Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Также Арчаков являлся фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью в Москве, за которое срок получил бывший чиновник столичного правительства Сергей Греков.
Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

542. Непотопляемый генерал.

В ней журналист и депутат Госдумы РФ рассказал о том, как по указанию руководства ГСУ фактически было развалено дело о мошенничестве с госконтрактами, подписанными тыловиками МВД РФ времен Рашида Нургалиева и рядом руководителей столичных фирм.
К расследованию этого преступления подключились и сотрудники ГУСБ МВД, которые начали проверять отношения, в первую очередь — финансовые, фонда и руководящих сотрудников ОВД СЗАО.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

543. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.10.2013, Фото: via The Moscow Post От казахских миллиардов до правительства Москвы Столичный чиновник Евгений Михайлов не любит "грязноволосых" пассажиров метро Николай Светлов Евгений Михайлов (слева ...
По окончании МГУ Игорь Игошин занялся бизнесом, который вскоре перерос в созданную им группу компаний «Реал-Агро», специализировавшуюся на промышленной переработке зерна и сопутствующих видах деятельности.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

544. Банки, Bentley и "быки".

Антонина Курносенко Александр Ерхов Столичный бизнесмен Александр Ерхов, недавний собственник свердловского Уралприватбанка, оказался замешан в крупном скандале.
Сообщалось о том, что оба банка имеют незавидное финансовое положение.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

545. Александра Воловника пытались попытать.

Перед полицейскими встал вопрос, как осуществить операцию, ведь им было известно, что, занимаясь юридической практикой ранее, Илья Калашников сотрудничал с «Фондсервисбанком» и виделся с главой финансового учреждения, которого намеревался похитить.
[...] - Сотрудники МУРа получили оперативную информацию о том, что преступник подыскивает киллера для похищения и последующего убийства президента одного из столичных банков, - прокомментировали Life News в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

546. Кыргызстанская мафия:

В результате были выявлены 2 млрд сомов, участвующих в незаконном финансовом обороте. Финразведка провела 26 расследований, материалы по которым были направлены в правоохранительные органы. Общая сумма обнаруженных теневых средств по этим делам составила 1,58 млрд сомов. Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

547. Как чиновники при УДП решают проблемы.

... 4 млн руб. Под наблюдение сотрудников Главного управления безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ сотрудники ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" попали после обращения в правоохранительные органы столичного коммерсанта ...
Против задержанных главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

548. Сечинские "ВКонтакте".

Причина: повестку явиться лично и объяснить, почему перед митингами не были закрыты оппозиционные группы «ВКонтакте», СЕО проигнорировал.
Даже скорее наоборот — имя Дурова вышло на первый план, затмив финансовые вопросы.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

549. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

... и группе «АРКС». Тимченко уверяет, что владеет опционами и намерен увеличить свою долю в этих компаниях. За год компании бизнесмена победили в крупных государственных тендерах на 30 млрд рублей, причем треть приходится на подряды «Стройтрансгаза» от ФСК. Это неудивительно, бывший председатель правления «Стройтрансгаза» Сергей Макаров рассказывал, что проекты в сфере энергостроительства приносят подрядчику около 60% выручки. Все крупные господряды «АРКС» были выиграны на конкурсах столичного ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

550. Кому верхи, а кому кореши.

После заключения контракта группа «Конкорд» стала крупнейшей кейтеринговой компанией в Восточной Европе и первой кейтеринговой компанией, которая войдет в рейтинг непубличных компаний Forbes.
Пригожин задумал создать сеть столичных ресторанов быстрого питания.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

551. Андрей Бородин — политический беженец.

Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы.
— Он [Игорь Юсуфов] всегда выражался достаточно прямо: «Мы создаем для «молодого человека», как он называл президента Медведева, «пенсионный фонд» или «будущую финансовую империю».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

552. "Русал" отмазывается от налогов.

... Фото: Forbes.ru Юрий Сенаторов Сотрудники управления СКР по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Москвы провели вчера обыски во всех столичных офисах ОАО "Русал", где до самого позднего вечера изымали финансово-хозяйственную документацию ...
Тем временем следователи, разделившись на группы, потребовали от руководства компании предоставить им материалы финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся не только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

553. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Также Татьяна, являясь женой одного из самых могущественных славянских гангстеров, надежно прикрывает тылы Учителя и его партнеров в криминальном мире столичного региона.
"Подозреваемые выставили на предприятии свою службу охраны, ограничили допуск прежних руководителей на территорию и стали контролировать финансовые потоки", — говорится в сообщении ГУВД.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

554. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Она долгое время занималась разными видами коммерции, ее муж был в числе фигурантов дела об одной из самых крупных финансовых пирамид — "Чара-банке".
... никакого подвоха в ее предложении нет. В результате Миронюк передал женщине около $1 млн. Также в "выгодном" проекте бизнесвумен решили поучаствовать бывший сотрудник ФСБ РФ Юрий Кочергин, коммерсант Дмитрий Волков и еще группа обеспеченных москвичей ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

555. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Пока столичный главк МВД РФ сообщил о проверке по факту хищения денежных средств, выделенных компании «Ресад». Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании «Ресад» кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

556. Штатный распил "Протона".

В терминах RICO человек, который является членом предприятия, совершившего любые два из 35 видов преступлений, может быть обвинен в создании организованной преступной группы.
Неофициально источник в «Хруничеве» отметил, что финансовые интересы российской компании в результате затронуты не были.
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

557. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

... входящую в группу SPI, российское правительство с 2002 года — касается она прав на водочные бренды «Столичная» и «Московская». [...] Шефлер потерял эти права прошлым летом. «Апелляционный суд в Гааге оставил эксклюзивное право на бренды «Столичная» и ...
Его финансовое состояние за уходящий год никак не изменилось (2-3 миллиарда франков), зато список наград пополнился французским Орденом Почетного легиона за вклад в борьбу за права меньшинств, против расизма и антисемитизма.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

558. В Петербурге проворовало трубы.

... Анна Пушкарская Владислав Петров Вчера в Санкт-Петербурге была проведена крупномасштабная спецоперация в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в хищении из бюджета как минимум 3 млрд руб., выделенных на строительство и капремонт ...
29 ноября столичная полиция объявила о своем вторжении в петербургское энергетическое пространство, заявив о поиске трех миллиардов рублей.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

559. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

... криминальных группах, о полицейских, которые незаконно арестовали Сергея». — Врезка К.ру] Господин Перепеличный действительно много знал, как рассказали "Ъ" несколько его знакомых. По их словам, на родине бизнесмен занимался полузаконными финансовыми ...
Господин Перепеличный и передал ему документы, которые якобы свидетельствовали о причастности к хищениям бывшей главы 28-й столичной ИФНС Ольги Степановой и ее мужа, своего многолетнего партнера — бизнесмена Владлена Степанова.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

560. Следствие удовлетворилось сделкой.

[…] Обвинения были предъявлены предполагаемым организаторам убийства — бывшему оперативнику столичного УБОПа Сергею Хаджикурбанову, криминальному авторитету Лом-Али Гайтукаеву, а также трем племянникам последнего, братьям Ибрагиму, Джабраилу и ...
Расчет у следствия простой: согласно обвинению Павлюченков входил в организованную группу, поэтому если он будет признан виновным, то осудить других обвиняемых на этом основании будет проще.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google