Банкирам показалось подозрительным, что немецкий гражданин Вольф Пфайффле, владелец небольшой фирмы с уставным капиталом в 50 тыс. немецких марок, оперирует многомиллионными суммами.
Дата: 19.06.2003
Копия в Google
Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
Суммы немаленькие, способные нанести серьезный ущерб семейному бизнесу Рахимовых, так что ни о каких «потешных боях» речи уже не идет.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
Ущерб, нанесенный стране, руководители пяти ведомств тогда оценили в несерьезную по нынешним временам сумму - 13,6 миллионов долларов США. Правда, и многие нынешние олигархи, с которыми Сергей Глазьев познакомился как раз в начале 90-х.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
После изучения документации фирмы убэповцы пришли к выводу, что такими аферами здесь занимались около шести лет. Можно представить о каких суммах прибыли идет речь!
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
Именно туда направлялись суммы, которые Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислял участникам Кубка УЕФА, Кубка кубков и Лиги чемпионов.
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
Ее гендиректор Аскольд Шестунов отказался назвать заказчиков и сумму сделки, заверив корреспондента "Ведомостей", что "уже снял биллборды, не дожидаясь возможных неприятностей".
Дата: 30.05.2003
Копия в Google
Например, арбитражный суд Ростовской области решением судьи З. Лусегеновой определил арестовать акции предприятия на указанную сумму по иску к ОАО “Таганрогский котлостроительный завод “Красный котельщик”, который подал не Свирский и даже не компания “Сигма”, а некая малоизвестная фирма “Инвестор-М”.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Но стоило контролирующим органам поднять контракты, по которым экспорт был действительно осуществлен, и тут же обнаружился невозврат валютной выручки на сумму свыше 5,5 миллионов долларов США. Потянув за ниточки, тянущиеся из донецкого прошлого, ГУБЭП уже почти полностью размотал весь клубок.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Арбитражный суд Ростовской области решением судьи З. Лусегеновой определил арестовать акции предприятия на указанную сумму по иску к ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
Дата: 28.05.2003
Копия в Google
ОАО "БанкТуранАлем" в 2002 году успешно завершил размещения Еврооблигаций на сумму 100 млн. ДСША на международном рынке сроком на пять лет. Это было уже второе размещение евробондов, спустя десять месяцев после первого выпуска Еврооблигаций.
Дата: 15.05.2003
Копия в Google
Позже решение изменилось, и через того же бизнесмена было заказано изготовление 60 тыс. буклетов в офсетной типографии по цене 2 рубля 30 копеек за экземпляр на общую сумму 138 тыс. рублей.
Дата: 29.04.2003
Копия в Google
Во-первых, продавать игроков за большие суммы удавалось только руководителям "Спартака", "Локомотива", "Зенита" и ЦСКА, у остальных же клубов проблем с укрывательством полученных миллионов просто не могло возникнуть.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Основанная в 1984 году, Socofi за пять лет выдала кредиты на сумму 88 млн франков структурам, находившимся в руках членов семейства Чалаби.
Дата: 17.04.2003
Копия в Google
И якобы она в качестве курьера передавала «крестному отцу» большие суммы «черного нала» за поддержку кандидатуры Кеннеди на выборах.
Дата: 14.04.2003
Копия в Google
А кроме того, строительство храмов, просветительские программы, издательская деятельность и т.д. При этом нынешние спонсоры куда реже называют конкретные суммы, чем дореволюционные благотворители.
Дата: 14.04.2003
Копия в Google
Зато интересный факт: к моменту совершения сделки у г-на Маевского, если верить им же самим подписанной декларации о доходах, за душой и было всего-то ничего: полтора автомобиля, квартира в Белокаменной, недострой в Краснодарском крае и денежные накопления в банке на сумму всего 5 тысяч рублей и $80. Откуда же тогда у его детища — сейшельской фирмы «Палмер» — деньги на покупку акций?!
Дата: 14.04.2003
Копия в Google