Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... лизинговая компания, которая входит в группу компаний «Зест»; на журналистский запрос «Проекта» в группе не ответили. Причиной вывода «ЛиРосса» (даже в названии компании угадываются два слова — «лизинг» и «Россия») из структуры банка и оформления ее на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

162. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Юкоса и всей корпоративной группы. Г-н Невзлин был также вовлечен в процесс принятия решений, но участвовал в закрытых совещаниях с г-м Ходорковским и, как правило, принимал решения вместе с ним. Он был Первым заместителем Председателя Банка «Менатеп» и Вице-президентом Юкоса и был ответственным за политические вопросы, включая связи с Правительством и с общественностью. Г-н Лебедев являлся Заместителем Председателя Банка «Менатеп» и был ответственным за оффшорные структуры Олигархов, такие как ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

163. Хулиган при деньгах.

После акционирования ФК ЦСКА в 1995 г. 51% остался у Минобороны, а 49% досталось группе юрлиц, структура которой постоянно менялась.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

164. Хозяева пляжей Фороса:

Учредителем этой фирмы является ООО «Апарель-Крым», подконтрольное кипрской компании Energy standart real estate limited, которая входит в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина. Отметим, что это не единственный форосский пляж, находящийся в аренде у структур, связанных с этим олигархом.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

165. "Миллер для него был никто".

В 2006 г. структуры Макарова отдали 26% группы «Итера» индийской Sun Group в обмен на такой же пакет этой компании.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

166. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных. Стоит отметить, что все эти структуры принадлежали лично господину Белавину и его супруге.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

167. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», афилированныx с «Альфа групп»[...].
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

168. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Дополним картину: австрийский банк «БАВАГ», через который шли деньги сыну Шарона, в прошлом имел проекты с Робертом Новиковским, который, как свидетельствуют документы из швейцарского регистра, имел непосредственное отношение к фирмам «Юримекс» (впоследствии «Центрекс»), по крайней мере в Европе, и тесно связан с Газпромбанком, его структурами и руководством. Так, в проспекте австрийской «АйСи Групп» (Вена) сказано, что «БАВАГ», Новиковский «Юримекс» и инвестор из Польши еще в 1997 — 1998 гг ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

169. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

... не забыл 90-е годы, помнит постепенную трансформацию «крыш» и «защитников интересов»: сначала это были обычные рэкетиры, бандитские братки, потом – по мере развития рыночных отношений в стране – на смену им все чаще стали приходить силовые структуры ...
Главенствующую роль на нем играет альянс двух крупнейших табачных холдингов – группы компаний «Меркурий» (дистрибьютор Philip Morris) и группы компаний «Мегаполис» ( дистрибьютор Reemstma/Imperial Tobacco и Gallaher, дилер табачной фабрики ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

170. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

... Золотой Лог. Отныне при торгах в режиме аукционов по указанным объектам допуск на них будет закрыт для российских юридических лиц, составляющих группу с иностранными гражданами, в которых российские резиденты не имеют контрольного пакета акций (51% ). У многих крупных российских добывающих компаний контрольные пакеты акций находятся во владении оффшорных структур. Даже в случае учреждения этих структур российскими гражданами к разработке новых месторождений такие компании допускаться не будут ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

171. Портрет младоолигарха.

А контроль над Ачинским глиноземным комбинатом и Красноярской ГЭС позволил бы новым владельцам создать отдельную вертикально интегрированную структуру с замкнутым технологическим циклом. Однако тогдашний генеральный директор объединенной компании "Сибирский алюминий" Александр Булыгин считал, что никакой продажи акций не было – по его словам, это был "искусный PR-ход, связанный с обновлением имиджа российской части TWG". Как считают в группе, Лев Черной, и хозяин "МИКОМа" Михаил Живило просто ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

172. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Но с точки зрения стратегии, которую преследует руководство "МЕНАТЕПА", можно констатировать, что подобное "взаимопроникновение" было привычным для банка с первых дней его существования и в плане "тесной смычки" банка с государственными структурами и чиновниками. За вопросы лоббирования в "МЕНАТЕПЕ" отвечают первый заместитель председателя Совета директоров Невзлин Л.Б. и начальник управления дочерних банков и финансовой группы Дубов В.М. Невзлина связывают с бывшим министром финансов РФ Б ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

173. Солнцевские-II.

... Львом и Владимиром Кветными и Дмитрием Барановским – возглавляет группу, занимающуюся оружейным бизнесом. В эту группу входит более 20 человек из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц. Каналы поступления оружия – из Польши, стран Балтии и Белоруссии. Доходы от продаж легализуют путём вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, а также через различные коммерческие структуры. Эта группа патронирует «Диалог-банк», казино «Карусель» и до недавнего времени ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

174. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... десятка государственных или связанных с «Ростехом» структур. В разные годы Бровко курировал создание в России единой электронно-образовательной среды и информационной системы здравоохранения, отвечал за «развертывание глобальной ИT-инфраструктуры в рамках чемпионата мира по футболу — 2018», входил в рабочую группу при президенте по направлению «Цифровая экономика», отвечал в «Ростехе» за реализацию путинских «нацпроектов» и даже возглавил структуру, созданную для внедрения в РФ стандарта 5G (на ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

175. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти». Представитель группы Ronin Partners сообщил «Важным историям», что с Кушнаревым это не связано: в разное время группа управляла около 20 негосударственными пенсионными фондами.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

176. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

За обезличенными строчками приговора на сайте Мытищинского горсуда скрываются имена и структуры, которые все меняют. Пользователь мобильного устройства, которое подверглось взлому, в приговоре не указан. Точнее, указан корпоративный клиент «Билайна», на которого был зарегистрирован номер с префиксом (903) — ООО «Марафон Групп».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

177. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 27.05.2020, Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей, Фото, иллюстрации: "Ведомости" Екатерина Литова Александр Несис Окружной суд Лимасола в рамках обеспечительных мер арестовал активы головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса более чем на 8 млрд руб. по иску о возмещении ущерба, который был подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

178. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Чтобы добиться выполнения обязательств со стороны Григоришина, еще в феврале 2016 года, Новинский и Лукьяненко обратились в кипрский суд за приказом, запрещающим передачу акций некоторых украинских компаний Григоришина кипрскими структурам, входящим в группу Сварог Эссет Менеджмент.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

179. "Петон" берет силовым удушением.

Бенефициарами этой структуры являются не братья Аминовы, не Геннадий Тимченко, не Искандер Махмудов, а группа бизнесменов с крайне сомнительным прошлым.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

180. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 18. Борис Скакун, Юрий Гуменюк Заказчики: Росавтодор, Росавиация Сумма господрядов: 26,9 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Трансстроймеханизация» 16% «Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест», которая ранее принадлежала Ротенбергам. Теперь основные владельцы — структуры НПФ «Благосостояние».
Дата: 02.03.2017 Копия в Google