Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

11 ноября 2022 года со счета АО «Акрон Групп» в Райффайзенбанке ушло два платежа в адрес московской турфирмы «Травеларис». Оба сопровождались пометкой «за номер в гостинице и сервисный сбор для Черняк Юрия». Общая сумма — более 860 тысяч рублей. Центр «Досье» получил эту информацию от источника, имеющего доступ к банковским счетам «Акрон Групп».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

322. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Общая сумма незаконно выведенных приставами денег составила 222 миллиона рублей. Игоря Кожевникова обвиняют в 40 эпизодах: 38 преступлений — по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и по одному — по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

323. Золотой человек.

Против продажи акций IRC Limited Stoken Board резко выступал крупнейший акционер Petropavlovsk — «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова (ЮГК).
Источники в следствии рассказывают, что сразу после ареста в помощь Гайзеру стали приходить солидные суммы, которые тратились на дорогих московских адвокатов.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

324. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Благодаря этому, по данным следствия, с 2014 по 2017 год участники преступной группы смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

325. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

[...] Таким образом, общая сумма исковых требований составляет около 716 млн рублей. Согласно данным СПАРК, единственным владельцем этих компаний является Михаил Штырлин – бенифициар группы компаний «Легенда Крыма». «Банк обратился в суд с требованиями как к основному заемщику, так и ко всем поручителям. В качестве обеспечения исполнения обязательств были предоставлены поручительства 5 компаний, входящих в группу, а также двух физических лиц — бенефициара группы Михаила Штырлина и его супруги ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

326. Верховный суд пленило "Право.ру".

Тулеев видел «у руля» НкАЗ других людей — владельцев группы «Русский алюминий», в частности, Олега Дерипаску.
Истцы утверждали, что «ЮК ПРОФ» и Чиракадзе взимали с них завышенные суммы за свои услуги, а также предоставляли ложную отчетность.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

327. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

А главным коллективным «злодеем» представлена группа компаний «РУСАЛ» — и в этом Караулов фактически повторяет своего молодого коллегу-оппозиционера.
По среднему курсу 2004 года это примерно 3 миллиарда 190 миллионов рублей, в то время как средняя зарплата в Красноярском крае составляла 8 705 рублей, а пенсия — менее 2 000 руб. Или еще сравнение: полученная Быковым «на руки» сумма в четыре раза ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

328. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

Фирма входит в группу компаний "Запад" бизнесмена Наиля Алимова. На строительство дома от дольщиков привлекли 304 млн рублей. Завершить работы должны были в декабре прошлого года, а в январе этого — передать 232 покупателям ключи от их квартир. Однако стройка остановилась в самом начале, сроки сорваны. При этом, как выяснила прокуратура, застройщик без оплаты передал права на 37 квартир сторонней коммерческой структуре, учредителем которой является Наиль Алимов. Сумма отданной недвижимости ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

329. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

... Дмитрий Босов ушел без объяснений, Фото: ТАСС, sibanthracite.ru Николай Сергеев, Владислав Трифонов, Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин Дмитрий Босов Владелец группы Alltech Дмитрий Босов совершил самоубийство 6 мая в своем доме в Подмосковье ...
По неофициальным данным, господин Босов мог получить его в 2015 году от властей Южной Осетии, которым пожертвовал крупные суммы денег на развитие правоохранительных органов.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

330. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Средний брат Вячеслав Дерев строил агробизнес в семейной группе. Его проект — мясоперерабатывающий комплекс «Киево-Жураки» в Адыгее, построенный за 546 млн рублей. Затем в 2015 году он продал его структуре «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» «Кубанскому бекону» (сумма сделки не раскрывалась).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

331. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

... 02.2020, Как украсть миллиард, Фото: ЦИАН Олег Ролдугин Недвижимость пришла в "Движение" Максим Мельников На этой неделе гендиректор ЦИАН Групп Максим Мельников выступит в Сочи на форуме недвижимости «Движение» (мероприятие назначено на 5-7 февраля ...
Нет, Мельников, конечно, может заявить, что он просто наемный менеджер, и вообще, банкротом «Ариа-АиФ» объявили уже после его ухода, и не такое уж АО и банкрот, ведь у него осталась сеть киосков, которые все вместе стоят больше, чем сумма долга.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

332. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Поскольку расставаться с крупной суммой в валюте ростовщик все равно не торопился, мошенники решили подключить к делу еще одного общего знакомого — на этот раз уже реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова.
Затем соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой запросил Владимир Коробков, который в январе этого года дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы» и был переведен по ходатайству следствия из СИЗО под ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

333. Сергей Собянин "налетал" по спецтарифу.

Самолеты компании "Джет Эйр Групп" Как рассказали «Базе» в отделе продаж одной из компаний, занимающихся перевозками на бизнес-джетах, в среднем арендовать Embraer Legacy обойдётся заказчикам в 500—600 тыс. рублей за час полёта. При этом у мэрии в контракте с «Джет Эйр Групп» указана сумма гораздо выше: 1,4—1,9 млн рублей.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

334. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Формально «ЛиРосс» самостоятельная компания, но фактически входит в группу «Зест» из топ-30 российских лизинговых компаний, с лизинговым портфелем 13,6 млрд рублей, по оценке All Leasing на март 2019 года; его выручка составляет больше 4 млрд рублей, выручка «Лиросс» — 338 млн рублей, по данным СПАРК; среди последних крупных проектов — сдача в аренду 2 тыс. вагонов производства «Тихвинского вагоностроительного завода» на сумму более 10 млрд рублей и 10-летняя сделка на 4 млрд рублей с ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

335. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
Для лучшего понимания — такой была сумма убытков от стихии на Закарпатье в июне 2018-го.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

336. Кэш бери и беги.

«Менеджеры» в больших количествах пасутся, например, в группе «Кэшбери» в социальной сети «ВКонтакте».
Что касается дальнейших действий, Басков не стал отвечать на вопрос о суммах, которыми он рискует, подчеркнув, что в ситуации «необходимо разобраться».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

337. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

По версии СК, 15% от каждой присвоенной суммы шли Дмитрию Михальченко, который и организовал эти контракты при помощи связей в ФСО. Миллиардер пускал деньги на строительство порта «Бронко». Учитывая, что в финале расследования среди обвиняемых появились сотрудники ФСО, на рассмотрение дело, вероятно, будет передано в военный суд. А там следствие могут ждать проблемы. По мнению собеседника агентства, в деле несметное число «нестыковок». «Говорится, что преступная группа с целью хищения средств на ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

338. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около 14 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

339. Пиар на субсидиях.

Принадлежащий городу телеканал «ТВ-Центр» за два года, помимо денег из федерального бюджета, получил 421,3 миллиона рублей от мэрии напрямую — и отдельные суммы на производство конкретных программ (например, 20,5 миллиона на передачу «Православная ...
Владельцу «Теомедиа» принадлежат более 400 районных групп в фейсбуке, «ВКонтакте» и инстаграме.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

340. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google