Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2621. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Г-н Егамбердиев, на основании доверенности, обеспечил увеличение уставного капитала компании с 10 тыс. руб. до 50 тыс. и оперативно продал долю в 80% «новой компании» г-ну Мамонтову, который через 10 минут после покупки уже назначил себя единственным ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

2622. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

В декабре 2012 года последний был допрошен в качестве свидетеля по делу о махинациях в компании на сумму около 200 млн руб. По данным сервиса Kartoteka.ru, является совладельцем четырех агропромышленных ООО в КЧР, Кабардино-Балкарии и в Краснодарском ...
... получили именно структуры, близкие к Каитову и МРСК СК. Одна из них — некое ООО «Центр управления активами» (ЦУА), которому, согласно списку аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта на 1 апреля этого года, принадлежат 16,13% его уставного капитала ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

2623. Кто ужинает генерала Морозова…

Обладателем крупнейшего подряда (3,94 млрд) стала очередная марковская прокладка — ОАО «ШвейПром» с уставным капиталом в 100 тыс. рублей и подложной банковской гарантией.
По данным моих источников, к оплате торжеств руководство ГСУ подключило фигурантов какого-то из уголовных дел. Называлась даже конкретная сумма: 5 миллионов рублей.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

2624. Шведская смычка.

Правда, исключительно таким образом, что в тендере может участвовать только шведская компания (с участием британского капитала) «ELEKTA Ltd».
Дело в том, что, согласно федеральному закону №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», любые объемные поставки на внушительные суммы должны проверяться региональными ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

2625. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Он скрыл в декларации о доходах тот факт, что является совладельцем крупной фирмы, которая к тому же создана с участием иностранного капитала, имеющего весьма сомнительное происхождение.
По версии следствия, Мырзахметов, «используя служебное положение и руководителей подразделений железной дороги» (к которым относился и Михайлов), совершил хищение на общую сумму 1 миллиард 151 миллион тенге ($7,6 млн).
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

2626. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

К материалам гражданского дела по данному судебному разбирательству приложен договор уступки прав требования, согласно которому Островский М.И. переуступил право требования вышеуказанной суммы ООО «Бест Инвест».
Мальков заработал свой капитал на изготовлении пиратских компакт-дисков в промышленных масштабах: его подпольные цеха работали в Твери, Подмосковье, Северо-Восточном округе Москвы.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2627. Канн-перехват.

По версии МВД, БТА-банк по приказу господина Аблязова выдал различным структурам в России, находящимся под его же контролем, кредиты на общую сумму около $4,5 млн, которые не были возвращены.
По итогам 2012 года, активы банка составляют около $10,5 млрд, собственный капитал — $1,7 млрд, чистая прибыль — $2,4 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

2628. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

В городе ходили легенды о величине денежных сумм «откатов» за участки земли, которые якобы платили Амирову.
О капиталах Амирова в Дагестане ходят легенды: его называют главой даргинского клана и вершиной огромной пирамиды.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

2629. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Больше встреч с руководством у Брешта не было, посредником в сделке после скандального разговора выступал «Ренессанс Капитал». Михаил Шелков Для расчетов с бывшими акционерами «Рособоронэкспорт» привлек кредит — около $1 млрд от консорциума госбанков во главе со Сбербанком. Как эти деньги распределились между собственниками, точно неизвестно. По словам одного из участников тех событий, Тетюхин был согласен на любую сумму, главное — остаться у руля.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

2630. Вот тебе, бабушка, и Юревич день.

С 2011 года — это крупнейший застройщик в регионе, компания со 100%-м участием в капитале Челябинской области в лице министерства промышленности и природных ресурсов.
Всего программой запланировано строительство пяти домов общей площадью 35 947,4 кв. м. Общие затраты областного бюджета на это предусмотрены в сумме 1 774 367 310 рублей.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

2631. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... в особо крупном размере), ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного документа), ч.4 ст.33, ч.1 ст.327 (подстрекательство к подделке официального документа в целях его использования) УК РФ. По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия "Псковалко" в уставном капитале закрытого акционерного общества "Псковпищепром", причинив государству ущерб в сумме более 1 млрд рублей ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

2632. Острова раскрытых сокровищ.

CTL также регистрировала фирму для Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой, возглавлявшей налоговую инспекцию, которая дала добро на возврат налогов на сумму 5,4 млрд рублей, который теперь считаются похищенными.
Объемы офшорного капитала (активы и наличные) оцениваются в $21—32 трлн, подсчитал бывший главный экономист McKinsey Джеймс Генри.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

2633. 25 самых активных предпринимателей России.

По данным полиции, чтобы легализовать похищенную сумму, пришлось осуществить более 10 тыс. транзакций через десятки банков только на территории России.
В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

2634. Top-110 (Forbes-2013).

При составлении рейтинга использовалась методология, применяющаяся уже много лет. Оценка состояния предпринимателя учитывала его доли в акционерном капитале публичных компаний, находящуюся в частной собственности недвижимость, яхты и самолеты, коллекции искусства и драгоценностей, а также заметные суммы наличности.
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

2635. Цензура — державно, духовно, доходно.

Цензура — державно, духовно, доходно Как экс-министр Игорь Щеголев зарабатывает на борьбе с интернетом капитал Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.02.2013, Цензор — доходное место, Фото: via "Новая газета", "Ведомости" Игорь Щеголев Одной ...
Понятно, что просить такую сумму из бюджета было бы опрометчиво, даже имея мощный административный ресурс.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

2636. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту вымогательства у одного из кузбасских предпринимателей крупных денежных сумм и прав на принадлежащее ему предприятие.
В результате спланированного давления на предпринимателя принадлежащая ему доля уставного капитала предприятия в размере 52% на тот период времени оказалась переоформлена на одного из руководителей компании "Регионсервис", — сообщает ведомство.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

2637. Как Трутнев нахимичил с тендерами.

Фирма с капиталом 10 тыс. рублей была зарегистрирована 7 декабря 2011 года.
В исследовании российской коррупции Центра Изучения Региональных проблем «Коррупция органов государственной власти в российских СМИ: сферы, схемы, суммы.
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

2638. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

С ведома Колокольцева МВД разорвало через суд и последний «форменный» контракт: на 3 млрд 940 млн руб. Его держателем была очередная «прокладка» Дмитрия Маркова: ОАО «ШвейПром» с уставным капиталом 100 тыс. руб. В октябре судебное решение вступило в ...
Только предварительный анализ, проведенный ФАС, выявил признаки сговора между МВД и победителями по 13 аукционам на общую сумму…
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

2639. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

2640. Хозяева Тверской.

Его компания «Верный капитал» приобрела отель у Capital Partners в прошлом году.
*** $2,398 млрд В такую сумму Colliers International оценила тверскую недвижимость десяти ее крупнейших владельцев, по версии «Ведомостей».
Дата: 12.11.2012 Копия в Google