Поиск по "ст. 172". Результатов:
172 - 299
,
ст - 6001
.
Результаты с 21 по 40 из 149.
Результаты поиска:
- 21. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.
-
Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023
Копия в Google
- 22. Хачатура Мурадова взяли за залоги.
-
... подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
- 23. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.
-
Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не усматривается. Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода ...
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
- 24. Боливия выдала России Артема Кальте.
-
Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
- 25. Миллиарды обналичили под пиво.
-
По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
- 26. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".
-
Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
- 27. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.
-
13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019
Копия в Google
- 28. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".
-
Изначально оно было возбуждено по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
- 29. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
-
На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
- 30. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.
-
По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
- 31. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".
-
Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
- 32. Паткина на миллионы.
-
В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
- 33. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
-
К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 34. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
-
Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года.
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
- 35. Борис Булочник арестован заочно.
-
Еще одно дело, где обвиняемыми являются бывшие сотрудники финансовой империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 13.04.2016
Копия в Google
- 36. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.
-
... инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК (организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и отмывание имущества или средств, полученных преступным путем). Все обвинения предъявлены заочно, так как он скрывается за границей. Осенью в МВД объединили дела в отношении Юрия Желябовского и его предполагаемых сообщников (часть из них находится под стражей, а остальные, как и он,— в розыске), обвинив их всех по ст. 210 УК. Как ...
Дата: 14.11.2014
Копия в Google
- 37. Потерпевший свидетель обнала.
-
... разные годы ряд резонансных дел. Господин Бурчук является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): следствие считает его соучастником вымогательства $1 млн у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина. Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой ...
Дата: 05.09.2014
Копия в Google
- 38. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.
-
Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек.
Дата: 17.03.2014
Копия в Google
- 39. "Family bank" = "Mafia bank".
-
Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года).
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
- 40. Дело Ковровского форума: губернатор Виноградов vs. "Myshkin".
-
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ, Дмитрий Ташлыков был привлечен судом в качестве обвиняемого по данному уголовному делу. Журналиста обвиняют в уголовном преступлении, предусмотренному ч.2 ст. 130 и ст. 319 УК РФ, предусматривающим наказание в виде года исправительных работ или денежный штраф.
Дата: 01.12.2006
Копия в Google