Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Вексельторг здесь неуместен.

Указанные обстоятельства, в том числе послужили основанием для вывода об обоснованности привлечения налогоплательщика по ч. 3 ст. 122 НК РФ и отсутствии нарушений по применению ст. 113 НК РФ. Повторная выездная налоговая проверка была проведена Управлением на основании постановления руководителя Управления ФНС России по г. Москве от 01.07.2005 г. №17-15/61 по вопросу соблюдения налогового законодательства РФ за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2003 г. Основным видом деятельности организации ЗАО ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

202. В Приморье началась борьба олигархических группировок.

... построить к саммиту АТЭС не менее дорогой мост через Золотой Рог. Как утверждает «Народное вече» (№ от 21.02.07.), замешано в этой истории и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», на которое возбуждено уголовное дело № 734833 по ч. 3 ст. 260 УК РФ. И, наконец, еще одно уголовное дело – № 661631 возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ: дело в том, что отнюдь не сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Уссури-АЛКО» вроде бы получило из целевых бюджетных средств 21,3 млн. рублей ...
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

203. Весы или безмен.

Правоохранительные органы в настоящий момент расследуют уголовное дело по факту фальсификации доказательств в арбитражном суде, а также по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении того самого Андрея Скворцова по факту покушения на хищение путём обмана тех самых злополучных пяти акций ЗАО «СМАРТС».
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

204. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Экс-бизнесмены обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3), присвоение (ст. 160 ч. 1), причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165), уклонение от уплаты налогов организацией (ст. 198 ч. 2), злостное неисполнение решения суда (ст. 315) и неоднократная подделка документов (ст. 327 ч. 2).
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

205. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

206. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по городу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка, компания занималась развитием сети супермаркетов Spar и "Народная семья".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

207. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В зависимости от роли суд признал их виновными в организации или участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

208. Владимир Лаптев брал зарплатой.

Его признали виновным в даче и получении взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве с деньгами из бюджета Заксобрания (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

209. Олега Волынкина приняли за "доверчивость".

... Главного следственного управления Следственного комитета России 27 сентября предъявил генералу обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), за которое ему грозит до десяти лет заключения ...
Советский районный суд Краснодара 27 апреля 2023 года признал его виновным в мошенничестве и подделке документов (ст. 159 и ст. 327 УК РФ), приговорив его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

210. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

Димитрова обвинили по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Против Митволя выдвинули обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения 975 млн руб. при строительстве метро.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

211. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Госпожа Александрова, засомневавшись в словах знакомого, обратилась в ФСБ. После этого Гюндуз Керимов сам оказался под арестом по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя" Решальщик получил 3 года и 8 мес. за "развод" жены арестованного Николая Александрова на 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.10.2022, "Решальщику" по делу бывшего ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

212. Семейный картель Евгения Брюна.

Суд 20 августа 2022 года отправил Брюна и его коллегу по двум ассоциациям — Владимира Якушева под домашний арест до 3 октября 2022 года. Расследование дела продолжается. Коммерсант.Ру, 20.08.2022, "Нарколог стал фигурантом сделки с прокурором": Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, вчера после задержания сотрудниками УВД Юго-Восточного округа Москвы Владимир Якушев полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

213. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

25 марта текущего года Кириллу Бадикову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, предприниматель обманул более 1,1 тыс. дольщиков. Общая сумма ущерба составляет, сообщали ранее в СКР, 2,3 млрд руб. Кирилл Бадиков, полагает следствие, похитил средства дольщиков, перечислив их на счета подконтрольных юридических и физических лиц. ИА "РБК", 25.03.2022, "Суд в Уфе арестовал владельца "Госстроя" Кирилла Бадикова": Предпринимателя ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

214. Дачное дело Анатолия Озернова.

... и ФСБ, на следующий день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого ...
[...] Якобы помимо мошенничества бывшему вице-губернатору вменили присвоение или растрату в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ), а также получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

215. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Как сообщал истец, при осуществлении им надзора за расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и двух его бывших коллег, им было установлено, что обвиняемый еще и ...
В него вошли 3 квартиры в Москве, 8 домов в Московской области, 6 машино-мест, 1 нежилое помещение и 90 земельных участков, расположенных преимущественно в Одинцовском и Истринском городских округах Подмосковья.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

216. Коммунисту надоело делиться с первым секретарем обкома налом.

В заявлении (копия имеется в распоряжении «Ъ») он обвиняет своего партийного босса в мошенничестве с использованием служебного положения и просит возбудить против него уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (до шести лет лишения свободы).
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

217. Евгений Гурьев помог застройщику в ущерб бюджету на 518 млн руб.

Мужчину признали виновным в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

218. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

В итоге суд, признав всех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначил наказание Владимиру Курбатову, который, по материалам дела, являлся организатором преступления, в виде семи лет колонии, а ...
Согласно ему, цена сделки составила 3 млн руб., хотя стоимость продаваемых акций была в 15 раз выше.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

219. Длинные уши Олега Грехова и Артема Письменного.

Как сообщили Znak.com в аппарате суда, Гончарову признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).
Олег Грехов признан виновным по ч. 2 ст. 290, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере; получение взятки группой лиц в крупном размере), ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 5,5 млн руб., лишения права ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

220. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

— Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года.
Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google