Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2541. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
И миллионные суммы не заставили себя ждать.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2542. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Когда происхождение капитала, предоставленного Магдеевым кипрской компании, вызвало вопросы у ювелирного дома Graff, представитель последней, Дмитрий Цветков, решил выйти из бизнеса Equix Group Ltd. [...] В суде Магдеев под присягой признал, что ...
Так что вопросы по поводу возможного мнимого трудоустройства в ОАЭ могут возникнуть к Магдееву не только в Дубае, но и в Казани, ведь Рустэм Эльбрусович, похоже, получал зарплату до июля 2016 г. - в сумме это больше 2,2 млн долларов наличными, не ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

2543. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

Для сравнения: это в 19 раз больше максимальной суммы, которую можно получить по ипотечному кредиту в банке ВТБ (60 млн рублей).
В конце декабря Андрей Костин сообщил Русской службе Би-би-си, что работа Навального заключается в том, чтобы «бросать грязь и на этом наживать свой капитал».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

2544. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

По данным российской базы Sbis, это ООО имеет уставной капитал 10 000 рублей и занимается «торговлей оптовой непродовольственными потребительскими товарами».
Заявитель требует 270 000 евро — Боцко обманул ее на эту сумму при покупке собственности.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

2545. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Он занимается организацией расчетов жителей за коммунальные услуги и берет за свои услуги около 3,9% от суммы оплаченных жителями услуг. Такие расчетные центры — результат борьбы с неплатежами, но в Ярославле его работой были недовольны и местные жители, и предприниматели. Несколько представителей управляющих компаний на условиях анонимности рассказали «Проекту», что местные власти якобы просили их оформлять платежи через этот центр. По данным бухгалтерской отчетности, 25,1% уставного капитала ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

2546. Старушка на миллиард.

В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».
Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

2547. Репортаж с колье на шее.

В 2016 году Костин тоже был в тройке самых высокооплачиваемых, но на месте суммы вознаграждения было пусто — владелец журнала Александр Федотов из-за возможного конфликта с ВТБ распорядился убрать оценку из журнала, по словам автора рейтинга Елены ...
Первый выпуск «Действующих лиц» был с Антоном Силуановым — главой наблюдательного совета ВТБ. Также интервью Аскер-заде давал министр экономики Максим Орешкин — бывший сотрудник «ВТБ Капитала».
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

2548. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

В уставный капитал были внесены 72 млн рублей, впрочем, не ясно, идёт ли речь о живых деньгах или о трёх принадлежащих Клину площадках для эвакуированных за неправильную парковку авто — о них писали в местной прессе.
В выписках не указана стоимость, за которую была продана недвижимость, но, к примеру, под оба объекта в Ароне новая владелица взяла ипотеку на общую сумму в 300 тыс. евро.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

2549. "Фуфло" Бориса Минца.

Их представители указывали на сложности при проведении платежей в гостиницах, которыми владеет семья, риски для консалтинговой компании Александра и Игоря Минцев Capital Advisors, а также называли недостаточной сумму в ?10 000 в неделю.
... стандарт» (переименовано в АО «О1 Стандарт»), ЗАО НПФ «Стальфонд» (присоединено к НПФ «Будущее»), ПФ «Телеком-Союз» (по данным системы «Контур-Фокус», с марта 2019 года находится в процессе уменьшения уставного капитала с 8 млрд руб до 150 млн руб ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

2550. Из эндокринологии в партнеры "Согаза".

Такую же сумму назвал собеседник Би-би-си в "Согазе".
По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал "Номеко" составляет полмиллиона рублей. У нее пять учредителей, каждый вложил по 100 тысяч рублей, получив 20% в капитале.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

2551. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

В сумме 20 участников рейтинга контролируют 7,87 млн га (78 700 кв. км) земли сельхозназначения — это чуть меньше площади современной Чехии (78 866 кв. км).
В конце 2017 года партнером АФГ стала инвестгруппа Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко, купившая 35% акций в капитале ООО "Южные земли", входящего в "Националь".
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

2552. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

По данным российского реестра юридических лиц, учредителями ООО «ЦПС» (ИНН 7714897607), владевшими по 50 процентов уставного капитала, в эти годы являлись два физлица: Архипов Юрий Леонидович и Кондрашов Андрей Олегович.
Например, по информации с сайта госзакупок, в октябре прошлого года ООО «ЦПС» получило крупный контракт от ОАО «РЖД» на сумму 17,5 млн руб., предметом которого стала подготовка специального репортажа на телевидении.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

2553. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

По данным журналистов-расследователей международного проекта OCCRP, вместе с семьей Чемезова Курепина активно пользовалась услугами инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которому уже светят санкции за вывод капиталов из России.
Сумму, за которую Рукавишниковой продали этот объект, в агентстве озвучивать не стали.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

2554. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

И уж точно Гайнулин не мог знать, что Антон Устинов вместе со своим «партнёром» Рустэмом Магдеевым к тому моменту уже успели «распотрошить» на кругленькую сумму не одного российского олигарха, и настала очередь совладельца ПТПС Эмиля Гайнулина, заработавшего большие деньги на бизнесе с госкорпорациями. Тандем Устинов-Магдеев удачно использовали ту самую «высокую степень доверия», чтобы реализовать план «поделить и перепрятать» в отношении капиталов Эмиля Гайнулина.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

2555. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Заказчиком был совладелец «Капитал групп» Владислав Доронин, участок оформлен на Зинаиду Доронину.
Pasha Holding оценивает сумму своих активов в $4 млрд.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

2556. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

В ноябре 2017 года Fitch снизило рейтинг объединенного банка до дефолтного, отметив, что после присоединения «Юниаструма» его качество капитала заметно ухудшилось.
В общей сложности за 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в Россию на общую сумму $3,7 млрд.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

2557. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего 200 тыс. рублей, применяется упрощенная система налогообложения.
Но неофициальные суммы, перечисленные ему, возможно, связанными с ОПГ Приморского края организациями, могли быть гораздо большими.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

2558. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых появились благодаря тестю.
Как друг московского мэра занял $100 млн. у зятя киевского градоначальника В этом году Арбитражный суд согласился включить компанию Sezaria Ltd, входящую в группу "Мангазея" Янчукова, в реестр кредиторов Исмаилова с суммой требований в 8.9 млрд.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

2559. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Следствие полагает, что полицейский взял с них деньгами и стройматериалами на общую сумму не менее 500 тыс. руб. Имена этих граждан, равно как и другие подробности, не сообщаются.
Оба имеют по 50% от уставного капитала.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

2560. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Из нее следует, что супруг просит собрать значительную сумму.
Начальный капитал скоплен им на чековых инвестиционных фондах, созданных в период приватизации 1992 – 1994 годов.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google