Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив».
«Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое уголовное дело было ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

302. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Тень стёртой личности RT поговорил с журналистами — авторами расследований тех лет о Зимине, оперативниками РУОП (управлений по борьбе с оргпреступностью) в отставке, изучил документальные сведения от источников в МВД и спецслужбах. Все они подтверждают: у Дмитрия Зимина был сын Сергей. При этом Сергей Дмитриевич Зимин 1962 года рождения отсутствует в служебной базе МВД. «Словно его кто-то сознательно удалил из системы», — удивляется источник RT в силовых структурах.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

303. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... ru, "Телеспутник", golovnev.ru, ComNews.ru Сергей Сергеев Анатолий Зяблицкий Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам ...
Затем менеджмент группы перевел лицензии телеканалов на другие юридические лица, а на «Контент Юнион Дистрибьюшн» «остались долги», в том числе перед структурой господина Лукьянцева — за длительную неуплату за услуги связи, утверждает он ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

304. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Кроме того, у нового топ-менеджера «Газпрома» есть целая коллекция квартир в Санкт-Петербурге, одна из них, площадью 209,9 кв. м расположена в элитном «клубном» доме на Крестовском острове — «золотой миле» северной столицы.
И ответ всплывает на поверхность, стоит лишь немного углубиться в структуру собственности компаний, соучредителем которых значится Иван Сибирев.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

305. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны. Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского. Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

306. Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб.

Как задерживали зама Рафиса Хабибуллина Обыски в здании управления МЧС по РТ на улице Академика Губкина прошли накануне в первой половине дня. По информацию нескольких источников «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, оперативники ФСБ провели там не менее двух с половиной часов, обыскав в том числе кабинеты ряда высокопоставленных сотрудников ведомства. «Копали под коммерческие структуры, близкие к МЧС», — утверждали вчера днем наши источники.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

307. Агент Кипра в Думе.

... россиянам оформлять «структуру владения активами». Левин заверил The Insider, «к структуре собственников компании «Тайный советник» не имею отношения с момента избрания в Государственную Думу, как и к владению или управлению какими-либо иными ...
Как удалось выяснить The Insider, Левину принадлежит пентхаус площадью 225,2 м?
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

308. Бирюков теперь Путину как дочь.

Бюджетные миллиарды на создание Техноцентра МГУ с участием Катерины Тихоновой будут осваивать люди и структуры, близкие к вице-мэру Москвы Оригинал этого материала © "Собеседник", 17.09.2019, Фото: via "Собеседник" Бирюков теперь Путину, как дочь ...
Кстати, живет Кирпичников в 158-метровой квартире на Трехгорном Валу в доме Управления делами президента.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

309. Департамент похоронных дел.

В структуре московского управления ФСБ, как и в ГБУ «Ритуал», ничего не изменилось.
сначала получил от Управделами президента под руководством Кожина-старшего одну из вилл «Руси» площадью 747,2 кв. м, а затем и землю под неи?
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

310. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Фактически узел слива нефти в системе российского государственного оператора нефтепроводов оказался под управлением не просто частных лиц, а иностранных граждан.
В тот момент основной кредитор Абсолют-банк, владевший 1% компании, сменил правление в «Петронефти» и в дочерних структурах, включая «Самаратранснефть-терминал».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

311. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу" Строители, кинувшие ФСБ на 400 млн руб. в Сочи, откатили 7,4 млн руб. замначальника управления капстроительства конторы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2019, Застройщики откатили чекисту ...
При этом источник “Ъ” в силовых структурах отметил, что на причастность к взяточничеству проверяется еще целый ряд бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ. [...]
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

312. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... Михальченко напрямую повлияло на громкие отставки в силовых структурах, среди которых уход руководителей ФСО Евгения Мурова, ФТС Александра Бельянинова [Андрея Бельянинова — Прим. К.ру], а также глав упраздненных ФСКН и ФМС Виктора Иванова и Константина Ромодановского. В расследовании уголовных дел в отношении Михальченко непосредственное участие принимал выходец из управления собственной безопасности ФСБ генерал Иван Ткачев, который в итоге и возглавил управление «К» ФСБ после отставки Воронина ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

313. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... район м. Киева) • ТОВ „Кристал Плюс» (код 32980036, Оболонський район м. Киева) • ТОВ „Арена Центр» (код 32980062, Оболонський район м. Киева) • ТОВ „Георпевський Плюс» (код 30778435, Шевченкiвський район м.Киева) По материалам ГНА Украины В свою очередь, каждое из этих предприятий является учредителем иногда до десятка фирм и фирмочек. Речь идет о сотнях миллионов теневых долларов. Обратим внимание читателей на пикантное обстоятельство: налоги, уплачиваемые коммерческими структурами братьев ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

314. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

"Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит Как структура ресторатора-силовика получила контракт на 3 млрд руб. на поставку еды в медучреждения Москвы Оригинал этого материала © Daily Storm, 17.01.2019, Компания, связанная с ...
Связь между организациями подтверждает и источник Daily Storm в крымском управлении Роспотребнадзора: по его словам, во время проведения проверки в лагере «Артек» в 2015 году от лица «Социальное питание «Центр» выступал Валерий Лазебных — нынешний ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

315. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Речь идет о 20 млн руб., принадлежавших ООО «Электронный проездной» — дочерней структуре муниципальной «Центральной диспетчерской службы городского транспорта». Управление СКР по Кировской области объявило депутата в розыск, гарантируя ...
Также в собственности депутат есть дом 188,6 кв. м, пятая часть дома на 339,4 квадратных метров, квартира 96,7 кв. м, комната 552,2 кв. м (доля 3/100) и машиноместо 946,2 кв. м (доля 1/35).
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

316. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

317. Кооператив пол-"Озера".

... м с большим садом для прогулок и флигелем для дворни. Есть где приземлиться и рядом с Онежским озером?— у «Прайма» там площадка в поселке городского типа Вознесение. В Геленджике вертолетная площадка расположена на частной базе отдыха, оформленной на компанию «Дельфин» Татьяны Дурицкой, прежде возглавлявшей дочерние структуры банка «Россия». И на Валдае у «Прайма» тоже есть площадка на три места, которую вместе с резиденцией для друга Ковальчука президента Владимира Путина арендует его управление ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

318. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

Взяткодателем якобы выступал известный в Приморье бизнесмен Родион Тихонов, человек из «лихих 90-х» с весьма богатой биографией, владеющий ныне целым рядом коммерческих структур.
В 2005 году Сергей Федоров окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

319. Андрей Нечаев злоупотребил приемкой "сырого" ПО.

... к нему проявили интерес сотрудники управления «М» ФСБ РФ. Как уже сообщал “Ъ”, 17 октября прошлого года заказчика ИСОД задержали во время международной выставки «Интерполитех-2017». Затем уже следователь главного управления по расследованию особо ...
По замыслу организаторов, ИСОД должна была помочь в первую очередь полицейским структурам.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

320. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... что комплекс купила структура группы «Регион». Из сообщения рейтингового агентства RAEX тогда следовало, что облигации, обеспеченные арендными платежами в том числе «Конкорда» приобрел пенсионный фонд «Роснефти» — «Нефтегарант», управлением которым ...
По его словам, уже после ареста подзащитного стороны подписали соглашение, согласно которому в качестве отступного кредитору передано в собственность здание ТРК «Щука» (общая площадь 100 тыс. кв. м).
Дата: 30.10.2017 Копия в Google