Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сумма групп". Результатов: групп - 12864 , сумма - 12918 .
Результаты с 61 по 80 из 6415.

Результаты поиска:

61. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
62. "Мечелу" долили долгов.
И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google
63. Деньги выводили через "Гознак".
... с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте. По предварительным данным, преступная группа действовала как минимум с 2011 года и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
64. "Благотворительность" для миллиардера.
Оригинал этого материала © igolkin, 26.01.2011 "Благотворительность" для миллиардера Как основатель группы "Энергомаш" Александр Степанов, фигурант 6 уголовных дел, "разводит" Сбербанк на $500 млн Андрей Астахов Александр Степанов В середине января свое развитие получила продолжающаяся уже больше года скандальная история, касающаяся попыток Сбербанка взыскать задолженность в сумме почти 16 млрд рублей с группы «Энергомаш», одного из крупнейших в стране производителей энергооборудования.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google
65. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).
... прилагаемого контракта (листы 931 соответствующего приложения) за 8 541 тыс. евро, не были оплачены средствами, переведенными на национальную территорию, а оплачивались прямо за границей, а даты, суммы платежей и счета не были раскрыты. В виду вышеизложенного, подследственные: а) Образовав преступную группу с определенными целями, а именно, используя Спортивный клуб Коринтианс, совершить преступление, предусмотренное Законом № 9.613/98 и ст. 288 Уголовного кодекса, в организованной форме, что ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google
66. С чувством неисполненного долга.
Заявив о новых налоговых претензиях за 2001 г. Александр Тутушкин, Екатерина Дербилова, Светлана Иванова Cозданная в 2003 г. ТНК-BP принадлежит ВР, а также “Альфа-групп”, Access Industries и группе “Ренова”. Учредители внесли в нее 96% акций ТНК, по 98% акций “ОНАКО” и “СИДАНКО” (с учетом казначейских), 50% “Славнефти”, доли в газовых предприятиях “РУСИА Петролеум” и “Роспан”, а также сеть фирменных АЗС в Москве и области. В 2004 г. компания добыла 70,3 млн т нефти. [...] Сумма новых претензий ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google
67. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.
Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
68. Лихие поглощения Александра Клячина.
Запрошенная сумма, по некоторым данным, исчислялась десятками миллионов долларов.
За годы работы их совместное российско-сингапурское предприятие превратилось в группу компаний с большими финансовыми оборотами.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google
69. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).
Группа «Регион» купила «Мерседес-Бенц Плаза» (16 500 кв. м) на Ленинградском проспекте у бывших менеджеров концерна Daimler, сумма сделки оценивалась в $90 млн. Галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду выкупили Алексей и Юрий Хотины у Сулеймана Керимова.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google
70. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
... свои обязательства перед гражданами, чья сумма вкладов превышала 1 млн руб., и объявили об аналогичных гарантиях по депозитам юрлиц. Но на прошлой неделе информация об этом исчезла с сайта банка. Кстати, по неофициальным данным, ЦБ якобы ввел в банке ограничения на прием вкладов от населения. В "Моем банке" и "Никохиме" отказались от комментариев. Михаил Миримский также не стал обсуждать проблемы банка, но сказал, что сейчас в "Моем банке" работает группа специалистов из другого кредитного ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google
71. Занял, "кинул", в тюрьму.
... свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно. Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google
72. Who is мистер Двоскин?
... обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей, указывались и дорогостоящие объекты недвижимости, приобретенные им за короткое время в Москве. В доме Двоскина по «новой Риге» был произведен обыск, изъяты пистолет (позже разные экспертизы будут давать различные ответы на вопрос, можно ли его считать боевым) и 70 патронов. Группа Шантина ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
73. Банкир Москвы.
... 25% плюс 1 акция — у правительства Москвы, 25% — у Банка Москвы и 50% минус 1 акция — у ЗАО «Страховая группа» (СГ). В свою очередь, СГ на сентябрь 2008 г. (последние доступные данные) на 75% принадлежала инвестгруппе «Русские фонды» (председатель совета директоров — Сергей Васильев, которого Банк Москвы называет своим бенефициаром). С одной стороны, если перемножить проценты, считая эффективную долю, у Москвы благодаря блокпакету в ССГ действительно в сумме получается более 50% в Банке Москвы ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
74. Именем обманутых вкладчиков.
Некоторые «дольщики» заплатили за полную стоимость квартиры, другие внесли лишь какой-то процент от договорной суммы, но сегодня все они хотят получить именно жилье, а не деньги, пусть даже с учетом инфляции.
Деятельность рабочей группы Общественной палаты по проблемам обманутых «дольщиков», возглавляемой адвокатом Кучереной, уже принесла вполне осязаемые результаты.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google
75. Кому задолжали:
В 1997 году владелец группы S.P.I. Юрий Шефлер организовал ЗАО «Союзплодимпорт» (без буквы «о» в середине), которое за символическую сумму выкупило у ВАО права на 43 водочных бренда, в том числе на «Столичную», «Московскую» и «Русскую».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google
76. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.
Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google
77. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
... с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала ...
... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
78. В дело "Суммы" добавили рукопашки.
Активизировалось следствие лишь после того, как в марте 2018 года все тот же Тверской суд Москвы арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также бывшего руководителя входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google
79. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".
Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google
80. Схема краха Анатолия Мотылева.
«Размер депозитов физических лиц в банках группы Мотылева составляет 75,5 млрд руб., при этом страховая ответственность АСВ составляет 61,9 млрд руб. Таким образом, застрахованный размер депозитов в банках названной группы составит 82%», — пояснили в АСВ. [...] По словам источника РБК, близкого к ЦБ, в «Российском кредите» было несколько крупных депозитов, которые не подпадают под страховку. «Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 321

Последние запросы

малашенко Ю
Сорокин константин
Геворкян тигран
Аверин Виктор Сергеевич
малашенко Ю
Королев сергей
Сергей белоусов
малашенко Ю
Александр тузов пенза
Строительное управление 17
Сорокин константин
Бабаев Владимир Георгиевич
Геворкян тигран
Караулов момент истины
Станислав владимирович
Рыжков Андрей Федорович
Миновалов
Борисов сергей петрович
Александр душко
Трубецкой владимир
малашенко Ю
Сорокин константин
Станислав владимирович
Мурманское опг
Конев Андрей Николаевич
Московский Дмитрий Леонидович
Марат кабаев
Шпуров
Шевчук Дмитрий Григорьевич
малашенко Ю
Александр Комаров
Шлапаков
Махалова Ольга
Андрей тарасов
Трубецкой владимир
Николай абрамов
РУК
Иванов Павел Сергеевич МВД
Новый Промышленный Банк
Кокс
Глубоковский михаил
Александр Комаров
Шпуров
Наркобарон россии
Станислав владимирович
Шлапаков
Александр Комаров
Префектура ЮВАО
Активы путина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru