Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Речь может идти о деле в отношении финансового директора госкорпорации «Роснанотех» (сейчас «Роснано») Святослава Понурова и иных неустановленных лиц по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Впоследствии это дело было объединено в одно производство с рядом других дел. По документам Мосгорсуда, Главацкий, чье имя и фамилия полностью совпадают с привлеченным к субсидиарной ответственности, стал обвиняемым по этому делу в июле 2021 года — по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

2. Золотой человек.

Их привлекают к субсидиарной ответственности по долгам банкрота, с них взыскивают убытки, против них возбуждают уголовные дела по статьям «преднамеренное банкротство», «злоупотребления при банкротстве», «мошенничество» и т. д. Но главное — их ...
Следователи республиканского управления ФСБ, которое тогда возглавлял генерал Александр Калашников (ставший затем директором ФСИН, был отправлен в отставку в конце прошлого года) высказывают мнение, что за денежным подспорьем стоял хороший знакомый ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

3. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом. Летом 2021 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий. Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб. Впоследствии в сентябре 2023 г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

4. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

В 2017 году круг лиц, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности за неподачу заявления, был расширен: в него вошли те, кто имеет право созывать общее собрание для решения вопроса об обращении в суд с заявлением о банкротстве. В частности, это акционеры, члены совета директоров и аудитор. В суды уже поступили такие иски. Юрист добавляет, что за фальсификацию отчетности грозит и уголовная ответственность по статье 172.1 УК РФ, хотя такие эпизоды сложно доказать.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

5. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкомпании, который пришел в конце 2020 г. на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба нанесенного недобросовестными, а в ряде случаев,, незаконными действиями бывших руководителей и партнеров «Роснано». Менеджмент «Роснано» и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за недобросовестные и незаконные решения, пояснял Юнусов.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

6. Игорю Зюзину поставили диагноз.

... от ООО «Ростовский электрометаллургический завод», ООО «Ломпром-Ростов», а также Новосибирского ООО «Белтехснаб» о привлечении к субсидиарной, то есть дополнительной, ответственности лиц, контролирующих Гурьевский металлургический завод («ГМЗ ...
Именно по этой причине в исковом заявлении в Кемеровский арбитраж Игоря Зюзина называют, в частности, «теневым директором» Гурьевского металлургического (ГМЗ), приводя документальные доказательства того, как он заставлял подчиненных ему работников ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

7. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В материалах указано, что номинальные владельцы фирм, чтобы избежать субсидиарной ответственности, регистрировались в Чечне якобы по месту жительства.
Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

8. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

... сделки с московской недвижимостью одного из бывших гендиректоров Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максима Андриасова, которого VTB Commodities Trading требует привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 53,4 миллиарда рублей ...
Антипинский НПЗ раньше был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

9. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Как отмечают юристы, велика вероятность, что суд удовлетворит иск. Бенефициарам и бывшим генеральным директорам Самарского подшипникового завода (входит в SPZ Group) предъявлен иск о субсидиарной ответственности в размере 3,5 млрд руб. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

10. Вадим Николаев поплатился свободой за займы.

Как говорится в материалах дела о банкротстве "Чувашского бройлера", конкурсный управляющий счел выдачу Николаевым беспроцентных займов третьим лицам основанием для подачи заявления о привлечении бывшего гендиректора к субсидиарной ответственности по ...
... бройлера" отправится в колонию за растрату, Фото: rus.team Вадим Николаев Верховный суд Чувашии изменил приговор бывшему директору ОАО "Чувашский бройлер" и экс-члену Совета Федерации от региона, ранее осужденному условно по обвинению в растрате ...
Дата: 21.09.2023 Копия в Google

11. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

— Врезка К.ру @ruarbitr, 19.01.2023 17:50: Арбитражный суд г.Москвы по заявлению ГК «АСВ» привлек к субсидиарной ответственности бывшего совладельца, председателя совета директоров Банка «Рублев» Григория Гуревича и его супругу, акционера банка Веру Артякову. Предварительный размер субсидиарной ответственности составляет 7.8 млрд.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

12. Алексей Шаров скостил срок признанием.

banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ...
В случае неявки в банк генерального директора или главного бухгалтера организации-заемщика для подписания кредитных договоров и договоров залога, говорится в приговоре, их подписи подделывали сообщники Алексея Шарова.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

13. Василия Баринова ждут дома.

... суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и совладельцев признанного в 2012 году банкротом Витас банка, взыскав с них солидарно более 3,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. В число привлеченных к субсидиарной ответственности лиц вошли бывшие председатели правления банка Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала банка Иса Маадинов, а также участники банка — Василий ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

14. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Также, по версии следствия, господин Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об ...
Браудера тогда взяли на работу на должность руководителя финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

15. Владимир Кехман спелся со следствием.

В судах также находятся иски лично к Владимиру Кехману и еще двум топ-менеджерам группы по субсидиарной ответственности за кредиты, в которых они лично выступали поручителями.
До 2009 года 96% акций компании принадлежали председателю совета директоров группы Владимиру Кехману и 4% — президенту группы Юлии Захаровой.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

16. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

— Врезка К.ру Право.ру, 19.11.2021, "АСВ просит привлечь руководство "УМ-Банка" к "субсидиарке": Ликвидатор и конкурсный управляющий «УМ-Банка» — Агентство по страхованию вкладов — просит Арбитражный суд города Москвы привлечь к субсидиарной ответственности его бывших руководителей (дело № А40-80622/2021). АСВ оценило ущерб, нанесенный кредитной организации, в 449 млн руб. Как сообщает пресс-служба агентства, к «субсидиарке» хотят привлечь бывших членов совета директоров «УМ-Банка»: Якова ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

17. Топы обнулили "Плюс Банк".

В апреле 2022 года конкурсные кредиторы «ИстокКапитала» предъявили «Квант Мобайл Банку» (до марта 2021 года — «Плюс Банк») иск на 1,3 млрд рублей о субсидиарной ответственности в качестве центра формирования прибыли по обязательствам должника.
Алексей Парфенов Ещё один топ-менеджер «Плюс Банка», имеющий отношение к делу «ИстокКапитала», Александр Конопасевич, стал председателем совета директоров компании в 2010 году и занимал эту должность в течение пяти лет. Ранее он работал в ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

18. Смертельная хватка Павла Андреева.

На прошлой неделе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал конкурсному управляющему ООО «Макромир-Финанс» в ходатайстве о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании на 1,34 млрд рублей ее бывшего совладельца Павла Андреева ...
Смертельная хватка Павла Андреева Выведенные директором "Макромира" активы после его "своевременной" кончины достались совладельцу холдинга-банкрота Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 30.06.2014, По долгам "Макромира" никто не ответит ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

19. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Сокрытие признаков неплатежеспособности влечет предусмотренную статьей 10 этого закона ответственность для участников банка и его руководителей в виде возложения на них субсидиарной ответственности по долгам банка.
... увеличения уставного капитала стал контролироваться рядом российских обществ, так или иначе связанных с бывшим председателем Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтаром Аблязовым; он же является председателем Совета директоров российского ООО «БТА Банк ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

20. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Несмотря на это, только при банкротстве одной из этих компаний — «Бурятэнергосбыт» — конкурсный управляющий в суде пытался привлечь в том числе и Ялова к субсидиарной ответственности (т.е. ответственности за долги компании, которые перекладываются на владельцев и руководство) на 3 млрд руб. Верховный суд РФ допускает такую возможность. Однако по каким-то причинам в суд не представили доказательств того, что Ялов и подельники значились членами совета директоров и принимали ключевые решения — хотя ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google