ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

206. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Вначале оперативно-следственная группа провела у него обыск, а затем банкира доставили в головное здание СКР, где ему было предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст ...
Как бы то ни было, но 12 февраля 2015 года госпожа Боргардт была задержана в столичном аэропорту во время вылета в Германию.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

207. Балтийский распил Альфа-банка.

"Дружественный" захват Еще год назад Балтийский банк, входивший в Топ-100 кредитных организаций страны по размерам активов (более 80 млрд руб) одним из первых почуял ледяное дыхание кризиса и стал испытывать финансовые трудности.
Практически сразу после подведения итогов конкурса в столичный и питерский офисы «Балтийского» нагрянул вооруженный спецназ.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

208. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

... В российской группе компаний «Аком» (крупнейший отечественный производитель аккумуляторов, базируется в Тольятти) «Известиям» сообщили, что именно их компания в будущем заменит украинскую ISTA в поставках на конвейеры Renault. — Мы прошли довольно длинный путь переговоров, номинаций и аудита и с сентября 2015 года начинаем поставки наших аккумуляторов на все заводы альянса Renault–Nissan в России, — рассказал президент и учредитель ГК «Аком» Николай Игнатьев. — До нынешнего финансового кризиса ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

209. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой.
Андрей Докучаев, который научился преступным финансовым махинациям еще в команде Мухтара Аблязова, отлично знал, что надо делать.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

210. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Ее учредители — ОАО «Крайинвестбанк», ЗАО «Кубанская финансовая компания» и ЗАО «Инвест-плюс». Еще у «Кубанской финансовой компании» 95% акций некоего ООО «Кубань Девелопмент Групп»: по данным СКРИН, руководителем последней значится Баталов Роман ...
Отмечали ее в столичном ресторане, к восторгу гостей Романа посвятили в казаки — вручили кинжал, бурку и по традиции отхлестали плеткой.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

211. Как "известный обманщик" Валерий Фадеев "слил" телеканал.

Вместо этого в 2012 году компания была снята с учета и переименована в «Техно-ТВ», совладельцами которой являются ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» (30,30%), ЗАО «Группа «Эксперт» (30,30%), журнал «Эксперт» (30,30%) и уроженец Тамбовской области Сергей ...
Столичные прокуроры выяснили, что «Техно-ТВ» по указанному в ЕГРЮЛ адресу не функционирует, кроме того, его генеральным директором является Сергей Менщиков, умерший 10 декабря 2012 года.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

212. Российский страховой бизнес — 2013.

... ООО Б1 Союз, АКБ, ОАО Б1 Спиритбанк, ОАО Г3 Спутник, международная инвестиционная группа В1 Старый Кремль, КБ, ООО Г2 Столичная страховая группа, ОАО В1 Страховая группа, ЗАО Г1 Сургутнефтегаз, ОАО В3 Сургутнефтегаз, СО, ООО В3 Тарико Рустам В3 Татех ...
... А3 УРАЛСИБ, ФК, ОАО А3 УРАЛСИБ Жизнь, ЗАО А3 Уральская окружная страховая компания, ООО (Екатеринбург) Б3 Финансинвест, ООО Г2 Финансовый ассистент, ЗАО Г1 Финанспроект, ОО В1 Фридман Михаил Б1 Хан Герман Б2 Хачатуров Данил А1 Холдинговая компания СГ ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

213. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

"Для обсуждения условий выплаты вознаграждения за убийство Евгения Щербаня" в первой половине 1996 года Юлия Тимошенко лично встречалась с Матросом и одним из руководителей банды в столичном отеле "Национальный", где в то время жила, утверждают в ГПУ ...
Группа защитников Юлии Тимошенко пока не успела ознакомиться с содержанием этого документа.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

214. Культурная схема Шестерюка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов ...
(Чиновники столичного Росимущества не стали даже запрашивать устав ФГУ.) Ситуация прояснилась, когда через полгода после передачи зданий в хозяйственное пользование ФГУ заключило договор мены с ЗАО «Профконсалтинг».
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

215. Бизнес, на котором поставлен крест.

Не добавляет красоты и история с девушками из группы Pussy Riot, якобы оскорбившими православную святыню. Но «банкетные» залы и автомойки — лишь вершина аи?сберга. Годовой оборот Фонда ХХС вместе с тремя «дочками» (ЧОП «Колокол», ООО «Венец-Ф» и ООО «Врата-4») не превышает 40 млн рублеи?. Правда, еще 372 млн фонд, по информации газеты «РБК daily», должен получить в текущем году из столичного бюджета.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

216. Максима Каганского нашли по телефону.

По данным «Известий», в середине декабря 2011 года Ивана Глухова вызывали «на ковер» в МВД, где заслушали его доклад о проделанной работе и о коррупционном скандале в ГСУ. Как рассказал «Известиям» источник в МВД, начальнику столичного ГСУ после ...
"Следствие намерено установить и собрать доказательства по всем фактам преступной деятельности членов группы, привлечь их к уголовной ответственности, защитить и восстановить права пострадавших граждан", — подчеркнул представитель Следственного ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

217. Вкус к банкротству.

... саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (НП «МСО ПАУ») Наталья Коцюба накопила достаточный опыт в должности первого заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО ...
Так было, и не без участия ФСФО, кстати, со многими предприятиями, интерес к которым проявлял владелец группы компаний «Энергомаш» Александр Степанов.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

218. Темная сторона российского рекламного бизнеса Мердока.

... 252 млн рублей компаниям «Мосгорреклама» и «Столица М» (обе входят в группу News Outdoor). В феврале 2008 года Правительство Москвы в судебном порядке потребовало от «Ньюс Аутдор» возврата в городской бюджет 382,651 млн рублей необоснованных льгот по уплате арендных платежей (10% от действующего тарифа) за размещение в городе 300 рекламных конструкций, предоставленных для размещения рекламных материалов в поддержку столичных предприятий химкомплекса (распоряжение мэра Москвы от 18.01.2001 года ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

219. Владислав Сурков уходит в небо.

Павел Хреков Владислав Сурков Летом 2011 года международный аэропорт «Домодедово» — крупнейшие воздушные ворота столичного авиаузла — планировал провести публичное размещение своих ценных бумаг (IPO) в Лондоне.
Атака на «Домодедово» началась в июне 2010 года, когда коммерческий «Мастер-банк», который к тому времени 5 лет обслуживал аэропорт, подал в суд в связи с собственной же неготовностью исполнять финансовую гарантию, выданную одному из подрядчиков ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

220. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

ВТБ заплатил городу за 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет Столичной страховой группы (ССГ, 17,32% акций банка) в 103 млрд руб., капитализация банка на ММВБ в пятницу составляла 176 млрд руб. ["Коммерсант", 09.04.2011, "Полупакетное соглашение ...
Возможно, в тот момент, когда стало понятно, что Юрий Лужков покинет пост мэра и это приведет к переделу финансовых и бизнес-потоков в столице, Андрей Бородин с товарищами решил тоже перераспределить свои деньги.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google