Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС — АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов. Годовой оборот компании ...
Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

142. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Группа объединяет в себя такие финансовые активы, как АО «Цеснабанк», брокерская компания «Цесна-Капитал» и страховая компания АО «Цесна-Гарант», аграрные гиганты ТОО «Концерн «Цесна-Астык», ТОО «Медет-Холдинг».
На помощь банку пришел второй акционер — Baring Vostok Private Equity Fund III. Инвестиционный комитет Baring Vostok Capital Partners принял решение выделить $300 млн для сохранения достаточности ликвидности банка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

143. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

... компании включающей в себя самый разнообразный бизнес — от страхового до кинопроизводства, созданного в мутной обстановке 70-х годов, с непонятными источниками первоначального финансирования, с размытой структурой собственности (его семья владеет холдингом не напрямую, а через 38 компаний) с первых дней пребывания в правительстве вызывал множество вопросов, как у прокуратуры так и у широкой общественности. Схватка с итальянской Фемидой растянулась на восемнадцать лет. Берлускони с помощью своей ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

144. Тихий, скромный мастер броска.

... семье материальную помощь...». Подобного рода письма пачками приходят в приемную самого богатого депутата Государственной думы Сулеймана Керимова. Керимов стал депутатом от ЛДПР в конце 1999 года вскоре после того, как приобрел нефтеторговую компанию ...
... страховую компанию «Ингосстрах», Орско-Халиловский меткомбинат (НОСТА, Оренбургская область), зверосовхозы в Подмосковье и еще ряд предприятий. Осенью 2001 года всего этого у Андреева не стало. «Мой бизнес был незаконно переоформлен на ряд компаний ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

145. Под колпаком.

На присланной мне от фонда "форме для перевода пожертвования" есть такое примечание: "Адресные данные для персонализации этого письма были предоставлены компаниями "АВАН-проект", "Коннекшнз" и "Студия Модерна".
Сотрудница из "АВАН-проекта" по имени Наташа подтвердила, что да, такое имеет место - согласно имеющемуся соглашению с правительством Москвы "в рамках программы помощи беспризорным детям".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

146. Иванишвили вышел из тени.

... РТИ-Каучука”, Уральского завода резинотехнических изделий, “Эркафарма”, страховой компании “РК-Гарант”, гостиниц “Минск” и “Центральная”, транспортной компании “Центр рудных перевозок”, 28,5% акций Восточно-Сибирской нефтегазовой компании ...
Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с помощью которых из бюджета были украдены десятки миллиардов долларов, я приложил гигантские усилия, чтобы РК противостоял заказчикам афер, и он ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

147. Как плакали денежки кузбассцев.

Семен Акерман создал целую серию аффилированных страховых компаний Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 19.01.2005, Фото: inrevu.ru, "Держи карман шире" Как плакали денежки кузбассцев Виктор Донцов Семен Акерман В администрацию Кемеровской области и федеральные инстанции все чаще обращаются за помощью граждане, некогда вложившие свои деньги в Кузбасспромбанк.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

148. Кудрину написали анонимку.

А также в том, что Зубаков собрал со страховщиков деньги, пообещав якобы помощь в получении лицензий на страховую деятельность. Но так и не оказал обещанного содействия. В Минфине факт поступления письма с жалобами на Зубакова подтвердили, отметив, что сейчас оно ждет рассмотрения. По мнению гендиректора страховой компании 'Стандарт-Резерв' Виктора Юна, причиной жалоб страховщиков на Зубакова могла стать его собственная жалоба на страхнадзор, которую он направил в Генпрокуратуру в ноябре ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

149. МВД поправляет свой имидж с помощью рекламы.

... коммерческим расценкам, им потребовалось бы не менее $3 млн в год. Но для МВД эта акция ничего не будет стоить: мэрия даст поверхности безвозмездно, а расходы на изготовление и печать возьмут на себя спонсоры - страховые компании "Россия" и "НИКойл ...
МВД поправляет свой имидж с помощью рекламы Молодая мама с автоматом Калашникова за спиной, гуляющая с ребенком по развороченным хулиганами улицам Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.11.2003 ,"МВД поправляет свой имидж" Сергей Рыбак, Павел ...
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

150. С Кипра выдачи нет.

... Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове ...
По словам Полякова, Россия заключила с Кипром Соглашение об избежании двойного налогообложения и Соглашение об оказании правовой помощи, но ни один из этих документов не позволяет ЦБ Кипра раскрывать информацию о бенефициарах по запросу российских ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

151. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

В "Ингосстрахе" господин Фрадков тесно пересекался с представителями Автобанка (одного из крупнейших акционеров "Ингосстраха"), в частности, с руководителем этого банка Натальей Раевской, которая заняла пост председателя правления страховой компании ...
Эти деньги ушли на премии, материальную помощь и покупку элитной недвижимости министерским руководителям.
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

152. Кто же с ложкой?

Жила-была в Москве страховая компания “Макс”, которая совместно с фирмой “Роено” (помните: “Роено” — помощь придет!”) контролировала, да и сейчас контролирует семьдесят процентов всех медицинских страховых услуг в столице. То есть распоряжалась многомиллионными средствами, поступающими на обязательное медицинское страхование москвичей. Возглавлял эту компанию не кто иной как нынешний глава Пенсионного фонда Михаил Зурабов. Копия в Google

153. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Сначала он лоббировал такой законопроект, а когда это не вышло, договорился продавать полисы со знакомым сотрудником страховой компании Михаилом Шнейдерманом, который за время сотрудничества с Осечкиным работал в четырех компаниях («РК-Гарант ...
Обнаружить неточность удалось, переведя абзац с помощью онлайн-переводчика, — сделать это Осечкин разрешил только со своего телефона.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

154. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

... с их помощью открыть фирму и оформить приглашение на своё имя (self-sponsorship), тем более что с 2020 года процесс «самоспонсорства» был упрощён. Иванна Шевлякова — лондонский иммиграционный юрист из Москвы, работает через собственную компанию Law ...
Есть и Delta VSL Limited — для бизнесмена из российской страховой отрасли Вячеслава Меншутина.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

155. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... должен был работать в формате единого окна: в одном месте в «Юнилабе» был собран комплекс для растаможивания, склады, сервисы для оплаты услуг, офисы таможенных брокеров, страховые компании и даже столовая, спортзал и гостиница для водителей ...
Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

156. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной платежеспособностью. Выплатой страховых возмещений вкладчикам занимается Агентство по страхованию вкладов ...
Базово экстрадиция является лишь правом выдающего государства, но если между ним и страной, запрашивающей выдачу преступника, есть соглашение о взаимной правовой помощи, то она становится обязанностью.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

157. Марат и его "казанская команда".

... расчеты с поставщиками и подрядчиками 22,5 млрд руб. Общая сумма начисленных налогов в бюджет 5,8 млрд руб., взносы в страховые и пенсионные фонды - 529 млн руб. Общая численность работающих на объектах с участием АО «УРСТ» более 7,5 тысяч человек ...
Основная цель - поставить на все ключевые должности своих, преданных работников, которые будут способствовать заключению договорных отношений со своими компаниями, которые будут давать «откаты».
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

158. Байкал Олега Дерипаски.

Например, после введения американских санкций в отношении Дерипаски тот уменьшил свою долю в «Ингосстрахе», и одним из новых совладельцев страховой компании как раз стал Агарков.
С тех пор здесь компания «Гранд Байкал», подконтрольная структурам En+ Дерипаски, при помощи властей и инвесторов пытается создать крупный промышленно-рекреационный кластер.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

159. Частное государство Булата Утемуратова.

Одновременно заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк и медь у казахстанских рудных компаний и реализуя металл заграницей.
Главный секрет “АТФ Банка” — он может приносить прибыль только при помощи бюджетных денег.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

160. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... поставщиком РЖД.? Деньги, по версии МВД, выводились по той же схеме, что и в случае с «Азия-Транс»: при помощи фиктивных договоров с техническими фирмами. Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко ...
... лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google