Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

302. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году, в середине 2000-х годов она закончила учебу в Москве и сразу пошла в строительный бизнес — в том числе открыла монтажные компании и дистрибьютора оборудования для водоснабжения. В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

303. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

... строительного треста «Иркутскспецстрой» и считался в регионе влиятельным человеком. Не исключено, что благодаря связям Бродского-старшего Авдолян устроился в Восточно-Сибирскую финансово-промышленную группу (ВСФПГ). Компания управляла госпакетами иркутских предприятий, а ее соучредителем выступила местная обладминистрация. Президентом ВСФПГ был Юрий Семак, бывший директор иркутского завода «Радиан», выпускавшего продукцию для оборонки. Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

304. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Эта земля была частью строительного проекта, который курировал Гу. «На этапе предварительного следствия в отношении Гу некие высокопоставленные военные чины, предположительно, сообщили о Чэне, бежавшем в Канаду, — говорилось в письме.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

305. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
В бизнес-империю Игоря Худокормова также входят строительные предприятия.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

306. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... сведения, распространенные «Ведомостями»: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы — СПК "Развитие", объединявшей корпорации "Главмосстрой", "Моспромстрой" и "Мосмонтажспецстрой ...
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

307. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Спорную землю продали Сергею Гордееву — совладельцу строительной компании ПИК. Гордеев заявил «Проекту», что не знает ни Ровнера, ни Кротова.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

308. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Строительный бизнес «Ингеокома» отошел к структурам ВТБ.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

309. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Наконец, «Проект» обнаружил упоминание «объекта Горки 10-5» в резюме одного из бывших сотрудников строительной компании «УК Кредо».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

310. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

При этом в строительном концерне «Крост», который застраивает 75-й квартал Хорошево-Мневники, корреспонденту ЦУРа пояснили, что жители на самом деле не против дороги, а совсем даже наоборот, они сами «неоднократно обращались в управу с просьбой ...
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

311. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Согласно данным Google Earth, активные строительные работы велись в окрестностях старинной усадьбы с 2011 по 2013 год. Ранее на острове находилась одна вилла Селлгрена, но теперь к ней пристроен еще один особняк площадью 1,5 тыс кв метров, по данным ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

312. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... структурами ФСБ. Осенью 2014 года «Выбор строй монтаж», который возводил лабораторный нанотехнологический комплекс для МИФИ, обвинили в завышении строительной сметы на 84,5 миллиона рублей и обналичивании большей части этой суммы. Также компанию обвиняли в том, что она не платит зарплату строителям. Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

313. Лицо пансионного возраста.

Совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ администрации разрешить ...
Что такое УК "Кредо" Петербуржская строительная компания ООО УК «Кредо» принадлежит предпринимателям Асе и Михаилу Борисову.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

314. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
На объекте возобновились проектные и строительно-монтажные работы, партнеры выбрали генподрядчиком турецкий строительный холдинг Renaissance Construction.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

315. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Инвестором согласился стать ВТБ, об участии банка в проекте заявлял сам президент группы Андрей Костин. Соглашение Удмуртия подписала со специально созданной проектной компанией — ООО «Региональная инвестиционная компания» (ООО РИК) — консорциум тюменской строительной компании «Мостострой-12» и поставщика металлоконструкций «Тюменьстальмост».
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

316. На кого и под кем работал "Ландромат".

... на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов. Путина и Григорьева, похоже, связывали давние партнерские отношения. Путин входил в советы директоров строительной компании «СУ-888», а также ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

317. Главные по "стройке века".

Кроме того, Крапивин, Маркелов и Ободовский контролируют еще одного подрядчика Восточного полигона — «Объединенную строительную компанию 1520».
Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

318. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Часть кредита была перечислена по договору займа другому заемщику банка — Комбинату строительных материалов в Красноармейске, который тут же расплатился по долгам.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

319. 100 миллиардов коню под хвост.

Впрочем, это не помешало Янину и Мальчевскому не только купить новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы. Однако не стоит обманываться: Мальчевский увлекается, конечно же, не только конным спортом. В Банковский холдинг Республиканской финансовой корпорации (БХ РФК), 70% которого принадлежит ООО "Финхолком" (90% — у семьи Мальчевских) и 30% — Виктору Янину, входили не только Мособлбанк и Инресбанк. Компания владеет целой империей: строительными, девелоперскими, инвестиционными ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

320. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Кроме того, Тимур Клиновский активно занимается строительным бизнесом на Рублёвке.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google