Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

Он стал пятым фигурантом громкого уголовного дела, расследуемого следственным департаментом (СД) МВД. При избрании меры пресечения суд установил, что инкриминируемое миллиардеру Аржанову преступление не относится к неарестной сфере ...
Тем более что в ходе судебного заседания было установлено, что инкриминируемое Дмитрию Аржанову преступление не относится к совершенным в ходе предпринимательской деятельности.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

302. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Центра «Досье»), по поводу которого ему звонили из департамента безопасности Министерства международных отношений (или какой-то другой организации, к которой принадлежал Шелепов) и которого было бы очень интересно представить.
Это также может свидетельствовать в пользу версии о связи Ковальчука со спецслужбами: согласно УПК, закрытие судебного разбирательства допускается, если дело касается несовершеннолетних, половой неприкосновенности либо гостайны, или если открытое ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

303. Взятка двойного назначения Ризвана Гайрбекова.

Несмотря на то что расследовать коррупционное дело управление СКР по Центральному округу Москвы начало еще в марте, его фигуранты были задержаны оперативниками ФСБ лишь за несколько часов до судебных заседаний.
Стоит отметить, что господин Гайрбеков возглавлял отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

304. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 ...
Хотя в свое время злые языки называли главу РЭУ протеже экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

305. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб. Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на лечении, однако суд не посчитал этот довод убедительным. Как выяснилось в начале судебного заседания, буквально накануне рассмотрения ходатайства СД МВД о заочном аресте бывшего главы Сергея Шпака бизнесмен отказался от услуг двух своих адвокатов.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

306. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

... на самом деле предназначался не скромной служащей, отвечавшей в санатории за размещение, а ее мужу — действующему на тот момент начальнику департамента администрации президента РФ Юрию Тихомирову, курировавшему в том числе и ветеранские организации ...
Как говорят «афганцы», считающие себя потерпевшими от совершенной в 2014 году растраты, Андрею Чепурному придется пройти еще один судебный процесс.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

307. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать. Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

308. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.
... порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд руб. Очередное судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

309. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ. Дом Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США) В судебных материалах, с которыми ознакомился РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя ...
В материалах дела говорится, что он предложил $10 тыс. сотруднику департамента национальной безопасности США, чтобы тот депортировал неугодного Тейфу человека.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

310. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

По данным “Ъ”, в ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали ...
— Врезка К.ру] Наиболее резонансным эпизодом с его участием стала история с задержанием директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

311. "Маслопродукт" разливают в суде.

Дело рассматривалось в особом порядке, а его приговор, по мнению участников расследования, «может стать твердой основой» для судебных решений по другим фигурантам.
Следственный департамент МВД РФ заинтересовался этой историей весной 2013 года и возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

312. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Тогда на основании их данных следственный департамент МВД возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отметим, что в ходе судебного следствия в суд вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей бывшего главу УДП, а ныне помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, а также экс-главу Росимущества и ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

313. Паткина на миллионы.

Мероприятия проводились в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным “Ъ”, в ходе судебного заседания чиновница отказалась давать какие-либо пояснения.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

314. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... Ъ”, что будет обжаловать судебное решение. При этом стоит отметить, что с учетом двухлетнего домашнего ареста, под которым находился господин Шишкин, уже через полгода он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело против Константина Шишкина и владельца ЭСИХ Антона Зингаревича было возбуждено в 2016 году. Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС-банка на сумму 1 млрд руб. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

315. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Сам Нистратов успел уехать в США, где недавно получил вид на жительство, а в Москве в завершающую стадию вошел судебный процесс по делу его пяти предполагаемых подельников. С ходатайством об избрании для Александра Нистратова меры пресечения в виде содержания под стражей в Тверской суд обратились следователи следственного департамента (СД) МВД, которые до сих пор расследуют скандальное уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

316. Андрею Белоусову зачли прежние хищения.

В ходе судебного следствия была доказана причастность полковника Белоусова к хищению 49 столичных квартир на улицах Маршала Савицкого и Брусилова, Лухмановской улице и улице Металлургов (ТСЖ «Терлецкая дубрава»), а нанесенный его действиями ...
Как уже рассказывал “Ъ”, в этой громкой истории помимо Андрея Белоусова фигурировали бывший адъютант главкома сухопутных войск старший прапорщик запаса Валерий Даниелян и советник отдела департамента претензионной и судебно-правовой работы Минобороны ...
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

317. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Судебное разбирательство по этому уголовному делу в Басманном суде началось в мае прошлого года.
Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

318. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева ...
Судебное разбирательство по делу в отношении бывшего банкира Алексеева, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), прошло в особом порядке — без исследования доказательств.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

319. В Сергея Попельнюхова срикошетило приговором.

Ранее в суде сотрудник судебного департамента "Рособоронэкспорта" Ольга Митусова подтвердила, что от Kavim они получили все оговоренные контрактом $100 млн под строительство заводов и 5% комиссионных, а фирма господина Попельнюхова, предложившая лучшие условия, была выбрана в качестве генподрядчика.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

320. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

А судебное разбирательство в Шахтах происходило из-за того, что здесь зарегистрированы ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон", проходящие по делу как потерпевшие. Как следует из материалов дела, с 2007 года Внешэкономбанк открыл кредитную линию крупнейшему российскому производителю индейки ООО "Евродон", которое также расположено в городе Шахты. Этот проект курировал Ильгиз Валитов, который до 2010 года занимал пост директора департамента развития регионов ВЭБа.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google