Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Фуфло" Бориса Минца.

Минцы, по данным истца, оказались владельцами трех поместий и четырех отелей в Великобритании, жилой высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний. 28 июня суд по требованию Банка непрофильных активов (БНА, действует на основе банка «Траст») выдал так называемый Freezing Order на эти активы, что равнозначно их полной блокировке, а 11 июля по просьбе ответчиков заменил арест запретом на отчуждение активов (undertaking), следует ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

382. ЗАО "Республика Коми".

Шабаршина возглавляла избирком Коми без малого 10 лет. На выборах в Госдуму в 2011 году «Единая Россия» получила в республике около 60%, в то время как почти во всех соседних регионах — 30–40%. Примерно на те же 20 процентных пунктов отличалась и явка. Результат называли «гайзеровской аномалией», а саму республику — «северной Чечней». Выборы начинали подделывать задолго до голосования. Коммунисты в суде вспоминали, что администрация Коми требовала согласовать с ней списки кандидатов и ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

383. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Для задержания Карамзина полиции пришлось спланировать настоящую спецоперацию и хитростью выманить в Россию. 10 апреля он прилетел в Москву из США, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего передали для общения с представителем СКР. Допрос Карамзина длился весь день. Все обвинения юрист отвергал и уверял следователей, а потом и суд, что истец документы подписал лично.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

384. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

На видеозаписи не упоминается название компании, однако Московская залоговая компания через суд добилась блокировки ролика на территории России. Лицо сотрудника, проводившего инструктаж, разглядеть невозможно — но несколько клиентов МЗК, с которыми пообщалась «Медуза», утверждают, что это заместитель генерального директора МЗК Николай Чигарев. В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала. МКБ и МЗК подавали в суды иски о ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

385. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но в суде фирма отбилась от обвинений антимонопольщиков. «Банк Россия» и сейчас остается одним из крупнейших контрагентов, как следует из раскрытия информации компании, в банке у нее открыт расчетный рублевый счет и текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса, «Витал девелопмент корпорэйшн» закладывала имущество по 10 кредитным договорам, 3 действующие; в 2015-2018 гг. банк выдал «Виталу» 12 гарантий на 8,6 млн рублей.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

386. Павел Беликов завысил ценность жиров.

Павел Беликов завысил ценность жиров Экс-директора консервного завода ФСИН за хищение с подельниками 100 млн руб. приговорили к 8,5 года колонии со штрафом в 600 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2018, Приговор прошел как по маргарину, Фото: ИА "Версия-Саратов" Сергей Петунин Павел Беликов Энгельсский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова и его четырех сообщников. Суд счел доказанным ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

387. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

... не только гражданин России, но и налоговый резидент. Он находится в стране более 180 дней в году, здесь же находится и бизнес. Однако Лондонский суд решил, что это не мешает разбирательству в Великобритании. Аргументом стала информация о проживании в Лондоне семьи бизнесмена — жены и детей. Также у ответчика в Англии нашлась недвижимость и временный вид на жительство, а супруга Симана Поваренкина, как оказалось, претендует на визу инвестора, вложив в страну немалые деньги. Суд счел эти ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

388. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

... CICIG), разбиравшиеся в деле Битковых, с этим не согласились, специальный суд может освободить их из-под стражи и выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. По закону их должны отправить из Гватемалы в Россию, из которой они приехали в эту страну. Вокруг предстоящей депортации и развернулась настоящая борьба. На слушаниях Хельсинкской комиссии, проходивших в Конгрессе США, заочно осужденный в России за налоговые махинации Уильям Браудер заявил, что господа Битковы не должны ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

389. Суд оценил смету строительства Восточного.

Как в свою очередь сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, за превышение должностными полномочиями перед судом также предстанет заместитель главы "Дальспецстроя" при Спецстрое России Михаил Гельман. Ущерб от его действий, по данным следствия, оценивается более чем в 1 млрд руб. "Заместитель начальника "Дальспецстроя" при Спецстрое России Михаил Гельман обвиняется в том, что его действия повлекли материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму свыше 1,1 млрд руб. при заключении ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

390. Кредитная история Георгия Сажинова.

Сажинов, еще находясь в должности замминистра, в рамках ФЦП «Дети России» выхлопотал для своего детища импортное оборудование на 30 млн долларов. В середине 2007-го года капитализация компании достигла $856,3 млн. Но спустя год ситуация кардинально поменялась. Капитализация «Нутритека» упала в 15 раз, кредиторы атаковали судебными претензиями. И в июле 2010-го года в Арбитражный суд был подан иск о банкротстве холдинга.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

391. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Вывод В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России. Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость. Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

392. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

Если информация Олега Лурье и Владимира Соловьева о поддельном дипломе подтвердится, то Верховный суд России окажется перед малоприятным фактом — в судейском сообществе Кубани уже почти два десятилетия присутствует крупное "инородное тело".
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

393. Юла "Юлмарта".

Более того, в СМИ даже проходила информация о том, что не позднее 2018 года ретейлер готовится выйти на IPO. По итогам 2013 года журнал Forbes назвал «Юлмарт» крупнейшим онлайн-магазином России, а еще через год поместил на третью строчку рейтинга ...
Это было прямым нарушением ковенанта кредитного соглашения и Сбербанк через суд потребовал вернуть кредит.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

394. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

— Врезка К.ру] В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

395. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Соглашение предусматривало создание на территории России банка, который способствовал бы развитию реального сектора экономики. Головной офис Си Ди Банка находится в Краснодаре, раньше банк назывался Инвестиционным банком Кубани. ЦБ несколько раз привлекал Си Ди Банк к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

396. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Но 18 сентября 2015 года судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата окончательно отказал российской Генпрокуратуре. И указал на вскрывшиеся во время следствия факты коррупции следственных органов России.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

397. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Если информация об исках официально подтвердится, мы намерены отстаивать свои интересы в судах соответствующих юрисдикций», — заявил его представитель. В России Финский находится в уголовном розыске. Первоначально бизнесмен был помещен под домашний арест, но после того как он попытался скрыться от следствия, Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте и объявил бизнесмена в розыск.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

398. Схемы, кровь и НДС.

«Суд критически относится к данному осмотру, поскольку он проведен по собственной инициативе налогового органа, без поручения суда или инспекции, проводившей проверку; дата его проведения, фактически сразу после осмотра сотрудниками МВД России, прямо свидетельствует о «заказном» характере осмотра» — так суд оценил действия челябинских налоговиков.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

399. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

Более того, “не было” уже и СП, долю в котором Трефилов якобы продал еще в 2007 году Питеру Дитенбергеру, главе представительства Rewe Group в России. Впоследствии Трефилову удастся доказать в суде, что долю он Дитенбергеру не продавал, а передал в доверительное управление.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

400. Семейный дилер Григория Родченкова.

... В России впервые масштабное антидопинговое дело доведено до суда с реальным сроком лишения свободы. В распоряжении «Московских новостей» оказались материалы уголовного дела и приговор суда по делу Марины Родченковой, трехкратной чемпионки мира по бегу. Она признана виновной по статье «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Родным братом осужденной является Григорий Родченков, один из главных должностных лиц в России, отвечающих за антидопинг. Суд первой ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google