Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема банков". Результатов: банков - 8496 , схема - 6230 .
Результаты с 1 по 20 из 2921.

Результаты поиска:

1. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов. Забалансовые вклады Были обнаружены в Мособлбанке (76 млрд руб.), банке «Огни Москвы» (1 млрд руб.), «Замоскворецком», новосибирском филиале Банка проектного ...
Дата: 26.12.2014
2. Пенсионная схема "Связь-банка".
Поучаствовал в этой истории и Связь-банк, который в декабре 2007 г. выдал ETIRC Aviation кредит в $150 млн. Это был самый крупный кредит банка компаниям Пипера — Болотина. К тому времени как ВЭБ занялся санацией Связь-банка, эти компании задолжали Связь-банку около 5 млрд руб. В итоге банк фактически списал эту задолженность. Так что, если автором схемы с пенсионными деньгами был Болотин, это лишь один небольшой эпизод его сотрудничества со Связь-банком.
Дата: 27.12.2010
3. Схему незаконной приватизации госдачи "Сосновка-1" для Михаила Касьянова разработали юристы "Альфа-банка".
Мои источники считают, что проплаты (имеется в виду – за дачу «Сосновка-1») производились деньгами одного из крупнейших в России банков - «Альфа-банка». Его глава - Михаил Фридман, миллиардер по оценке журнала «Форбс», друг Касьянова. По моему мнению, эта схема родилась у юристов банка, а потом была реализована с помощью высокого чиновника.
Дата: 08.08.2005
4. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
Если не вдаваться в подробности, схема действий банды банкиров была довольно продуманной: кредиты выдавались фирмам, аффилированным с предпринимателями и их окружением. По данным редакции, по этому делу арестовано более 300 счетов в российских банках.
Дата: 05.12.2018
5. По одному миллиарду в день.
Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом. До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных комплексов и были скрыты ...
Дата: 22.11.2016
6. Как слить "БайкалБанк".
Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”. Учредителем и директором ООО “Биллинг-Центр”, через которое проходили десятки миллионов, на тот момент являлся безработный супруг одной из сотрудниц банка Зорикто Михайлов.
Дата: 23.08.2016
7. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
Дата: 18.03.2016
8. "Траст", который увели.
... Илья Юров Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка «Траст», санация которого обойдется государству в колоссальные 127 млрд руб. «Причиной возникновения у банка “Траст” финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени», — сообщил вчера ЦБ на своем сайте. На признаки вывода активов из «Траста» указывает использование «схем» по кредитованию «заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной ...
Дата: 16.01.2015
9. Как украсть сотню исторических памятников.
На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и пр. Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги.
Дата: 14.09.2012
10. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
Под этим предлогом из банков на счета данных структур перечислялись деньги — в среднем по 200-300 млн рублей по каждому из договоров. В дальнейшем этими средствами Урин распоряжался "по своему усмотрению". В частности, часть денег бизнесмен направлял на приобретение новых банков, из которых потом так же активно выводились средства по аналогичным схемами. Акции, купленные банками подконтрольными Урину, вносились в отчетность, благодаря чему у них были хорошие показатели.
Дата: 18.04.2012
11. Как снимался Мультибанк.
Продажа банка как пособничество в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2011 Как снимался Мультибанк В схемах Матвея Урина нарисовался МДМ-банк Светлана Дементьева После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все больше вопросов к продавцам обанкротившихся банков.
Дата: 04.08.2011
12. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
... капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Российский капитал", спасение которого стоило государству миллиарды рублей, появились новые подробности. Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов рублей исчезли из банка по подлинным векселям, на законных основаниях предъявлявшихся ...
Дата: 10.06.2011
13. На кого и под кем работал "Ландромат".
Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад.
Дата: 21.03.2017
14. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские. Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму ...
Дата: 27.07.2016
15. Как банки рисуют отчетность.
Гораздо интереснее выглядит схема № 2 («простая» цепочка). А розы вырастут сами. О том, что основной акционер банка «Тарханы» Сеник Саакян стал выращивать розы и для этого использовал средства своего банка, широко известно. Похожую схему использовали и другие банкиры.
Дата: 09.07.2010
16. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Александр Салазский подтвердил в разговоре с журналистом «Схем», что предоставлял юридические услуги людям, связанным с банками «ВБР» и «МИБ», но не ответил, давали ли ему эти лица указания снимать наличными средства, которые им якобы принадлежали — ссылаясь на адвокатскую тайну. «Если вас интересует моя деятельность в отношении «Всеукраинского банка развития», то я действительно оказывал адвокатские услуги ряду физических лиц, которые заключались в снятии незаконно наложенных арестов на счета ...
Дата: 14.11.2018
17. Транзит по-молдавски.
Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 г. ему принадлежало 16,35%. «Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы» — такое заключение приводится в письме Борисову.
Дата: 16.11.2015
18. Банковский бизнес по-русски.
Это и схема Международного промышленного банкабанка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Дата: 22.03.2013
19. Два бюджета мимо кассы.
Но он встречает серьезное противостояние либо со стороны своих же, либо со стороны банков. Хочу отметить, что, работая по различным схемам, мы неоднократно сталкивались с Финмониторингом.
Дата: 15.10.2008
20. Игорь Чуян в акцизном угаре.
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов. Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 147

Последние запросы

Киса опг
Золотов виктор биография
Давыдов мвд
ТОРГ АЛЬФА
Антиельцинского переворота
Магдеев Рустэм
Сергей васильев иркутск
Медведев игорь борисович
Питание осужденных
Пономарев Игорь Борисович
Мишаков
ФАРМСтандарт
Норильск Армен
Откуда у абрамовича деньги
Кузнецов артем
Сиротенко игорь
Семигин
Романов александр владимирович
Роспись вор
Кто купил банк уралсиб
Олег бабаев
Алейник
Инвестиционные перспективы
Мосфильмовская опг
Полковником Николай
Чиркунов Олег
Благотворительные фонды
Муфтият
Клименко алексей
Губернатор Печеный
Сергей петров тверь
Бочаров Олег
Познер
Прокуратура смоленской области
Рустэм Магдеев
Белковский
Мэр Саратова
Виталий даниленко
Виктор Назаров
Рустэм Магдеев
Министр МВД колокольцев
Ермаков и Н
Михаил Сорокин
Смирнов валерий михайлович подольск
Иванов александр петрович
Захаров Дмитрий борисович
Дмитрий родов
Шумилин андрей
Салимов
Дашевский александр
Ростовский суд
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru