Причем сделал он все это незадолго до 6 марта, когда было объявлено, что по подозрению в отмывании денег арестовано несколько сотрудников международного отделения банка Hapoalim и заморожены счета на сумму $372 млн (Ъ подробно писал об этом 9 марта).
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Учитывая покупательную способность доллара в Узбекистане и объемы тамошних финансов, речь идет о довольно немалой по местным меркам сумме.
Дата: 25.03.2005
Копия в Google
Теперь ему вменяется "причинение своими незаконными действиями ЗАО "Машмир" особо крупного ущерба на общую сумму 53 420 152 рубля".
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
Один из адвокатов главного обвиняемого в убийстве – Юрия Колчина – спросил Николая Андрущенко, могла ли Галина Старовойтова везти с собой крупную сумму денег.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
В рамках возбужденного уголовного дела полицией уже проведены масштабные обыски в офисах банка в Тель-Авиве, задержано 25 сотрудников и руководителей, изъято большое количество документов, заморожена значительная часть счетов банка на общую сумму около 400 миллионов долларов.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
Депутат Госдумы Игорь Морозов, к которому Наталья Сучкова обращалась за помощью, высказал две версии того, почему предпринимательница отказалась от своих претензий: "Либо Шпак выплатил долг, но тогда возникает вопрос, где губернатор взял такую сумму денег; либо на нее надавили и запугали, но тогда следующее ее заявление должно быть в прокуратуру".
Дата: 05.03.2005
Копия в Google
Несмотря на финансовый кризис, премии для руководства исчисляются гигантскими суммами, находятся деньги и на финансирование "капризов".
Дата: 02.03.2005
Копия в Google
По данным следствия, учредив на острове Мэн фирму Hinchley Ltd., М.Ходорковский благополучно использовал ее для списывания по фиктивному договору крупных сумм на оплату консультационных и информационных услуг.
Дата: 01.03.2005
Копия в Google
Более того, сами проверки были проведены непрофессионально, что, кстати, нашло отражение и в материалах В. Филичкина: так, по данным этих «проверок» налоговые недоимки на прибыль одной небольшой фирмы, в которой работало несколько десятков человек, оказался равен 75,8 миллиардам рублей – то есть практически трем миллиардам долларов, сумме, вдвое превышающей бюджет Свердловской области.
Дата: 11.02.2005
Копия в Google
Под «значительными активами» Литисия Кларк имела ввиду следующее: средства на банковских счетах в размере $2 млн, предварительный гонорар адвокатам на сумму в 6 млн долл., депонированный на счете юридической фирмы, которая обслуживает ЮКОС; кроме того, суд учел, что примерно 15% акций ЮКОСа принадлежат институциональным инвесторам из США, а также то обстоятельство, что местом постоянного проживания финансового директора ЮКОСа является г. Хьюстон, штат Техас.
Дата: 10.02.2005
Копия в Google
В противоречие постановлению Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 222 перечисление Внешэкономбанком купонного дохода в АКБ "Росбанк" по ОВГВЗ, принадлежащим ГУФК Минфина России, сопровождалось удержанием Внешэкономбанком из суммы платежа комиссии и НДС на нее. При зачислении купонного дохода по ОВГВЗ Внешэкономбанком в АКБ "Росбанк" в пользу ГУФК Минфина России и его перечислении в АКБ "Росбанк" непосредственно ГУФК Минфина России использовались ...
Дата: 09.02.2005
Копия в Google