Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Заслуженный рейдер России.

Группа юристов во главе с Дмитрием Гедеоновым (человек Нагорного) и сотрудников ИФНС № 30 сфабриковали Акт выездной налоговой проверки в отношении «Небо-сервис», при этом сумели сделать так, что «липовый» Акт вступил в силу ещё до того, как о нем узнало руководство «Небо-сервис». Акт с крупной суммой недоимки был передан в ОРБ № 5 ДЭБ МВД, сотрудники именно этого подразделения «прессовали» «Небо-сервис», не скрывая, что их прикрывают на самом верху.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

162. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Таким образом, благодаря наличию заранее достигнутых договоренностей между членами преступной группы состоявшей из менеджеров ОАО Универмаг Москва и ряда нечистоплотных судей во главе с судьей Смысловой Л.А., акционерам общества и самому акционерному обществу ОАО Универмаг Москва нанесен ущерб на сумму более 2 млрд. руб. Ульяницкий Д.А. - глава преступной группы, поставившей своей целью захватить имущество ОАО «Универмаг «Москва», в круг его обязанностей входит поддержание связи с ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

163. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

До данным «URA.Ru», в иске фигурирует сумма в размере 40 млн. рублей.
... извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для совершения хищения Ходорковским и другими членами организованной группы (в нашем случае можно было бы написать «предназначенной для уклонения от налогообложения» прим ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

164. Фридман стоит $8 млрд.

В интервью “Ведомостям” председатель наблюдательного совета директоров группы Михаил Фридман говорил, что он крупнейший акционер холдинга, владельцев которого можно пересчитать по пальцам одной руки.
... Альфа-Групп", добились, чтобы Энтони Георгиу (Anthony Georgiou), бывший деловой партнер г-на Реймана, дал под присягой показания одному суду на Британских Виргинских островах, что он выплатил г-ну Рейману взяток на общую сумму свыше 1 млн. долл ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

165. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... Ходорковский, экс-председатель правления НК ЮКОС, обвиняется в организации преступной группы, хищении 20% акций ГОК "Апатит" на сумму более $280 млн и 400 млн руб., а также в уклонении от уплаты подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 53 млн руб. по семи статьям УК РФ: статьи 159, 315, 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного организованной группой, в крупном размере), 199, 198, 327, 160. Платон ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

166. Тучи над Сити.

Сегодня примерно 20 крупных акционеров (владельцы 10 тыс. и более акций), в числе которых "Сивест", Ирина и Борис Гаазе, а также группа миноритариев, объединивших свои пакеты, в сумме обладают более чем половиной акционерного капитала.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

167. Транспорт-2004

По сведениям "Власти", сумма сделки может составить $70-80 млн с условием последующих инвестиций в размере $30-40 млн. "Скорее всего, это будет тендер, и мы намерены в нем участвовать",-- говорит Виталий Ванцев.
Летом 2002 года "Сибирь" стала совладельцем авиакомпании Armavia, созданной группой армянских бизнесменов и эксплуатирующей арендованные Ту-134, Ту-154 и взятый в лизинг Airbus-A320. Копия в Google

168. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

Кроме того, ему назначен штраф 800 тыс. руб., а потерпевшей стороне осужденный должен будет возместить ущерб в размере 292 млн руб. По данным “Ъ”, в хищении именно такой суммы у ООО «Группа "Абсолют"» суд и признал виновным бизнесмена Ремизова. Как уже рассказывал “Ъ”, в основу этого уголовного дела легла история со строительством элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцово. В 2011 году ООО «Группа "Абсолют"» решило возвести на принадлежащих ему землях в поселке Заречье два многоквартирных ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

169. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

170. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

... 310 тыс. злотых (2,2 млн грн) и картин на сумму 56 тыс. злотых (396,5 тыс. грн). — Врезка К.ру Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине. Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

171. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

172. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

На счета фирм перечислялись кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы. Затем ее участники представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово- хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Полученными денежными средствами обвиняемые распоряжались по собственному усмотрению. В результате указанных действий банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

173. Мединский и партнеры.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств. Сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей, рассказывал адвокат ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

174. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Именно в результате данных эпизодов 1998 и 1999 гг. г-н Ходоровский и Олигархи в конечном итоге начали специальную кампанию, направленную на улучшение общественной репутации Юкоса в 2000 г. Этот контекст поможет объяснить некоторые заявления Олигархов в отношении рабочей группы «Проекта Вояж», который я обсуждаю в Части IV ниже. 32. В 1997 г. Банк «Менатеп» взял займы на сумму около 236 миллионов долларов США у трех нероссийских банков — японский Daiwa, южноафриканский Standard Bank и немецкий ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

175. Хозяин Курил.

По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн долларов.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

176. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

... к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру] — Схема преступлений была настолько многоступенчата, что внушила участникам группы иллюзию безнаказанности. Но подсудимые недооценили следователей, которые доказали их причастность. Общая сумма средств, похищенных из бюджета Московской ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

177. МВД не доверяло "Евротрасту".

В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
... и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, "Омега" никогда не являлась владельцем ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

178. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

Приговор Хамовнического суда стал первым по делу данной группы и касается всего лишь одного преступного эпизода. По версии следствия, в 2009 году саратовский бизнесмен Михаил Ланин предложил одному из депутатов Саратовской областной думы помощь в назначении на должность губернатора области. Тот согласился и приехал в Москву на переговоры с "чиновником" — Дмитрием Пивоваровым. Народный избранник через свою помощницу положил требуемую за назначение сумму — более €2 млн и 38,5 млн руб.— в ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

179. В Банк Москвы положили новое дело.

Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

180. За "подкуп" ответит.

Коломойский оценил свой ущерб в “сотни миллионов долларов”, ответный счет “Реновы” — 3 млрд руб. Их “Ренова” требует выплатить в качестве “компенсации нематериального вреда, причиненного деловой репутации группы” (от “Ведомостей” — опровержения сведений в течение 10 дней после вступления в силу решения суда). Сумма компенсации — это 1% от общей стоимости активов “Реновы”, которые составили на конец 2005 г. $9 млрд, поясняет представитель “Реновы” Андрей Шторх. К этой сумме могут добавиться и ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google