Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

6 августа 2010 года оперативно-следственная бригада Следственного комитета при МВД РФ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) при поддержке спецназа провела обыски, выемки и задержания в офисах компаний, связанных с «ОРСИ Групп», управлявших активами разорившихся строительных и девелоперских фирм скандально известной Жанны Буллок, супруги не менее одиозного экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

522. Схема краха Анатолия Мотылева.

Оказалось, что их активы общей величиной 186 млрд рублей могут быть обесценены на сумму свыше 76 млрд рублей.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

523. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ответственности, обязав произвести доначисление в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия более чем на 2 млрд руб. Однако этого сделано не было.
Самостоятельные действия СУ-155 по стабилизации положения пока заключаются в намерении продать непрофильные активы.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

524. "Интраст", который лопнул.

Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства "ИнтрастБанка" может говорить не иначе, как о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
Лишения переживала и ЗАО "Национальная строительная компания" в Новом Уренгое, которая перешла под контроль Олега Тарасова вместе с "ИнтрастБанком".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

525. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ОПС По проекту реконструкции ОПС (отделений почтовой связи), каждое УФПС ежегодно, через отобранные строительные компании (их всего 4-5, ТелМТК и др. , они в течение последних 6 лет не менялись, все данные есть в Департаменте ...
... ИНФОРМАЦИЯ При проведении этих «операций» достигалось сразу 2 большие цели: 1) Списывались суммы и укрывались неликвидные активы по многолетним операциям МАП и ФГУП Почта России», что могло повлечь разбирательство со стороны правоохранительных ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

526. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

В России бизнесмена обвиняют в хищении активов башкирского ТЭКа и легализации денег.
Так, в 2012 году из этой страны был выдан гендиректор строительной фирмы Василий Гришаев, подозревавшийся в хищении 120 млн рублей.
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

527. Первые миллиарды Алексея Полтавченко

Стоимость их активов эксперты оценили в 14 млрд рублей, а доли сына губернатора — в 4,2 млрд рублей.
Сам Алексей Полтавченко заявил "ДП", что занялся строительным бизнесом задолго до того, как его отец стал губернатором, — в 2004 году.
Дата: 21.10.2014 Копия в Google

528. Параллельные миры Мособлбанка.

... реализации только строительных проектов она должна была составить не менее 68 млрд руб. «Сейчас всеми организациями владеет группа “СМП банка”, которая обеспечивает возвратность кредитов, — сообщил представитель “Финхолкома”. — Как видно из отчетности банка, серьезных проблем с кредитами не существует». Какие активы вернулись В отчетности проблемы действительно не видны: совокупный капитал Мособлбанка, Инресбанка, «Финанс бизнес банка» на 1 августа превышал 12 млрд руб. при суммарных активах (за ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

529. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В письме генпрокурору Уикер утверждает, что Лесин, находясь на государственной службе в России, якобы «владел активами на много миллионов долларов в Европе, включая недвижимость, купленную через компанию на Британских Виргинских островах».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

530. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии Беглый правозащитник Кобляков помог экс-главе "Станкоимпорта" Хабирову вывести французские активы объединения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2014, У "Свободной России" нашлось ...
Кобляков рассказывал Forbes, что счета его фирмы перевели в железнодорожный Транскредитбанк, потом, как он утверждал, порекомендовали нанять без конкурса строительную компанию.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

531. Мегаблеф ИКЕА.

... с творческим размахом строительного подразделения одноименного холдинга, которое отвечает за возведение и последующую сдачу в аренду торговых центров «МЕГА». Вот вы бы могли построить молл, не имея на это средств? А 14? А потом еще добиться льгот и статуса «крупнейшего инвестора», опять-таки не потратившись? В «ИКЕА» любые задачи решаются просто и эффективно - вот чего удалось добиться за первые 10 лет работы в России. Уставной капитал ИКЕА – 867 млн. рублей. Стоимость чистых активов МИНУС 12 ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

532. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Крупным активом этого хозяйства можно считать старейший в России — ныне Северо-Западный трубный завод, построенный более 100 лет назад на пролетарской окраине Петербурга. Его основная продукция — круглые и профильные трубы для различных строительных нужд.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

533. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

... что за атакой на предприятие может стоять Александр Линючев — совладелец компаний "Балтийская строительная группа" и "Балтик-Групп" (эти юридические лица выступают подрядчиками при строительстве и реконструкции объектов института в Капитолово в рамках проекта «Набережная Европы»). Подрядчик, по словам Шаповалова, сорвал все сроки проведения работ и теперь якобы хочет уйти от ответственности. Кроме того, Шаповалов утверждал, что Линючев вынуждал его продать активы компании по заниженной цене ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

534. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в ...
... Теперь эта примечательная тройка «потрошителей» готовится провернуть подобную операцию с другим крупным и до последнего времени весьма успешным кредитным учреждением: подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

535. Конец решальщика.

Его смерть по мистическому стечению обстоятельств совпала с передачей в суд очередного уголовного дела строительной компании.
На этой встрече Коростовцеву было разъяснено, что активы переходят в управление Збышевского, если же такая схема его не устраивает, то его ждет трагический финал — уголовные дела, инициированные не без участия как раз «решальщика» и его партнеров в ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

536. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

Как раз в это время у Макарова возникли проблемы: новое руководство «Газпрома» потребовало, чтобы «Итера» вернула часть активов.
Один из подрядчиков «Транснефти» вспоминает, что не было такого вопроса в монополии, который Арустамов не мог бы решить: Токарев ему полностью доверял и основная работа — будь то строительные подряды или графики прокачки нефти — лежала именно на ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

537. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

... спецслужб, основатель Группы Компаний ПИК Юрий Жуков не прогадал — эти «инвестиции» очень быстро отбились благодаря строительным подрядам для ФСБ. Дополнительной премией, а может и главным приобретением для Жукова стала возможность периодически ...
... ПИК, а своим преемникам — огромные долги, проблемные активы и возмущенных митингующих граждан. Жуков тем временем начал развивать сырьевой бизнес. Принадлежащая ему Национальная нерудная компания стала аккумулировать различные добывающие активы ...
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

538. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста». Теперь же г-на Шулепова обвиняют в том, что он незаконно вывел акции рудника на «третьи лица», некие оффшорные компании, о бенефициарах которых можно только догадываться. По странному совпадению произошло это в промежутке между передачей функций по управлению девелоперскими активами госкорпорации Шулеповым своему старому приятелю по строительному и девелоперскому бизнесу довэбовских времен Жукову и ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

539. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Из них лишь Алексей Кнышов, не дожидаясь разбирательства, добровольно сложил депутатские полномочия и вернулся к прежнему занятию в строительном бизнесе.
Тем не менее Валерий Язев, рассказывая о своих активах, уточнил, что его доверительный управляющий имеет 177 тыс. руб. ежемесячно.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

540. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

... ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв ...
... 12.2012 Алексей Шулепов и ООО "ВЭБ-инвест" Досье Имя предпринимателя Алексея Шулепова стало широко известно в июле 2003 года, когда, будучи совладельцем ЗАО "Интрастком", он приобрел 40% московской строительной компании "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5 ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google