Штрафы за нарушение санкций растут пропорционально количеству фигурантов в санкционных списках: например, в июле этого года французский банк BNP Paribas обязался выплатить американским властям рекордный штраф в размере $9 млрд за проведение «запрещенных» транзакций в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы.
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
Одновременно, по словам господина Смуляна, он "оказался вовлечен" в торговлю оружием, доставляя его правительствам Анголы, Южного Судана, Бурунди, Танзании и Конго.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
Даже президент Судана Омар Башир, которого международный суд обвиняет в геноциде, через посредников связывался с двумя британскими компаниями с просьбой помочь ему улучшить имидж.
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
По данным ООН и минфина США, с 1996 по 2008 год доставленное с его помощью оружие "способствовало подпитке конфликтов и поддерживало режимы в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане".
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
После того как в 1998 году "Аль-Каеда" осуществила нападение на американское посольство в Найроби, он тут же приказал разбомбить в ответ мирную фармацевтическую фабрику в Судане.
Дата: 03.01.2003
Копия в Google
Среди крупных заказчиков, которым Билл не отказал, оказались также правительства Южного Судана, Конго и даже Казахстана.
Дата: 29.08.2017
Копия в Google
Но были предположения, что на самом деле оно предназначалось для Судана, в отношении которого действуют международные санкции на поставку вооружений.
Дата: 26.11.2010
Копия в Google
Оружие, проданное им или при его посредничестве, служило разжиганию конфликтов и оказывало поддержку режимам, против которых были введены санкции ООН, в Афганистане, Анголе, Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане».
Дата: 13.03.2008
Копия в Google
Родственники Чижова утверждают, что накануне загадочного ДТП он выиграл суд на несколько миллионов долларов у предприятия в одной из самых горячих точек планеты – Судане.
Дата: 21.02.2007
Копия в Google
Ранее ДГБ обвинил Юрия Борисова в том, что Avia-Baltika собиралась поставлять вертолеты Ми-8 и Ми-24 и запасные части к ним Судану, что запрещено санкциями ООН. По словам господина Борисова, тогда из-за вмешательства ДГБ его предприятие потеряло около $50 млн, а крайне выгодный подряд на ремонт вертолетов был передан его конкуренту ЗАО Helisota (руководство которого якобы дало взятку советнику тогдашнего президента Литвы Валдаса Адамкуса Дарюсу Калибатасу).
Дата: 04.11.2003
Копия в Google
Лишились членства в МОК шестеро функционеров – Жан-Клод Ганга (Jean-Claude Ganga) из Конго, Зейна эль-Абдин Ахмед Абдель Гадир (Zeina El-Abdin Ahmed Abdel Ghadir) из Судана, Ламин Кейта (Lamine Keita) из Мали, Чарльз Мукора (Charles Mukora) из Кении, Аугустин Арройо (Augustin Arroyo) из Эквадора и Серхио Сантандер (Sergio Santander) из Чили.
Дата: 14.08.2002
Копия в Google
И это без их бизнеса за границей: Financial Times писали, что на добыче углеводородов, золота в Сирии и Судане пригожинские фирмы уже заработали минимум 22 млрд.
Дата: 07.07.2023
Копия в Google
Одна из его компаний получила особое разрешение на добычу золота в Судане после того, как в 2018 году Лукашенко лично заключил крупную сделку с тогдашним диктатором страны Омаром аль-Баширом.
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Обнаружилось совпадение: двое из них в апреле 2019 года, по некоторым данным, сопровождали Евгения Пригожина с сыном и посла Судана в ООН при перелете в Хартум на частном джете с бортовым номером M-SAAN.
Дата: 30.07.2021
Копия в Google