Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Судебный процесс по существу дела начался в Головинском суде после изменения Верховным судом РФ его подсудности в конце декабря 2022 года. Никто из трех фигурантов дела вину не признал. Сбербанк признан потерпевшей стороной по уголовному делу. Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

442. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями ...
За три месяца до этого у кредитного учреждения, где свои средства помимо прочих держали «Первый канал», ВГТРК и еще несколько крупных СМИ, а также департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

443. Пятая колонна Кремля.

Один из них — член Верховного суда РФ Борис Горохов — входит в судебный состав по семейным делам и защите прав детей.
Видимо, после заявления Нарышкина неспокойно стало на душе у руководителя секретариата Сергея Собянина Павла Чинилина, начальника департамента ЖКХ Москвы Вячеслава Торсунова, эксперта Росатома Татьяны Ракитской, советника генерального директора АО ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

444. Нетрудовые резервы.

... через ООО «Техноторг» покупал у госагентства хлопок, следует из данных картотеки арбитражных дел, и рыбные консервы, согласно данным из той же картотеки, на сотни миллионов рублей и поставлял те же консервы и соль, следует из судебного решения ...
Под проект было создано отдельное юрлицо — ООО «Высокое качество», в руководство делегировали бывших коллег Шестакова по Минсельхозу экс-главу департамента ветеринарии Минсельхоза Ивана Рождественского и его подчиненную Елену Саратцеву.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

445. Кулибаба и разбойники.

В ходе судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения Владимиру Кулибабе, адвокат последнего называл своего подзащитного «хорошим и простым парнем».
Таким образом, расследование двигается от первых лиц мафиозной семьи — к замам, а от вторых лиц — к начальникам «департаментов».
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

446. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Даниял Гарифуллин Сын Сергея Когогина от первого брака (с Валентиной Когогиной) Константин в 2010–2012 годах, согласно его профилю в сети LinkedIn, был директором департамента продаж и маркетинга совместного предприятия Daimler AG и КАМАЗ — ООО ...
Как следует из судебных документов, ещё в советское время государство предоставило КАМАЗу в бессрочное пользование 669 га «для объектов социальной сферы», в том числе «для строительства комплекса пионерских лагерей», «для строительства спортивного ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

447. Клуб анонимных аналитиков.

ЦБ открывает Telegram Несколько месяцев назад вопросы, связанные с работой РДВ, появились у департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ. Задать их регулятор решил двум компаниям — ООО «Финрейсерз», через которую ведет свою деятельность ...
Федор Наумов отказался комментировать судебные разбирательства с ЦБ и заблокировал корреспондента The Bell.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

448. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В Испании есть примеры судебных решений по налоговым преступлениям Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Документ, в котором вскрываются невежество, наивность и дилетантизм в УЕФА, представляет собой Е-mail, который сотрудник финансового департамента направил двум специально назначенным инспекторам 11 января 2017 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

449. "Чистильщики" Airbnb.

Обстоятельства происшествия удалось частично восстановить по полицейским рапортам и судебным документам, но имя пострадавшей в них вымарано.
Директор по пожарной безопасности Пожарного департамента Нью-Йорка Томас Йенсен утверждает, что посетители таких мест подвергают себя большому риску.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

450. Верховный суд пленило "Право.ру".

... не ограничивались, ведь он старожил судебной системы СССР и РФ. Как стать своим для всех судей России Свою карьеру Вячеслав Звягинцев начинал в 1979 году, став судьей военных трибуналов Саратовского гарнизона. В это же время в Саратовском облсуде карьеру активно строил и другой сегодняшний судебный «аксакал» — Василий Нечаев. Два служителя Фемиды сдружились, вместе перебрались в Москву. Нечаев стал судьей Верховного суда РФ, Звягинцев трудился в Судебном департаменте ВС РФ. Первый дорос до ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

451. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

«Высокий риск» предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от ...
В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

452. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

Очередное судебное заседание назначено на 13 июня.
Он даже формально трудоустроил ее в концерн «Руссоль» — заместителем директора департамента общественного питания.
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

453. Кровь на счетах.

Такое жестокое убийство государственного должностного лица и лица, принадлежащего к судебной системе, является беспрецедентным преступлением за последнее десятилетие не только в Латвии, но и в Европейском Союзе.
Он был старшим аудитором EY, после чего занял должность главы департамента финансового контроля ABLV.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

454. Правооблагатели памятников.

... широкой публике некоммерческая организация парализует работу издательств, дистрибуторов и продавцов книжной продукции, угрожая судебными преследованиями и штрафными санкциями за «нарушения» авторских прав художников и скульпторов, изображения ...
Вальдес-Мартинес Эрик Раульевич Генеральный директор УПРАВИСа (ранее — руководитель департамента международных связей УПРАВИСа); заместитель генерального директора ВОИСа; заместитель генерального директора РСП; генеральный директор «Равноправного ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

455. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Иск господина Паушка против Газпромбанка, а также зампреда правления банка Александра Муранова, отвечавшего за рынок драгметаллов, начальника департамента по работе с проблемными активами Газпромбанка Олега Титаренко, а также сотрудника департамента по работе с проблемными активами Владимира Протасова 8 января 2019 года был зарегистрирован в единой судебной системе штата Нью-Йорк.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

456. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

В открытом реестре судебных решений есть несколько решений о том, что, по мнению суда, следователи Министерства внутренних дел совместно с прокурорами Генпрокуратуры не смогли доказать, что эти деньги окружения Януковича приобретенные незаконным ...
Я не знаю, о чем вы. В декабре 2016 суд также разблокировал счет Романа Емелина — экс-начальника Департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса в этом же банке, а уже в 2017-м он лично снял наличными около 50 миллионов гривен.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

457. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

[...] Лондонское правосудие Орлов намерен решительно оспаривать и подсудность дела английскому суду, и судебный приказ о замораживании счетов, говорит его представитель.
Подход российских судов более формальный: для доказательства основной вес имеют документы, говорит руководитель правового департамента А1 Александр Заблоцкис.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

458. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

На официальном сайте Мосгорсуда имеется информация, что судья Лукьяненко специализируется по гражданским делам и в 2017 году за вклад в развитие судебной системы и добросовестную работу удостоилась благодарности от имени Совета судей Москвы. Телефон пенсионерки оказался заблокированным, тогда мы дозвонились в Отдел по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента г. Москвы и в пресс-службу Мосгорсуда и там пообещали выяснить, откуда у бабушки появился дорогостоящий Bentley.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

459. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

В случае с Игорем Мавляновым, посчитал судья, у него нет никаких оснований не доверять судебной системе Москвы, решения которой были объективны, публичны и понятны.
Поссорившихся партнеров пытались помирить представители Сбербанка и замруководителя департамента по развитию новых территорий Москвы Павел Перепелица: с их помощью акционеры «Агростроя» договорились взять у Сбербанка еще 420 млн руб. и достроить ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

460. Большой брат по-китайски.

В Москве начала работать система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщает Департамент информационных технологий Москвы.
Искусственному интеллекту отводится ведущая роль, например, в будущей судебной системе.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google