Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Боевое братство" под госзаказ.

Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Балаклавмегастрой», которое входит в группу компаний «Рота». Фирма незаконно завладела городским причалом и сдавала его в аренду. Весной этого года территория все же была возвращена муниципалитету. Однако зарабатывать на недвижимости в Севастополе Саблин продолжает активно и даже сдает в аренду здание под структуры городского правительства.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

542. Кэш бери и беги.

Во-первых, у части структур, входящих в группу, поначалу были лицензии ЦБ. Так, ООО «Микрофинансовая организация "Кэшбери"» обладала лицензией МФО с 2013 года, и эта лицензия была отозвана только в 2017 году, когда маховик пирамиды уже развернулся.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

543. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест ...
В начале 2016 года представители Альфа-банка обратились в УМВД по Центральному округу Москвы с заявлением о хищении $260 млн, взятых структурами Вячеслава Каминского на развитие.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

544. "Все хотят закона такого, как в России".

В Махачкале продолжает работать группа Генпрокуратуры — в мэрии региональной столицы ревизорам выделили отдельные кабинеты, за каждым сотрудником закреплено свое направление и ведомство, отметил источник РБК в центральном аппарате МВД. Следственный ...
Более того, отмечают собеседники “Ъ”, близкие к расследованию, это только начало декриминализации республики, в рамках которой под следствием могут оказаться еще десятки чиновников, в том числе из силовых структур.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

545. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

ВТБ продолжит отстаивать свои интересы в рамках разбирательства с господином Мавляновым и его структурами в судебном порядке для возврата долга “Яшмы” в полном объеме»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. *** "Мавлянов целенаправленно принял меры для ...
Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

546. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Одновременно с этим был снят арест на имущество, которое когда-то принадлежало JFC и входившим в группу структурам.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

547. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу Топ-должник из списка Forbes задержан по делу о крупном мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2017, Банкротство переквалифицировали в мошенничество Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

548. Зерновой король взят за недострой.

В минувшую пятницу сотрудники ГУ МВД по Москве при поддержке бойцов спецназа из Росгвардии провели масштабные обыски в структурах, подконтрольных Игорю Пинкевичу. Оперативно-следственные группы работали по десяткам адресов, в том числе изымали документы в домах и квартирах топ-менеджеров ГК «Настюша». Игорь Пинкевич, по данным из ГК, был задержан полицейскими в больнице, где он находился после очередного инсульта. Кстати, в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» говорят, что после ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

549. Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе.

Это — одно из самых дорогостоящих направлений в структуре НТИ. В частности, кроме уже упомянутого «Морского портала», рабочей группой определено финансирование входящего в «Мари.нет» проекта «e-Навигация» (разработка общепланетарной платформы координации движения судов, 535 млн из госбюджета), а также выделена сумма на создание веб-тренажера для специалистов речного и морского транспорта (порядка 360 млн).
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

550. Бизнес на таможне.

Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами — среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены. Пока следователи под фотокамеры изучали содержимое ящиков и шкафов в загородном доме теперь уже экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, еще одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания “Арсеналъ”».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

551. Кулинар Москвы Пригожин.

ООО «Юмекс» он купил у Татьяны Киселевой, бывшего гендиректора компании «Ресторансервис», принадлежавшей структурам «Конкорда».
Подобная разветвленная сеть формально не входящих в одну группу юрлиц могла бы исключить претензии со стороны ФАС в доминировании на рынке, говорит руководитель антимонопольной практики юридической фирмы Art de Lex Ярослав Кулик.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

552. Дача с видом на президента.

Члены вертолетного отряда — особые гости находящегося по соседству с резиденцией дома отдыха «Валдай» (входит в структуру УДП): для них в столовой выделен отдельный стол с табличкой.
Самым известным местным жителем был «Лелик» Бортничук, брат рок-музыканта Петра Мамонова и сооснователь группы «Звуки Му».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

553. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Подключены и федеральные правоохранительные структуры. Так, один из главных субподрядчиков БСГ — компания «Ниеншанц», осваивающая заказы на объектах ГИПХ, оказалась банкротом. Тем самым она привлекла внимание к себе, и недавно из Москвы приезжала группа Следственного комитета и также проводила обыски.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

554. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Задержание Титова могло повлиять на инвестиции подконтрольных ему структур — в частности, на их решение продать долю в банке «Возрождение», говорят два его знакомых финансиста: «В таких условиях он может быть заинтересован продать акции «Возрождения». Титов входит в совет директоров банка «Возрождение» — как независимый директор. Но фактически у него значительный миноритарный пакет акций «Возрождения», сообщили его знакомые: Титов и его партнеры контролируют группу небольших пенсионных фондов ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

555. Смотрите, кто ушел.

Особую скандальную известность приобрел вдохновленный Валитовым инвестиционный проект, итогом которого стало дело группы «Разгуляй». Для реализации подобных схем Валитовым даже была организована специальная структура — «ВЭБ-инвест», спокойно занимавшаяся рейдерством под прикрытием ГУЭБиПК под руководством печально известного Дениса Сугробова.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

556. Опричники СуперХана.

С Амзеевым, представителями «БТА Банка» и ФНБ «Самрук-Казына» (госструктуры, которая с февраля 2009 года по июль 2014 года владела госпакетом акций «БТА Банка») сотрудничало и сотрудничает более десятка российских юридических структур. Самой активной и влиятельной из них являлась российская фирма Quorum Debt Management («Кворум»). Эту фирму возглавляет Андрей Павлов, известный как руководитель группы, сотрудники которой также участвовали в деле Магнитского.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

557. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

Выходец из «Национальной контейнерной компании» Виталия Южилина, где он руководил работой таможенных терминалов, входящих в структуру «НКК», Ермолин не понаслышке знаком со спецификой таможенной деятельности. После передачи в декабре 2013 года основных активов «НКК» группе Global Ports, Ермолин был назначен на должность главного советника руководителя ФТС России, неожиданно оказавшись по другую сторону баррикад.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

558. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

Neswick Тrading — головная структура девелоперской группы Potok (бывшая Mirax Group), рассказывали люди, близкие к акционерам компании, а Полонский владеет контрольной долей (более 75%) в ней через другую фирму, акции которой арестованы, — Dalfore Investments.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

559. Мрачная тень губернатора Наговицына.

Во властных структурах Вячеслав Наговицын сделал ставку уже на представителей радикального ответвления православия — старообрядцев. Или, как их называют в республике, семейских. Причем делается это в ущерб мнению и интересам других религиозных групп.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

560. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... в крупном хищении денег у Альфа-банка и находящийся в розыске бывший совладелец сети «Эльдорадо» и руководитель группы компаний «Банана-мама» Олег Яковлев обратился на своей странице в Facebook к председателю наблюдательного совета «Альфа-групп ...
Мы ежедневно проводили переговоры в течение более 10 месяцев по новой структуре собственности «Банана-мама» с участием Альфа-банка.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google