Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2161. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Журналисты изучили отчеты компании за 2012, 2016 и 2019 годы и нашли там большие фрагменты текста, по-видимому, взятого из годовых отчетов других компаний, в том числе британской «дочки» японской корпорации Hitachi и банка Metro Bank.
Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

2162. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

В 2013 году его задержали оперативные сотрудники, а в 2014 году он был осужден Верх-Исетским районным судом за ряд разбойных нападений и случаев грабежа. Но отделался Михаил тогда относительно легко: получил четыре года, год зачли за время пребывания в СИЗО, и уже в 2016 году он вышел на свободу.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

2163. Предприимчивая семья Олега Малащенко.

Малащенко даже ходил на суд к товарищу. В 2022 году уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям — истёк срок давности. Вину Коваль не признал. Ещё на одну связь Малащенко с Ковалем указывает предвыборная декларация. В 2021 году Малащенко выдвигался в парламент Ленобласти и среди источников дохода указал Н. О. Коваля. Возможно, речь идёт о сыне Олега Коваля, депутате областного парламента Никите. С 2016 года он представляет округ по той же территории, по которой в 2012 выдвигался ...
Дата: 15.03.2023 Копия в Google

2164. Сутяжничество и подставные собственники.

В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры».
Владелец «Северпрома» Владислав Ушков возглавляет компанию «Бинштоковский» — так называется нефтяной участок в Ханты-Мансийском автономном округе, который структуры Хотина приобрели в 2016 году.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

2165. Концы в водку.

Как оказалось, Черняк продолжает осуществлять давление на журналиста, а именно подал очередной иск по защите чести и достоинства в отношении журналиста в Коммунарский районный суд города Запорожья.
Стоит отметить, что кипрская офшока «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED» была зарегистрирована 01 сентября 2016 года, в момент регистрации российской компании ООО «Крымский винный дом», а именно в 2014 году учредителем кипрской офшоркой ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

2166. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Она выросла из Telegram-бота по обмену криптовалют BTC banker, который появился в 2016 году и позволял проводить сделки между физическими лицами, выступая гарантом.
«База» узнала, что суд Восточного округа Нью-Йорка будет рассматривать в том числе вопрос об освобождении Легкодымова под залог.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

2167. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

В конце концов Робертс пришлось подать на него в суд на выплату алиментов.
10 января CNN сообщили, что в офисе в Вашингтоне обнаружили секретные документы времен вице-президентства Байдена, касающихся данных разведки на Украине и в Ираке 2013–2016 годов.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

2168. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев — на шесть лет. 24 января Химкинский городской суд признал их виновными в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие ...
"Коммерсант", 12.01.2023, "Глава НПО имени Лавочкина открыл Америку": В июне 2016 года господин Колмыков стал первым заместителем гендиректора ЦНИИмаша, а в 2018 году возглавил НПО им. Лавочкина.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

2169. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

... в 2016 году. Выручка его организации за 2020 год составила 32 млн руб. «Новый Омск» сообщает, что в 2019 году бизнесмен попал под уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). В 2018-2019 гг. полиция неоднократно проводила «проверочные закупки», в ходе которых подтвердился факт оказания сексуальных услуг. В мае 2020 году во время ковидных ограничений работниц салонов вновь оштрафовали за оказание сексуальных услуг под видом эротического массажа. В суде ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

2170. Темная сторона медали.

Но, к сожалению, Московской области я не нужна», — резюмировала лауреат национальной премии в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года» (2016) и лидер рейтинга самых успешных олимпийских чемпионов, по версии Olympic Channel.
Узнать хоть что-то о его содержании можно из решений российских судов по вопросам предоставления жилья. В них выборочно цитируются нормы этого самого указа № 1867. Из мотивировочной части решения Никулинского районного суда г. Москвы по делу № 2-214 ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

2171. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... Исидору Сиахиниан Софию, которая с 2016 года числится директором четырех иностранных компаний-продавцов 40,19% акций ПГОК. Она же указана бенефициаром украинских компаний «Викор М» и «Вериса», которые по данным YouControl, имеют отношение к группе «Приват». Еще одно косвенное свидетельство причастности к делу Коломойского. По данным источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, председательствующая на судебном процессе в Северном апелляционном хозяйственном суде Людмила Крапивна является ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

2172. Тридцать эпизодов у одного премьера.

Адвокаты во время заседания утверждали, что доводы следствия незаконны, так как фактов об угрозах или подкупов свидетелей и участников суда так и не обнаружено.
Эта фирма была ликвидирована в 2016 году и осталась должна государству в виде налогов около 50 тысяч рублей — в 2015 году приставы, как ни старались, не смогли разыскать в Ленинск-Кузнецке ни жену мэра, ни ее имущество.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

2173. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

В преступную организацию, которая действовала до 2016 года, вошли бывший гендиректор компании «Интэкс» Артур Максидов, глава ОЗК Сергей Поляков и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов. Еще одному подсудимому, гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову, участие в преступном сообществе не вменялось. Он был признан виновным в одном эпизоде мошенничества при поставке оборудования подстанции «Василеостровская». Девять эпизодов Суд установил, что соучастники ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

2174. Кулибаба и разбойники.

Кулибаба и разбойники Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 22.11.2022, Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 30 лет спустя бандитов назвали бандой.
Когда в 2016 году начальника Главного следственного управления ГУ МВД Александра Романова президент назначает в кресло шефа всего Следственного департамента России, Скворцов прыгает на этот уровень.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

2175. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Спор за долю В октябре 2019-го дочь Адашкина Наталья подала иск в суд. Дело касалось внеочередного общего собрания собственников «Емельяновского».
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

2176. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

А сам Иван Орынчук еще в 2020 году обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом.
Слева направо: Патриарх Кирилл, Дмитрий Медведев и Иван Орынчук Орынчук тогда заявлял, что реставрация будет завершена ровно в срок — к концу 2016 года.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

2177. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

До суда дело так и не дошло, и официально информация об уголовном деле в отношении Белякова не подтвердилась.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

2178. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

... Метростроя" 300 млн рублей будут теперь сниться в колонии, Фото: via Фонтанка.Ру Гюндуз Керимов Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обещал семье бывшего гендиректора «Метростроя» подкупить ФСБ за 300 млн рублей ...
В 2016 году фирма выиграла конкурс комитета по развитию туризма Петербурга на участие чиновников в выставке Arabian Travel Market.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

2179. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Спустя годы суд во Франции выяснил скрытые причины внезапного успеха компании: в показаниях руководители Addax сообщили, что перечислили взятки на сумму 5 миллионов долларов на швейцарский счет Дана Этете, министра нефти Нигерии во времена военной ...
Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, к 2015 году Шинкафи также владел солидной долей в AOG. В 2016 году он умер.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

2180. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн Племянника экс-президента Казахстана Назарбаева лишили имущества, звания генерала КНБ и 6 лет свободы Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", Казахстан, 26.09.2022, "Суд учел ...
В 2021 году Азаттык в своем расследовании рассказывал, что, по данным люксембургского реестра LBR, Кайрат Сатыбалды является единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A. В 2016 году Сатыбалды через свою компанию Alatau ...
Дата: 27.09.2022 Копия в Google